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Polpaico.
Construyendo Confianza
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 26 de febrero de 2013
Señor
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago
PRESENTE
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N” 18.045, y en la Norma de Carácter General N* 30 y Circular N* 660, ambas de
vuestra Superintendencia, debidamente facultado informo a Ua., en carácter de Hecho
Esencial, que el Directorio de Cemento Polpaico S.A. acordó, en sesión ordinaria
celebrada con fecha 25 de febrero del presente, proponer a la próxima Junta Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad el pago de un dividendo definitivo de $34.- por acción, lo
que equivale a un monto total de $607.738.270, con cargo a las utilidades del ejercicio
2012. A su vez, se acordó proponer a la Junta que el señalado dividendo se pague a
partir del día 06 de mayo de 2013.
Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, informo
a Ud. que, en la referida sesión, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 9 de abril de 201 3, alas 10:00 horas, en
el Hotel Plaza El Bosque Park, Salón Arrayán, ubicado en Ebro 2828, comuna de Las
Condes, Santiago.
La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse
respecto a las siguientes materias:
a) Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio
correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012;
b) Distribución de las utilidades del ejercicio;
c) Política de dividendos para el ejercicio 2013;
d) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
e) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y del
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Polpaico
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presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo;
f) Designación de auditores externos e inspectores de cuentas;
g) Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas; y
h) Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ua., Ys
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6acc2e7330493e6c0e94360b9f01b1ffVFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRucFJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
