G
Polpaico”
Siempre en Obra
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 27 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
De mi consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*
18.045, en la Norma de Carácter General N” 30 y en la Circular N* 660, ambas de vuestra
Superintendencia, y estando debidamente facultado, informo a Ud. que la Junta Ordinaria
de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada con esta misma fecha, ha acordado
pagar un dividendo definitivo de $10.- por acción, lo que equivale a un total de
$178.746.550.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010. El señalado dividendo se
pagará a partir del día 20 de mayo de 2011.
Acompaño el Anexo N?1 de la referida Circular N* 660, en el cual se proporciona la
información relativa al pago del dividendo definitivo acordado.
Del mismo modo, comunico a Ud. que la referida Junta acordó facultar al Directorio para
acordar el pago de dividendos eventuales con cargo al Fondo de Futuros Dividendos
Eventuales, en la medida que las condiciones de la empresa lo permitan, pudiendo
asimismo determinar las condiciones de su reparto. El saldo total de este último Fondo
asciende a M$9.719.151. –
Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N” 18.045, la
Norma de Carácter General N* 30 y en el Oficio Circular N? 3.572, ambos de vuestra
Superintendencia, informo a Ud. que la señalada Junta eligió a los nuevos integrantes del
Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:
G
E) Polpaico”
Y ES Siempre en Obra
Titulares Suplentes
1. Juan Antonio Guzmán Molinari Andreas Leu
2. José Picasso Salinas José Ignacio de Romaña Letts
3. Francisco Silva Silva José Manuel Bustamante Gubbins
4. Rodolfo Krause Lubascher Patricio Veliz Móller
5. Sergio Orrego Flory Nicholas Mocarquer Grout
6. Andrés Segu Undurraga José Tomás Edwards Alcalde
7. Andrés Serra Cambiaso Álvaro Alliende Edwards
Los señores Andrés Serra Cambiaso y Álvaro Alliende Edwards fueron elegidos Directores
Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.
Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuó la Sesión de Directorio N* 753, en
la cual se procedió a elegir a don Juan Antonio Guzmán Molinari, como Presidente de la
Sociedad, y a don Rodolfo Krause Lubascher, como Vicepresidente de la misma.
En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el
artículo 50 bis de la Ley N*” 18.046 quedó integrado por los señores Andrés Serra
Cambiaso (Director Independiente), Rodolfo Krause Lubascher y Andrés Segu Undurraga.
Acompaño el Anexo N*1 del referido Oficio Circular N* 3.572,
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE FORMULARIO N? 4 USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL NO (SINO) 0.02 FECHA ENVÍO 27-04-2014
t IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO
Fecha de envio _ 27-04-2011
1.01 R.U.T. z 91,337,000-7 1.02 Form. original 27-04-2011
1.03 Nombre de la Sociedad z CEMENTO POLPAICO S.A.
4.04 N* Registro de Valores z 0103 4.05 Serie Afecta ¿ ÚNICA
Individualizaci
ón del
1.06 Código de Bolsa : POLPAICO 1.07 movimiento 98
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha del acuerdo 27-04-2011 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo 4 (1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Jun
. extraordinaria de accionistas; 3; Sesión de Directorio)
2.03 Monto del Dividendo 178.746.550 : 2.04 Tipo de moneda: $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3,01 Número de acciones * 17.874.655 3.02 Fecha limite 19-05-2014 (DD MM AA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4,04 Tipo de dividendo: 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo minimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventuat)
4.02 Cierre del ejercicio; 31.12.2010 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero $ 10.- por acción 5.02 Tipo de moneda: _ $
5.03 Fecha de pago 20-05-2011 (DD MM AA)
(Continúa al reverso)
REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
Fecha inicio opción
Fecha término opción
Fecha entrega titulos
Serie a optar
Acces. post-movimiento
R.U.T. sociedad emisor
Código Bolsa
Factor acciones
Precio de la acción
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia emi:
(sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
acciones a recibir x 1 acc. c/derecho
lace. 6.10 Tipo de moneda $
OBSERVACIONES
El presente dividendo N? 98 es definitivo, aprobado en la Quincuagesima Novena Junta de Accionistas
de fecha 27 de Abril de 2011
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Declaración:
” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo
Ja responsabilidad legal correspondiente”
CEDULA NACIONALDE IDENTIDAD
LAEZ
Louis Beauchemin
RUT: 23,337,996-4
Gerente General
ANEXO N*41
SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS
Fecha:
Entidad:
RAZON SOCIAL
[CEMENTO POLPAICO S.A. ]
RUT
Administración
RUT Apellidos paterno/materno/nombres Cod. Inicio Termino Causal de
Cargo Día – [Mes JAño Día [Mes [Año Termino
[_- 5.123.918-0] [Guzmán Molinari Juan Antonio Jl PD A er + 2011] [27 472012]
[–7543.327-0] [Krause Lubascher Rodolfo ] LA vP | [273 20m] [274 20]
[L–4103.061-5] [Siva Siva Francisco Jl D 1] [72090] [274 2012]
[ 7.051.727-2] [Orrego Flory Sergio 1[ D 3 [27 4 20m] (27 4 2012]
[EXTRANJERO] [Picasso Salinas José ] [ D | [20 [74 2012]
(az5097k] [Segu Undurraga Andrés ME D aa Ea EA
[T7.o30.219-K] [Serra Cambiaso Andrés ] [ D | (27 4 2072]
[EXTRANERO] [Ls Andreas ] [ DS ¡DN EEE 27 2072] [7]
a a73501-0] [Vetz Moller Patricio 1 [ DS lA (27 2012] [AA
(AZ 009.300-x] [Bustamante Gubbins José Manuel ] [ DS 1 (7 7 02]
[– 14.121.996-5 [Mocarquer Grout Nicholas JE DS ] [7 24] [27 + 2012]
[_ EXTRANJERO] [de Romaña Lettes José Ignacio Ji DS ] [274201] [274 20t2|
Í 9.842.648-5] [Edwards Alcalde José Tomás Ll DS ] [2720] [274 2012]
Í 7.380.053-6] [Aliende Edwards Álvaro Il DS ] [2701] [er 4 2012]
LL
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=431676b26e21798476ba3df0f21be600VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQxUmpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
