Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 2011-04-13 T-12:40

C

CELFINCAPITAL

Señor

Santiago, 13 de Abril de 2011

Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:

Ref: Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos

Señor Superintendente:

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley No. 18.046, cumplo con
informar a usted que el directorio de Celfin Capital S.A. Administradora General de
Fondos, en sesión extraordinaria celebrada en el día de ayer, acordó citar a junta general
ordinaria de accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2011, a las 9:00 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No. 3721, piso 19, comuna de Las
Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

1.

PLAIAANARDON

Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2010;

Resolver sobre la distribución de dividendos;

Acordar la política sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2011;
Pronunciarse sobre la renovación del directorio;

Acordar la remuneración del directorio;

Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2011;

Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.

El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los
accionistas inscritos en el registro de acciopistas con cinco días hábiles anteriores a su
celebración. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de
antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a

voto.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,

Copia: Bolsa de Comercio de Santiago

Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b724db9374ed125bc28dbe3ac9137b28VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRXcEJOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Categorias

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2563) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16146) Cambio de directiva (8832) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1341) Dividendos (11359) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6466) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16144) importante (5118) IPSA (4331) Junta Extraordinaria (5604) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16145) Nueva administración (8832) Others (1462) Otros (16140) Pago de dividendos (11126) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11126) Transacción activos (1341) Updates (1470)