Polpaico
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 21 de marzo de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley No
18.045 y en la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, debidamente facultado informo a Ud., en carácter de Hecho Esencial, que el
Directorio de Cemento Polpaico S.A. acordó en sesión ordinaria celebrada con esta fecha,
citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2018, a las 16:00
horas, en el Hotel Plaza El Bosque, Salón Pehuén, ubicado en Ebro N? 2828, comuna de
Las Condes, Santiago.
La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse
respecto a las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio
correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2017;
b) Distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos para el
ejercicio 2018;
c) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
d) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y del
presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo;
e) Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas;
1 Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas;
Ey) Polpaico
y
2) Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
y 2
/ LINA e
Jayier Moreno Hueyo
¡Gerente General
Jemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores, B. de V.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f20588b7d893353b5737359d7eaaf863VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRWUlJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
