Señor
E celfincapital
Una compañía BTG Pactual
Santiago, 29 de Abril de 2013
Fernando Coloma Correa
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente: HECHO ESENCIAL
Ref: Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa
Señor Superintendente:
En cumplimiento con la normativa vigente, me permito informar a usted que el directorio
de Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, en sesión extraordinaria celebrada en el día de
hoy, acordó citar a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 30 de abril de
2013, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No.
3721, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su
consideración las siguientes materias:
l.
DUAPN
Pronunciarse sobre el balance, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Acordar la política sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2013;
Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2013;
Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.
El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los
accionistas que al momento de iniciarse la junta figuren inscritos como tales en el registro
de accionistas. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de
antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto.
Sín otro particular; 3a
José
ntonio Labbé Valvérde
Gerente General
amente al señor Superintendente,
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0e62c48838965164a24bf70fa9b13081VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQxUm5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
