Santiago, marzo 16 de 2012
GG-C-015
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
CEM S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 013
Ref: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9? y 10? de la Ley N” 18.045, sobre
Mercado de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es
esencial respecto de la Sociedad y de sus valores de oferta pública, mediante la
presente, comunicamos a ustedes que, en sesión celebrada con fecha 15 de marzo
en curso, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 18 de abril de 2012, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas
en calle Logroño N* 3871, Estación Central, con el objeto de tratar las siguientes
materias:
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Consolidados e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 201 |.
Distribución de la utilidad del Ejercicio 201 |.
Reparto de Dividendo N* 45 Definitivo Adicional, con cargo a la utilidad
del Ejercicio 201 1.
Informe sobre Política de Dividendos.
Elección del Directorio.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o
contratos regidos por el Título XVI de la Ley N* 18.046.
Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2011.
Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria
de Accionistas.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Sociedad al 3l de
diciembre de 201 | serán publicados en el Diario Electrónico La Nación el día 5 de
abril de 2012.
cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2 , teléfono: (56-2) 8705000 fax: (56-2) 8705010 e-mail:
cemGcemsa.cl
Los avisos de citación a la asamblea antes indicada serán publicados en el Diario
Electrónico La Nación los días 02, 10 y 12 de abril de 2012.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de celebración de la junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se
celebren la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Asimismo, comunicamos a ustedes que en la citada sesión, el Directorio acordó
proponer a la referida asamblea de accionistas, el reparto del Dividendo Definitivo
Adicional N* 45, ascendente a USD$0,00201197042 por acción, con cargo al
resultado del ejercicio 201 |.
Siendo el número de acciones emitidas por Sociedad con derecho a Dividendo de
299.816.536, asciende el presente reparto a la suma total de USD$603.222.
De aprobarse el presente reparto, éste se pagará con fecha 30 de abril de 2012,
por su equivalente en pesos moneda de curso legal de Chile, conforme al tipo de
cambio que se informe para el “Dólar Observado” por el Banco Central de Chile,
el quinto día hábil anterior a la fecha de pago, teniendo derecho a él quienes
figuren inscritos en el Registro respectivo al día 23 de abril de 2012.
El presente reparto se pagará mediante cheque nominativo girado a la orden del
accionista, en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicadas en calle Paseo
Huérfanos N* 770, piso 22, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes
a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Oportunamente, enviaremos a ustedes el Anexo N? | de la Circular N* 660, e
informaremos a los accionistas la calificación tributaria del presente Dividendo.
El aviso que se refiere el Art.104 del Reglamento de Sociedades Anónimas será
publicado en el Diario Electrónico La Nación el día 10 de abril de 2012.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b6667b2ba6e76cf1c95fd9816a00119VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRsUkpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
