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Santiago, marzo 06 de 2014
GG –C – 006
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
CEM S.A.
Reg. de Valores 013
Ref. Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9” y 10” de la Ley N” 18,045, sobre
Mercado de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es
esencial respecto de la Sociedad y de sus valores de oferta pública, mediante la
presente, comunicamos a ustedes que, en sesión celebrada con fecha 05 de marzo
en curso, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 28 de marzo de 2014, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en calle Logroño N* 3871, Estación Central, con el objeto de tratar las
siguientes materias:
Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Consolidados de la Sociedad e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2013.
Distribución de la utilidad del Ejercicio 2013.
Reparto de Dividendo N? 48 Definitivo Adicional, con cargo a la utilidad del Ejercicio
2013.
Informe sobre Política de Dividendos.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos
regidos por el Título XVI de la Ley N” 18.046.
Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2013.
Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2014.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2, teléfono: (56-2) 8705000 fax: (56-2) 8705010 e-mail:
cemúOcemsa.cl
CEM
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las
opciones a ser sometidas a votación en la junta, podrán ser solicitados por los
señores accionistas a la Gerencia General de CEM S.A., calle Logroño N? 3871,
Estación Central, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web
institucional: www.splendid.cl.
Los avisos de citación a la asamblea antes indicada serán publicados en el diario
electrónico nación.cl los días 12, 18 y 21 de marzo de 2014,
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día
hábil de anticipación a la fecha de celebración de la junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se
celebren la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación,
Asimismo, comunicamos a ustedes que en la citada sesión, el Directorio acordó
proponer a la referida asamblea de accionistas, el reparto del Dividendo Adicional
N? 48 ascendente a USD$ 0,0059299768 por acción, con cargo al resultado del
Ejercicio 2013.
Siendo el número de acciones emitidas por la Sociedad con derecho a Dividendo
de 299.816.536, asciende el presente reparto a la suma total de USD$
1.777.905,10.
De aprobarse el presente reparto, éste se pagará con fecha 08 de abril de 2014,
por su equivalente en pesos moneda de curso legal de Chile, conforme al tipo de
cambio que se informe para el “dólar observado” por el Banco Central de Chile, el
quinto día hábil anterior a la fecha de pago, teniendo derecho a él quienes figuren
inscritos en el Registro respectivo al día 02 de abril de 2014,
El presente reparto se pagará mediante cheque nominativo girado a la orden del
accionista, en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicada en calle Paseo
Huérfanos N* 770, piso 22, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de 9:00
a 17:00 horas.
CEM
A aquellos accionistas que lo hayan solicitado o así lo soliciten, se les enviará su
cheque por correo al domicilio registrado en la Sociedad, o bien se les depositará
en cuenta corriente bancaria o de ahorro por ellos informada.
Oportunamente, enviaremos a ustedes el Anexo N? | de la Circular SVS N* 660,
e informaremos a los accionistas la calificación tributaria del presente Dividendo.
El aviso a que se refiere el Art. 10 del Reglamento de Sociedades Anónimas, será
publicado en el diario electrónico nación.cl el día 21 de marzo del 2014.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,
José ManuelBarroso|Salvestrini
Gerente Genera
cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2 , teléfono: (56-2) 8705000 fax: (56-2) 8705010 e-mail:
cemOcemsa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3968366eb81bf9751db517f218e5af6fVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRYcEJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
