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Ey Polpaico.
py” Construyendo Cor fiar
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 27 de abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N?
18.045 y la Norma de Carácter General N* 30, informo a Ud. en carácter de hecho
esencial lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada ayer, se eligió a
los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las
siguientes personas:
Titulares Suplentes
1. Juan Antonio Guzmán Molinari Andreas Leu
2. José Picasso Salinas José Ignacio de Romaña Letts
3. Francisco Silva Silva José Manuel Bustamante Gubbins
4. Rodolfo Krause Lubascher Patricio Veliz Móller
5: Sergio Orrego Flory Nicholas Mocarquer Grout
6. Andrés Segu Undurraga José Tomás Edwards Alcalde
7. Andrés Serra Cambiaso Álvaro Alliende Edwards
Los señores Andrés Serra Cambiaso y Álvaro Alliende Edwards fueron elegidos Directores
Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.
Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuó la Sesión de Directorio N*766, en
G
ES Polpaico
y Construyendo Confianza
la cual se procedió a elegir a don Juan Antonio Guzmán Molinari, como Presidente de la
Sociedad, y a don Rodolfo Krause Lubascher, como Vicepresidente de la misma.
En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el
artículo 50 bis de la Ley N” 18.046 quedó integrado por los señores Andrés Serra
Cambiaso (Director Independiente), Rodolfo Krause Lubascher y Andrés Segu Undurraga.
Acompaño el Anexo N*1 del Oficio Circular N* 3.572, en cumplimiento del artículo 68 de la
Ley N* 18.045,
Finalmente, comunico a Ud. que la referida Junta acordó facultar ai Directorio para
acordar el pago de dividendos eventuales con cargo al Fondo de Futuros Dividendos
Eventuales, en la medida que las condiciones de la empresa lo permitan, pudiendo
asimismo determinar las condiciones de su reparto. El saldo total de este último Fondo
asciende a M$9.719.151.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ua.,
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
ANEXO N* 1
SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS
Fecha:
Santiago, 27 de abril de 2012
Entidad:
RAZON SOCIAL
[CEMENTO POLPAICO S.A. ]
RUT
91.337.000-7
Administración
RUT Apellidos paterno/materno/nombres Cod. Inicio Termino Causal de
Cargo Dia [Mes [Año Día [Mes [año Termino
l 5.123.918-0] [Guzmán Molinari Juan Antonio Jl PD | [os 4 2012] [ 26 4 2013] [
[ 4.643.327-0] [ Krause Lubascher Rodolfo Jl vP ] [26 4 2012] [ 26 4 2013] [
Í 4.103.061-5] [Silva Silva Francisco il D ] [26 4 2012] [ 26 4 2013] [
Í 7.051.727-2] [Orrego Flory Sergio I[ D ] [28 4 2012] [26 4 2013] [
[ EXTRANJERO] [Picasso Salinas José Jl D | [rs + 2012] [ 26 xx4 2013] [
[LL 329:592k] [Segu Unduraga Andrés 3 [ D ] [+ 202] [252-2013] [
LL__7.636.219-k] [Serra Cambiaso Andrés il D ] [25 4 2012] [26 4 2013] [
[_ExTRANJERO] [Leu’Andreas IN DS ] [26 4 2012] [264-2013] [
[_EXTransERO] [de Romaña Letts José lanacio 350 DS ] [+ 207] [26 4 2013] [
[LL 8.473.501-9] [Véliz Moller Patricio J [ DS ] [254 202] [28 4 2081 7]
| 12.069.300-K] [Bustamante Gubbins José Manuel Jl DS Jj [ps xx4 2012] [26 4 2013] |
[__14.131.006-5| [Mocarquer Grout Nicholas VÍ DS ] [rss 2012] [26 4 2013] [
L 9.842.648-5] [Edwards Alcalde José Tomás Il DS [fr s 2012] [26 4 2013] [
Í 7.380.053-6| [Aliende Edwards Álvaro VÍ DS ] [26 4 2012] [ 26 4 2013] [
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
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