, YY Polpaico
HECHO ESENCIAL
Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 103
Santiago, 21 de agosto de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, Santiago
Presente
Ref.: Hecho Esencial
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 68 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores, en la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 y en el Oficio Circular
N? 3.572, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultado
al efecto, vengo en comunicar con carácter de Hecho Esencial de Cemento Polpaico
S.A. (la “Sociedad”) lo siguiente:
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, se procedió a revocar
el Directorio de Cemento Polpaico S.A., y a continuación, a elegir a sus nuevos
integrantes. En este sentido, la Junta eligió como Directores de la Sociedad a las
siguientes personas:
Titulares Suplentes
1. Juan José Hurtado Vicuña Juan Carlos Hurtado Cruzat
2. Marcos Biichi Bue Arturo Bulnes Concha
3. Felipe Silva Méndez Ignacio Hurtado Burr
4. Sebastián Ríos Rivas Patricio Montes Astaburuaga
5. José Picasso Salinas José Ignacio de Romaña Letts
6. Andrés Sebastián Segú Undurraga José Tomás Edwards Alcalde
7. Juan Agustín Izquierdo Etchebarne Cristián Tomás Izquierdo Etchebarne
Los señores Juan Agustín Izquierdo Etchebarne y Cristián Tomás Izquierdo Etchebarne,
fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y
suplente, respectivamente.
Concluida la Junta Extraordinaria de Accionistas, el Directorio de la Sociedad procedió
a elegir a don Marcos Biichi Buc como Presidente de la Sociedad, y a don Felipe Silva
Méndez como Vicepresidente de la misma.
, YY Polpaico
Asimismo, el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N*
18.046 quedó integrado por los señores Juan Agustín Izquierdo Etchebarne (Director
Independiente), Felipe Silva Méndez y Andrés Segú Undurraga.
Se acompaña el Anexo N*1 del Oficio Circular N* 3.572.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
( AAN 2
Javier Moreno Hueyo
//_ Gerente General
/’ Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
ANEXO N*1
SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS
Fecha:
Entidad:
RAZON SOCIAL
[CEMENTO POLPAICO S.A. ]
RUT
91.337.000-7
Administración
RUT Apellidos paterno/materno/nombres Cod Inicio Termino Causal de
Cargo Dia_ [Mes [Año Dia_ [mes [año Termino
[- 7.383.017-6] [Búchi Buc, Marcos 1[ P [21 a 207] [ L
Méndez, F [ VP GE [ [
Hurtado Vicuña, Juan José [- D [21 8 2017] | [
Rios Rivas, Alfredo [ D [ars 2017] [ [
|_L EXTRANJERO] [Picasso Salinas, José Enrique I[ D [21 8 2017] | L
[__14.329.692-k] [Segu Undurraga, Andrés Sebastián Il D [21 8 2017] [ LL
[ 9.156.812-8| [Izquierdo Etchebarne, Juan Agustin I[ D [21 8 2017] [ [
[___ 7.003.513-8] [Buines Concha, Arturo I[ DS [21 8 2017] | Í
[__ 17.704.171-8] [Hurtado Burr, Ignacio J[ DS [21 8 2017] | [
15.638.466-6] [Hurtado Cruzal, Juan Carlos DS La 8 2017] [ Í
9.880,208-8] [Montes Astaburuaga, Patricio 1 DS [21 8_ 2017] [ [
[ EXTRANJERO] [De Romaña Letts José Ignacio 1 DS [21 82017] [ l
Í 9.842.648-5| [Edwards Alcalde José Tomás il DS [ar 8 2017) | L
[__15.642.698-9] [Izquierdo Etchebarne, Cristián Tomás J[ DS [21 8_ 2017] | [
/
Uhr /
–,
Javier Moreno Hueyo
cele General
¿£mento Polpaico S.A.
)
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