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CEMENTO POLPAICO S.A. 2010-03-31 T-18:47

C

Mini resumen:
Junta Ordinaria de Accionistas de Polpaico convocada por Fernando Coloma el 31/03/2010 en Santiago.

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Resumen corto:
Ey Polpaico,,. Santiago, 31 de marzo de 2010 Señor Fernando Coloma Correa SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 SANTIAGO : Ref: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas. De mi consideración, De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63, de la Le
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Ey Polpaico,,.

Santiago, 31 de marzo de 2010

Señor

Fernando Coloma Correa

SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 SANTIAGO :

Ref: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración,

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63, de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Circular N* 614 de vuestra Superintendencia, informó a Ud. que el Directorio de Cemento Polpaico S.A., en su Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 2010, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de Abril de 2010, a las 9:00 horas, en las oficinas de Urenda, Rencoret, Orrego y Dorr, ubicadas en Av. Andrés Bello 2711, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago.

La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes materias: .

a. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre de 2009;

Distribución de las utilidades del ejercicio;

Determinación de la política de dividendos para el ejercicio 2010;

Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración; Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas;

Aprobación de operaciones con personas yo empresas relacionadas;

Demás materias de interés social de competencia de la Junta” arpany

Sin otro particular, saluda muy atentamente a

Louis Beauchemin Gerente General Cemento Polpaico S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores de Valparaíso

OFICINAS GENERALES Y COMERCIALES Av, El Bosque Norte 0177 5% Piso

Las Condes

Fono Of. Generales : 337 6456 Fax : 337 6334 Fono Of. Comerciales : 337 6314 Fax : 337 6324 Casilla 223 Correo 35

Santiago – Chile www.polpaico.com

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f43f07232fb444570048dfad331d5932VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNlRVUlJORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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