CEM
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Santiago, 16 de marzo de 2016
GG – C -003
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
Registro de Valores 1133
Ref: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18045, sobre Mercado
de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es esencial respecto de
la Sociedad y de sus valores de oferta pública, mediante la presente comunicamos a
ustedes que, en sesión celebrada con fecha 16 de marzo de 2016, el Directorio adoptó
los siguientes acuerdos:
Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad,
Logroño N* 3871, Estación Central, Santiago, el día 20 de abril de 2016, a las 9:30 horas,
a fin de tratar las siguientes materias:
Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al Ejercicio 201 5.
Informe sobre Política de Dividendos.
Elección del Directorio.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos
por el Título XVI de la Ley N? 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2015.
Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2016.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, teléfono: (56-2) 28705000 www.splendid.cl
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones
a ser sometidas a votación en la junta, podrán ser solicitados por los señores accionistas a
la Gerencia General de CEM S.A., calle Logroño N* 3871, Estación Central, Santiago, sin
perjuicio que se encontrarán disponibles a contar del día 4 de abril de 2016 en el sitio
web institucional: www.splendid.cl
PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
En conformidad a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y
Norma de Carácter General N* 332, de fecha 21 de marzo de 2012, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2015, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se publicarán
con fecha 4 de abril de 2016, en el sitio web institucional: www.splendid.cl
MEMORIA ANUAL
En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y en
Oficio Circular N* 444 de 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, la Sociedad pondrá con fecha 4 de abril de 2016 a disposición de los accionistas y
del público en general en el sitio web institucional: www.splendid.cl la Memoria Anual
correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
En la sede principal de la Sociedad, calle Logroño N? 3871, Estación Central, Santiago, estará
a contar del día 4 de abril de 2016, a disposición de los señores accionistas un número
suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes. Además, los
señores accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria al Departamento de Acciones,
DCV Registros S.A. calle Paseo Huérfanos N? 770, piso 22, Santiago, la cual se les remitirá a
la brevedad.
CEM
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PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS
Conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Oficios Circulares N?
718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N* 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de
la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre proposiciones de Auditores
Externos para el ejercicio 2016 y sus respectivos fundamentos estarán disponibles a contar
del día 4 de abril de 2016 en el sitio web institucional: www.splendid.cl
Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de abril de 2016,
inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas citada
precedentemente, en el mismo lugar de calle Logroño N* 3871, Estación Central,
Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
Dejar sin efecto el saldo sobrante de canje de 637.000 acciones nominativas, de una
misma serie, sin valor nominal, no suscritas ni pagadas a la fecha de la presente junta,
acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de Rheem Chile S.A., hoy
CEM S.A., celebrada con fecha 18 de junio de 2015, acta de la cual fue reducida a
escritura pública con igual fecha ante el Notario de Santiago don Enrique Tornero
Figueroa, Repertorio N* 35.956.
Reemplazar el artículo quinto de los estatutos sociales.
Agregar el artículo sexto transitorio nuevo a los estatutos sociales.
Facultar al Directorio para adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para materializar
y llevar a cabo lo resuelto por la presente junta, con facultad para delegar.
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones
a ser sometidas a votación en la junta, podrán ser solicitados por los señores accionistas a
la Gerencia General de CEM S.A,, calle Logroño N* 3871, Estación Central, Santiago, sin
perjuicio que se encontrarán disponibles con fecha 4 de abril de 2016 en el sitio web
institucional: www.splendid.cl
cem s.a, logroño 3871 estación central, santiago – chile, teléfono: (56-2) 28705000 www.splendid.cl
PARTICIPACION EN LAS JUNTAS
Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de las juntas que se convocan.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebren las
asambleas antes dichas, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Saluda atentamente a ustedes,
| José A Barpóso Salvestrini
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e3eaeeacea22f80924105d2949f4e343VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlRYcFplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
