, Y Polpaico
HECHO ESENCIAL
Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 26 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 68 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y en la Sección II de la Norma de Carácter General N? 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, y debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar con carácter
de Hecho Esencial de Cemento Polpaico S.A. (la “Sociedad” lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, se procedió a elegir al
Directorio de Cemento Polpaico S.A., el cual quedó integrado por las siguientes personas:
Titulares Suplentes
1. Juan José Hurtado Vicuña Juan Carlos Hurtado Cruzat
2. Marcos Biichi Buc Arturo Bulnes Concha
3. Felipe Silva Méndez Ignacio Hurtado Burr
4. Sebastián Ríos Rivas Patricio Montes Astaburuaga
5. José Picasso Salinas José Ignacio de Romaña Letts
6. Andrés Sebastián Segú Undurraga José Tomás Edwards Alcalde
7. Juan Agustín Izquierdo Etchebarne Cristián Tomás Izquierdo Etchebarne
Los señores Juan Agustín Izquierdo Etchebarne y Cristián Tomás Izquierdo Etchebarne,
fueron elegidos directores independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y
suplente, respectivamente.
En relación a la remuneración de los directores, la Junta aprobó un ajuste en dicho
concepto, consistente en que los directores titulares sean remunerados con el equivalente
a UF 120 por mes, cifra aumentada en un 100% para el Presidente. En el caso de los
directores suplentes, éstos percibirán una remuneración equivalente a UF 120 por mes,
en caso que asistan en ausencia del respectivo director titular,
y Y Polpaico
Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, y en sesión ordinaria de Directorio, se
procedió a elegir a don Marcos Biichi Buc como Presidente de la Sociedad, y a don Felipe
Silva Méndez como Vicepresidente de la misma. En la misma sesión se dejó constancia
que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N” 18,046, quedó
integrado por los señores Juan Agustín Izquierdo Etchebarne (Director Independiente),
Felipe Silva Méndez y Andrés Segú Undurraga.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Javier Moreno Hueyo
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f9822ba67eebe5d5004c9a58a2137f41VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRucFJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
