[5 -CELFINCAPITAL
Santiago, 30 de marzo de 2011
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:
Ref Comunica citación a junta general extraordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos
Señor Superintendente:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley No. 18.046, cumplo con
informar a usted que el directorio de Celfin Capital S.A. Administradora General de
Fondos, en sesión extraordinaria celebrada en el día de hoy, acordó citar a junta general
extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 14 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en
las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No. 3721, piso 19, comuna de
Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración una modificación de los
sociales. El propósito de la modificación es incorporar en los estatutos la figura de los
directores suplentes y actualizar algunos artículos que han perdido vigencia a la luz de las
reformas introducidas por la Ley 20.282 (nueva Ley de Gobiernos Corporativos).
Asimismo, se someterá a consideración de la junta un texto refundido de los estatutos
sociales.
El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los
accionistas inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles anteriores a su
celebración. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de
antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto.
Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,
a General de Fondos
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7ae9e20b0e4f5154a3531a2666305abVFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRYcHJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
