CELFINCAPITAL
Señor
Santiago, 28 de Abril de 2011
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:
Ref: Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfín Capital S.A. Corredores de Bolsa
Señor Superintendente:
En cumplimiento con la normativa vigente, me permito informar a usted que el directorio
de Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, en sesión extraordinaria celebrada en el día de
hoy, acordó citar a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de abril de
2011, a las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No.
3721, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su
consideración las siguientes materias:
1.
PLANEAN
Pronunciarse sobre el balance, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Acordar la política sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2011;
Proceder a la renovación total del directorio;
Pronunciarse sobre la remuneración de los directores;
Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2011;
Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.
El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los
accionistas inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles anteriores a su
celebración. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de
antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto.
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f95f337be131577cf11e7286629e832fVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRVUlJlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
