E -celfincapital
Una compañía BTG Pactual
Santiago, 12 de Abril de 2013
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:
Ref: Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos
Señor Superintendente:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley No. 18.046, cumplo con informar a
usted que el directorio de Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos, en sesión
extraordinaria celebrada en el día de hoy, acordó citar a junta general ordinaria de accionistas a
celebrarse el día 30 de abril de 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Avenida Apoquindo No. 3721, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter
a su consideración las siguientes materias:
1.
JXAAADPN
Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Acordar la política sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2013;
Pronunciarse sobre la renovación del directorio;
Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2013;
Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.
El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los accionistas
inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles anteriores a su celebración. Asimismo,
acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de antemano asegurada la
participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=381e7fb9e68ee112d2ce5a643c16edf1VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRYcFpNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
