E-celfincapital
Santiago, 10 de Abril de 2012
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:
Ref. Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos
Señor Superintendente:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley No. 18.046, cumplo con informar a
usted que el directorio de Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos, en sesión
extraordinaria celebrada en el día de hoy, acordó citar a junta general ordinaria de accionistas a
celebrarse el día 27 de abril de 2012, a las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Avenida Apoquindo No. 3721, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de
someter a su consideración las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Acordar la política sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2012;
Pronunciarse sobre la renovación del directorio;
Acordar la remuneración del directorio;
Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2012;
Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.
PLADAADN
El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los accionistas
inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles anteriores a su celebración.
Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de antemano asegurada
la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,
Gerente General
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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