¡Y Polpaico
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N*103
Santiago, 01 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N?
18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultado informo a Ud., en carácter de Hecho Esencial, que el
Directorio de Cemento Polpaico S.A. acordó en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de
marzo de 2019, citar a Junta Ordinaria y a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse
ambas el día 26 de abril de 2019 en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida El
Bosque Norte N* 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta Extraordinaria de Accionistas fue convocada para celebrarse a las 9:30 horas, y
tendrá por objeto someter a consideración y aprobación de los accionistas, la modificación
de los Estatutos de Cemento Polpaico S.A., sobre las siguientes materias:
l Modificar el artículo sexto, en relación a ampliar el período de duración en el
cargo de los Directores a 3 años;
il. Modificar el Título Cuarto del Estatuto “De las Juntas”, en relación a adecuar
su contenido al texto vigente de los artículos 57, 58 y 67 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
iii. Modificar el artículo décimo octavo, en relación a la eliminación de los
Inspectores de Cuentas y establecer que los estados financieros serán auditados
por una Empresa de Auditoría externa regida por el Título XXVII de la Ley
18.045; y
iv. En general, realizar adecuaciones formales y de referencia en los Estatutos
Sociales, en relación a cambios normativos incorporados por las leyes 20.382,
20.720, por el D.S. 702 del año 2011, del Ministerio de Hacienda, entre otros.
6) Polpaico
Inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria y en el mismo domicilio social,
el Directorio de la Sociedad acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, la cual
tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes
materias:
il
iii.
iv.
v.
vi.
vii,
Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio
correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2018;
Distribución del resultado del ejercicio 2018 y Política de Dividendos para el
ejercicio 2019;
Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y del
presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo;
Designación de la Empresa de Auditoría Externa;
Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas;
Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
Los Estados Financieros, el Análisis Razonado y el Informe de los Auditores Externos, se
encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad (www.polpaico.cl), pudiendo
accederse directamente a esa información en la sección Inversionistas/Información
Financiera.
Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente, las personas que se
encuentren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil
anterior a las Juntas, esto es, del día jueves 18 de abril de 2019.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
avier Moreno Hueyo
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=711f5439dccb4e26880e95d84ab5fc24VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRrUk5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
