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CEM
Santiago, 21 de marzo de 2019
GG-C -005
Señores
Comisión para el
Mercado Financiero
Presente
Registro de Valores 1133
Ref: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18045, sobre Mercado
de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es esencial respecto de la
Sociedad y de sus valores de oferta pública, mediante la presente comunicamos a ustedes
que, en sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2019, el Directorio adoptó los
siguientes acuerdos:
l. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, calle
Logroño N* 3871, Estación Central, Santiago, el día 30 de abril de 2019, a las 9:30 horas,
a fin de tratar las siguientes materias:
1) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al Ejercicio 2018.
2) Distribución de la utilidad del ejercicio 2018 y reparto del Dividendo N? 53 Definitivo Mínimo
Obligatorio.
3) Elección del Directorio.
4) Informe sobre Política de Dividendos.
5) Informe sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título
XVI de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
6) Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2018.
7) Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
8) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2019.
9) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a
ser sometidas a votación en la junta, podrán ser solicitados por los señores accionistas a la
Gerencia General de CEM S.A., calle Logroño N* 3871, Estación Central, Santiago, sin
perjuicio que se encontrarán disponibles a contar del día 12 de abril de 2019 en el sitio
web institucional: www.splendid.cl.
CEMI
Los avisos de citación a la presente asamblea se publicarán los días 12, 16 y 18 de abril de
2019 en el diario electrónico nación.cl.
Los Estados Financieros auditados e informe de los auditores externos, se publicarán con
fecha 01 de abril de 2019 en el sitio web de la sociedad: www.splendid.cl
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la junta que se
convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la asamblea antes
dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas antes dicha, el reparto, con cargo a la utilidad del ejercicio
2018, del Dividendo N* 53, Definitivo Mínimo Obligatorio, ascendente a $ 2,03881312891953 por
acción.
Siendo el número de acciones emitidas por la Sociedad con derecho a dividendo, de 311.098.624,
asciende el presente reparto a la cantidad total de $ 634.271.959 y de aprobarse éste, él se pagará
en dinero con fecha 10 de mayo de 2019, teniendo derecho al mismo quienes figuren inscritos en el
registro respectivo al quinto día hábil anterior al presente reparto.
Este dividendo se pagará en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicadas en Paseo
Huérfanos número 770, piso 22, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes
09 a 17:00 horas.
Fijar como Política de Dividendos del Ejercicio 2019, el reparto del 30% de la utilidad líquida
distribuible de dicho período anual.
En cumplimiento a lo señalado en la Circular N* 687, de 1987, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, el presente acuerdo será expuesto por el
Directorio ante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que corresponda celebrar a la Sociedad.
Saluda atentamente a Uds.,
José Mán a J Salvestrini
Gerente Ge
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e239b83bd16593b8de9bd62b032521d6VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RucFJkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
