G
Polpaico”
Siempre en Obra
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N” 103
Santiago, 14 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Toloza
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N?
18.045, en la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N” 660, ambas de vuestra
Superintendencia, y estando debidamente facultado, informo a Ud., en carácter de Hecho
Esencial, que la Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada con
esta misma fecha, ha acordado pagar un dividendo definitivo de $308.- por acción, lo que
equivale a un total de $5.505.393.740.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. El
señalado dividendo se pagará a partir del día 28 de abril de 2014.
Acompaño el Anexo N*1 de la referida Circular N* 660, en el cual se proporciona la
información relativa al pago del dividendo definitivo acordado.
Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N* 18,045, en la
Norma de Carácter General N” 30 y en el Oficio Circular N” 3.572, ambos de vuestra
Superintendencia, informo a Ud. que la señalada Junta eligió a los nuevos integrantes del
Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:
Titulares Suplentes
1. José Picasso Salinas José Ignacio de Romaña Letts
2. Andrés Sebastián Segu Undurraga José Tomás Edwards Alcalde
3. Alejandro Carrillo Escobar Andreas Hans Leu
4. José Manuel Bustamante Gubbins Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz
5. Henry Darío Rathgeb Nuria Anguera Fernández
6. Mark Anatol Schmidt Kurt Meier
7. Gerardo Villavicencio Díaz Cristophe Christian Odekerken
G
ES Polpaico
A (05 Siempre en Obra
Los señores Gerardo Villavicencio Díaz y Christophe Christian Odekerken, fueron elegidos
Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente,
respectivamente.
Acompaño el Anexo N*1 del referido Oficio Circular N* 3.572.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,
LAME
Mauricio Echeverri Calle
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
ANEXO N* 4
SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SvS
Fecha:
Entidad:
RAZON SOCIAL
[CEMENTO POLPAICO S.A. ]
RUT
Administración
RUT ¡Apellidos paterno/materno/nombres Cod. Inicio Termino Causal de
Cargo Día [Mes Jaño Día [Mes [Año Termino
| EXTRANJERO] [Picasso Salinas José IM D Jrs a 2014] [ 14 4 2015] [
[__ 14.329.692-K] [Segu Undurraga Andrés VÍ D [14 4 2014] [ 14 4 2015] [
[227025027] [Carrito Escobar Alejandro Javier y [ D [4 2014] [14 4 2015] [
| 12.069.300-k] [Bustamante Gubbins José Manuel IL D [4 4 2014] [ 14 4 2015] [
[_ExtranJero] [Rathgeb Henry Dario Il D [14 4 20141 [ 14 4 2015] [
[_ EXTRANJERO] [Schmidt Mark Anatol MI D Grs xx4 2014] [ 14 4 2015] [
| 23.770.727-2] [Vvitavicencio Diaz Gerardo 00 D [1 4 2014] [ 14 4 2015] [
|_ EXTRANJERO] [De Romaña Letts José Ignacio Il DS [14 4 2014] [ 14 4 2015] |
[L- 9.542648-5] [Edwards Alcalde José Tomás 1[ DS [4 4 2014] [14 4 2015] [
[EXTRANJERO] [Leu Andreas Hans AF DS [4 2014] [14 4 2015] [
[LL 7.009.977-2] [Sepúlveda Ruiz Rafael Leonardo 1 E DS (4 2014] [14 4 2015] [
[EXTRANJERO] [Anguera Femández Nuria ] [ DS A 0] [Aa 4 2015] [
[EXTRANJERO] [Meier Kurt ] [ DS (2081 [44 4 2015] [
[__ 22.788.722-2] [Odekerken Christophe Christian Il DS [os a 2014f [ 14 4 2015] |
e
Mauricio Echever Cale
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL si (SINO) 0.02 FECHA ENVÍO 14/04/2014
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO
Fecha de envío __ 14/04/2014
1.01 R.U.T. : 91,337,000-7 1.02 Form. original 14/04/2014
1.03 Nombre de la Sociedad : CEMENTO POLPAICO S.A.
1.04 N” Registro de Valores : 0103 1.05 Serie Afecta z ÚNICA
Individualizaci
ón del
1.06 Código de Bolsa : POLPAICO 4.07 movimiento 1400
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha del acuerdo 14/04/2014 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo 1 (1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Jun
extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de Directorio)
2.03 Monto del Dividendo 5.505.393.740 2.04 Tipo de moneda: $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones . 17.874.655 3.02 Fecha límite 22/04/2014 (DD MM AA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del ejercicio; 31/12/2013 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero $ 308.- por acción 5.02 Tipo de moneda: $
6.03 Fecha de pago 28/04/2014 (DD MM AA)
(Continúa al reverso)
6 REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción E (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos ¿ (DD MM AA)
6.04 Serie a optar z (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emi:
6.05 Accs. post-movimiento
6.06 R.U.T. sociedad emisor : (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
6.07 Código Bolsa
6.08 Factor acciones ; acciones a recibir x 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción 4 lacc. 6.10 Tipo de moneda $
7. OBSERVACIONES
El presente dividendo N* 100 es definitivo, aprobado en la Sexagésima Segunda Junta de Accionistas
de fecha 14 de abril de 2014,
Declaración:
‘” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”
Ll :
t
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Mauricio Echeverri Calle”
CEDULA DE IDENTIDAD 24.508.407-2
Cemento Polpaico S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=716e651832b5aaf4e3f116be076802b5VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUkZNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
