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Santiago, marzo 22 de 2013
GG-C-012
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
CEM S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 013
Ref.: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9? y 10? de la Ley N” 18.045, sobre
Mercado de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es
esencial respecto de la Sociedad y de sus valores de oferta pública, mediante la
presente, comunicamos a ustedes que, en sesión celebrada con fecha 21 de marzo
en curso, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 18 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas
en calle Logroño N* 3871, Estación Central, con el objeto de tratar las siguientes
materias:
Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Consolidados de la Sociedad e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2012.
Informe sobre Política de Dividendos.
Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la
Ley N?18.046.
Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2012.
Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2013.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
cem s,a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2 , teléfono: (56-2) 8705000 fax: (56-2) 8705010 e-mail:
cemOcemsa.cl
CEM
Los avisos de citación a la asamblea antes indicada serán publicados en el Diario
Electrónico Nación.cl los días 02, 04 y 10 de abril de 2013.
En conformidad a lo establecido en el Art. 76 de la Ley N” 18.046 y Norma de
Carácter General N* 332, de fecha 21 de marzo de 2012, de la Superintendencia
de Valores y Seguros, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2012, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, estarán
a disposición de los accionistas en el sitio Web de la Sociedad, www.splendid.cl a
contar de la misma fecha de publicación del primer aviso de la citación a la Junta
que se convoca.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la Ley N* 18.046 y en el Oficio Circular
N? 444 de 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, a
contar de la misma fecha de publicación del primer aviso de la Junta que se convoca,
la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio
Web de la entidad, www.splendid.cl la Memoria y Balance correspondientes al
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los
Oficios Circulares N* 7 y 18 de fecha 10 de febrero de 2012 y N* 764 de fecha 21 de
diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
información sobre las proposiciones de Auditores Externos para el ejercicio 2013 y
sus respectivos fundamentos estarán disponibles a contar de la misma fecha de
publicación del primer aviso de citación a la Junta que se convoca, en el sitio Web de
la Sociedad, www.splendid.cl
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día
hábil de anticipación a la fecha de celebración de la junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se
celebren la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otr: rticular, saludamds atentamente a ustedes,
José Manuel Barrgso Salvestrini
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f689685734651c3e93367f0b7752a777VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRsUk5lazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
