CELFINCAPITAL
Señor
Santiago, 28 de abril de 2011
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:
HECHO ESENCIAL
Ref: Comunica acuerdos adoptados en junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General Fondos
Señor
Superintendente:
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente, me permito informar a usted los
acuerdos adoptados en la junta general ordinaria de accionistas de Celfin Capital S.A.
Administradora General de Fondos, celebrada en el día de hoy:
1.
La junta aprobó la memoria, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y
el informe de los auditores externos relativos al ejercicio financiero finalizado el 31
de diciembre de 2010.
La junta conoció y ratificó los acuerdos adoptados por el directorio durante el año
2010 relativos a distribución de utilidades. Asimismo, acordó no distribuir
dividendos con cargo a la utilidad obtenida durante el ejercicio 2010 y acordó que la
utilidad obtenida se destine al fondo de utilidades acumuladas el cual, una vez
incorporada la utilidad del ejercicio 2010, alcanzará la cantidad de $2.478.268.655.-
La junta procedió a la renovación total del directorio y acordó la designación de los
señores Gaston Alejandro Angelico, Juan Andrés Camus Camus, Alejandro Montero
Purviance, Felipe Guillermo Morandé Lavín y Oscar Iván Zuluaga Escobar como
directores titulares de la sociedad.
En consideración a la reciente modificación de los estatutos de la sociedad que
incorporó la figura de los directores suplentes, la junta acordó designar a los señores
Augusto Giusti Quiroz, Lorena Campos Beaín, Solange Poli Landerretche, María
Teresa Zañartu Rozas y Fernando Arismendi Vera, respectivamente, como directores
suplentes. La junta acordó dejar constancia de que la designación de los directores
suplentes se encuentra condicionada a la aprobación por parte de la Superintendencia
de Valores y Seguros de la modificación de estatutos acordada en junta extraordinaria
de accionistas celebrada con fecha 14 de abril de 2011.
CELFINCAPITAL
4. La junta acordó no pagar remuneración alguna a los directores con motivo de sus
funciones durante el tiempo que transcurra hasta la celebración de la junta ordinaria
de accionistas a celebrarse durante el primer cuatrimestre del año 2012.
5. La junta acordó designar a la empresa KPMG Auditores Consultores Ltda. para el
examen del ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2011.
6. La junta acordó que las publicaciones legales se efectúen en el diario La Segunda.
Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=56ff36a5ab4a912c92ef7f7364f3b49eVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRVUk5lazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
