CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 21 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 1
SANTIAGO
Ref.: informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración,
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas y en la Circular N* 614 de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que el
Directorio de Cemento Polpaico S.A., en su Sesión Ordinaria de fecha de hoy, 21
de marzo de 2012, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 26 de abril de 2012, a las 9:00 horas, en el Hotel Intercontinental, ubicado en
Avenida Vitacura 2885, comuna de Las Condes, Santiago.
La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan
pronunciarse respecto a las siguientes materias:
a. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio
correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011;
Distribución de las utilidades del ejercicio;
Política de dividendos para el ejercicio 2012;
Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas;
Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas; y
Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
aro 29 y
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=63029dcfbd550ca1fb80233e3f4f2ab4VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRtcG5OVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
