CELFINCAPITAL
Señor
Santiago, 3 de mayo de 2010
Superintendente de
Valores y Seguros HECHO ESENCIAL
Presente:
Ref: Comunica acuerdos adoptados en junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General Fondos
Señor
Superintendente:
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente, me permito informar a usted los
acuerdos adoptados en la junta general ordinaria de accionistas de Celfin Capital S.A.
Administradora General de Fondos, celebrada el día 30 de abril de 2010:
1.
5.
La junta aprobó la memoria, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y
el informe de los auditores externos relativos al ejercicio financiero finalizado el 31
de diciembre de 2009.
La junta conoció y ratificó los acuerdos adoptados por el directorio durante el año
2009 relativos a la distribución de utilidades efectuada con cargo al fondo de
utilidades acumuladas. Asimismo, acordó no distribuir dividendos con cargo a la
utilidad obtenida durante el ejercicio 2009 y acordó que la utilidad obtenida se
destine al fondo de utilidades acumuladas el cual, una vez incorporada la utilidad del
ejercicio 2009, alcanzará la cantidad de $2.417.823.078.-
La junta acordó designar a la empresa KPMG Auditores Consultores Ltda para el
examen del ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2010.
La junta acordó no pagar remuneración alguna a los directores con motivo de sus
funciones durante el tiempo que transcurra hasta la celebración de la junta ordinaria
de accionistas a celebrarse durante el primer cuatrimestre del año 2011.
La junta acordó que las publicaciones legales se efectúen en el diario La Segunda.
Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,
TO echo
Gerente General.
Copia
: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a86beccb26a4f40e96d4991e063be0caVFdwQmVFMUVRVEZOUkVFd1RtcEZORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
