E-celfincapital
Santiago, 26 de Abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente: HECHO ESENCIAL
Ref: Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa
Señor Superintendente:
En cumplimiento con la normativa vigente, me permito informar a usted que el directorio
de Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, en sesión extraordinaria celebrada en el día de
hoy, acordó citar a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 27 de abril de
2012, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No.
3721, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su
consideración las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre el balance, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Acordar la politica sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2012;
Pronunciarse sobre la remuneración de los directores;
Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2012;
Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.
APN
El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los
accionistas inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles anteriores a su
celebración. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de
antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto. j
Sin otro icular, saluda atentamente al señor Superintendente,
Maximilianjo Vial Valenzuela
Director
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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