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Santiago, marzo 17 de 201 |
GG -C- 0307
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
CEM S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 013
Ref: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9 y 10% de la Ley N” 18.045, sobre
Mercado de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es
esencial respecto de la Sociedad y de sus valores de oferta pública, mediante la
presente, comunicamos a ustedes que, en sesión celebrada con fecha 17 de marzo
en curso, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 7 de abril de 2011, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas
en calle Logroño N? 3871, Estación Central, con el objeto de tratar las siguientes
materias:
Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Consolidados de Situación Financiera e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2010.
Distribución de la utilidad del Ejercicio 2010.
Reparto de Dividendo N* 4| Definitivo Adicional, con cargo a la utilidad del
Ejercicio 2010.
Informe sobre Política de Dividendos.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos
regidos por el Título XVI de la Ley N* 18.046.
Informe sobre gastos del Directorio durante el año 2010.
Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
Determinación del periódico del domicilio social.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 201 |.
cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2 , teléfono: (56-2) 8705000 fax: (56-2) 8705010 e-mail:
cemOcemsa.cl
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Informe sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a que se refiere la Circular N* 1.816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Los Estados Consolidados de Situación Financiera Resumidos de la Sociedad al 31
de diciembre de 2010 serán publicados en el diario La Segunda el día 23 de
marzo de 2011.
Los avisos de citación a la asamblea antes indicada serán publicados en el Diario
Oficial los días 19, 24 y 31 de marzo de 2011.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de celebración de las junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se
celebren la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,
José Manuel Barroso Salvestrini
Gerente General
GAGItrp.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=23f8db30fc687f25c947da87d9e58724VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFd1RucFJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
