Polpaico
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N” 103
Santiago, 25 de marzo de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N?18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 y Circular N* 660, ambas de vuestra
Superintendencia, debidamente facultado informo a Ud., en carácter de Hecho Esencial,
que el Directorio de Cemento Polpaico S.A. acordó en sesión ordinaria celebrada con
esta fecha, proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el pago
de un dividendo definitivo de $ 308 por acción, lo que equivale a un monto total de
$5.505.393.740, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. A su vez, se acordó
proponer a la Junta que el señalado dividendo se pague a partir del día 28 de abril de
2014.
Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*18.046, informo a
Ud. que, en la referida sesión, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria
de Accionistas, a celebrarse el día 14 de abril de 2014, a las 9:00 horas, en el Hotel
Plaza El Bosque, Salón Canelo, ubicado en Ebro N* 2828, comuna de Las Condes,
Santiago.
La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse
respecto a las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio
correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2013.
b) Distribución de las utilidades del ejercicio.
Polpaico
c) Política de dividendos para el ejercicio 2014.
d) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración.
e) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y
del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo.
1 Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.
9) Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas,
incluyendo la celebración del Contrato de Prestación de Servicios
Técnicos de Soporte Informático con Holcim Brasil S.A.
h) Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ua.,
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6cf9cbe835cc6d8041634a1b4c721637VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVQxUk5lazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
