G
Polpaico”
Siempre en Obra
HECHO ESENCIAL
CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 103
Santiago, 31 de Marzo de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, piso 1
Santiago
Muy señor nuestro,
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la
Circular N* 614 de vuestra Superintendencia, informo a Ud, que el Directorio de Cemento Polpaico
S.A., en su Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo de 2011, ha acordado citar a Junta Ordinaria
de Accionistas, a celebrarse el día 27 de abril de 2011, a las 9:00 horas, en el Hotel Plaza El
Bosque Park, Salón Arrayán, 2” piso, ubicado en Ebro 2828, comuna de Las Condes, Santiago.
La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas se pronuncien respecto de las
siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio correspondiente al
año terminado al 31 de diciembre de 2010.
b) Distribución de las utilidades del ejercicio.
c) Política de dividendos para el ejercicio 2011.
d) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración.
e) Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.
f) Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas, incluyendo la venta de
acciones de la sociedad Juan Minetti S.A.
g) Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
Por otra parte, y de conformidad Artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045, a lo previsto en la Norma de
Carácter General N” 30 y en la Circular N* 660, ambas de vuestra Superintendencia, y estando
debidamente facultado, informo a Ud. que en la señalada Sesión Ordinaria de 30 de marzo de
2011, se acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo
Grupo
Polpaico
Siempre en Obra
definitivo de $10.- por acción, lo que equivale a un total de $ 178.746.550, con cargo a las
utilidades del ejercicio 2010. El señalado dividendo se pagaría a partir del día 20 de mayo de 2011.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,
Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9562851ac73d7d233697924e6ed3c770VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRrUkJkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
