G
E Polpaico
pe (0 Siempre en Obra
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 09 de abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N?
18.045, en la Norma de Carácter General N? 30 y en la Circular N* 660, ambas de vuestra
Superintendencia, y estando debidamente facultado, informo a Ud., en carácter de Hecho
Esencial, que la Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada con
esta misma fecha, ha acordado pagar un dividendo definitivo de $34.- por acción, lo que
equivale a un total de $607.738.270.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. El
señalado dividendo se pagará a partir del día 06 de mayo de 2013.
Acompaño el Anexo N*1 de la referida Circular N* 660, en el cual se proporciona la
información relativa al pago del dividendo definitivo acordado.
Del mismo modo, informo a Ud. que la referida Junta acordó facultar al Directorio para
acordar el pago de dividendos eventuales con cargo al Fondo de Futuros Dividendos
Eventuales, en la medida que las condiciones de la Sociedad lo permitan, pudiendo
asimismo determinar las condiciones de su reparto. El saldo total de este último Fondo
asciende a M$ 9.719.151.
Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N” 18.045, en la
Norma de Carácter General N? 30 y en el Oficio Circular N” 3.572, ambos de vuestra
Superintendencia, informo a Ud. que la señalada Junta eligió a los nuevos integrantes del
Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:
G
Polpaic í
Siempre en Obra
Titulares Suplentes
1. José Manuel Bustamante Gubbins Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz
2. Alejandro Carrillo Escobar Henry Dario Rathgeb
3. Andreas Hans Leu Mark Anatol Schmidt
4. Andrés Sebastián Segu Undurraga José Tomás Edwards Alcalde
5. José Picasso Salinas José Ignacio De Romaña Letts
6. Andrés Serra Cambiaso Álvaro Alliende Edwards
7. Gerardo Villavicencio Díaz Christophe Christian Odekerken
Los señores Gerardo Villavicencio Díaz y Christophe Christian Odekerken, fueron elegidos
Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente,
respectivamente.
Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuó la Sesión de Directorio N*778, en
la cual se procedió a elegir a don Alejandro Carrillo Escobar, como Presidente de la
Sociedad, y a don Andreas Hans Leu, como Vicepresidente de la misma.
En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el
artículo 50 bis de la Ley N* 18.046 quedó integrado por los señores Gerardo Villavicencio
Díaz (Director Independiente), José Picasso Salinas y Andrés Sebastián Segu Undurraga.
Acompaño el Anexo N*1 del referido Oficio Circular N* 3.572.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL NO (SINO) 0.02 FECHA ENVÍO 09-04-2013
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO
Fecha de envio __ 09-04-2013
1.01 R.U.T. : 91,337,000-7 1.02 Form. original 09-04-2013
1.03 Nombre de la Sociedad : CEMENTO POLPAICO S.A.
1.04 N” Registro de Valores : 0103 1.05 Serie Afecta : ÚNICA
Individualizaci
Ón del
1.06 Código de Bolsa $ POLPAICO 1.07 movimiento 99
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha del acuerdo 09-04-2013 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo 1 (1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Jun
extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de Directorio)
2.03 Monto del Dividendo 607.738.270 2.04 Tipo de moneda: $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones * 17.874.655 3.02 Fecha límite 06-05-2013 (DD MM AA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo: 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)
4,02 Cierre del ejercicio; 31-12-2012 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago: (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero $ 34.- por acción 5.02 Tipo de moneda :
5.03 Fecha de pago 06-05-2013 (DD MM AA)
(Continúa al reverso)
6 REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción
6.02 Fecha término opción
6.03 Fecha entrega títulos
6.04 Serie a optar
6.05 Accs. post-movimiento
6.06 R.U.T. sociedad emisor :
6.07 Código Bolsa
6.08 Factor acciones
6.09 Precio de la acción
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia emi:
(sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
acciones a recibir x 1 acc. c/derecho
lacc. 6.10 Tipo de moneda $
7. OBSERVACIONES
de fecha 9 de abril de 2013.
El presente dividendo N” 99 es definitivo, aprobado en la Sexagésima Primera Junta de Accionistas
Declaración:
” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
la responsabilidad legal correspondiente”
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE IDENTIDAD
Louis Beauchemin
23.337.996-4
Cemento Polpaico S.A.
ANEXO N* 1
SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS
Fecha:
Santiago, Abril 09 de 2013
Entidad:
RAZON SOCIAL
[CEMENTO POLPAICO S.A.
RUT
91.337.000-7
Administración
RUT Apellidos paterno/materno/nombres
Cod.
Cargo
Inicio
Termino
Día
[Mes [Año
Día
[Mes [Año
Causal de
Termino
[ 22.792.502-7] [Carrillo Escobar Alejandro Javier ] Í
PD
4
2013]
4
2014]
| EXTRANJERO] [Leu Andreas Hans Jl
4
2013]
4
2014]
E
[LL 2069:300-k] [Bustamante Gubbins José Manuel MÍ
2013]
2014]
[ 14.329.692-K] [Segu Undurraga Andrés Il
2013]
2014]
E
EXTRANJERO] [Picasso Salinas José il
2013]
2014]
[
[Te36218:x] [serra Cambiaso Andrés Il
2013]
2014]
[7737272] [Vilavicencio Díaz Gerardo Il
[ 7.009.977-2] [Sepúlveda Ruiz Rafael Leonardo ] Í
DS
2013]
2013]
2014]
2014]
L
L
EXTRANJERO] [Rathgeb Henry Dario Jl
2013]
2014]
[EExiranero] [Schmidt Mark Anator ] A
DS
2013]
2014]
L___09.842.648-5] [Edwards Alcalde José Tomás ][
DS
2013]
2014]
[ EXTRANJERO] [De Romaña Lets José Ignacio I[
DS
2013]
2014]
[ 7.380.0526] [Aliendo Edwards Alvaro IE
DS
2013]
2014]
LZ
[Odekerken Christophe Christian 1
Louls Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
DS
2013]
2014]
ADO AodLdL)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6780a4dc59679fa44335a270a93d6b48VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRWUnJlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
