Ey) Polpaico
¿OS
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 28 de marzo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N” 18,045 y en la Norma de Carácter General N” 30 y Circular N” 660, ambas de
vuestra Superintendencia, debidamente facultado informo a Ud., en carácter de
Hecho Esencial, que el Directorio de Cemento Polpaico S.A. acordó en sesión
ordinaria celebrada con esta fecha, proponer a la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad el pago de un dividendo definitivo de $65,14247 por
acción, lo que equivale a un monto total de $1.164,399.177, con cargo a las
utilidades del ejercicio 2015. A su vez, se acordó proponer a la Junta que el
señalado dividendo se pague a partir del día 28 de abril de 2016.
Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N” 18.046,
informo a Ud. que, en la referida sesión, el Directorio de la Sociedad acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 18 de abril de 2016, a las 9:00
horas, en el Hotel Plaza El Bosque, Salón Pehuén, ubicado en Ebro N” 2828,
comuna de Las Condes, Santiago.
La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse
respecto a las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del
ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de
2015.
b) Distribución de las utilidades del ejercicio.
c) Política de dividendos para el ejercicio 2016.
d) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración.
Fa) Polpaico
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e) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores
y del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo.
f Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.
9) Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas.
h) Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Uad.,
Manuel Erfrique Arrea Jiménez
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b97a7195c9d48f542c13392ad93f29c5VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQwUlZlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
