CELFINCAPITAL
Santiago, 14 de Abril de 2010
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:
Ref: Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos
Señor Superintendente:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley No. 18.046, cumplo con
informar a usted que el directorio de Celfin Capital S.A. Administradora General de
Fondos, en sesión extraordinaria celebrada en el día de hoy, acordó citar a junta general
ordinaria de accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2010, a las 9:00 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No. 3721, piso 19, comuna de Las
Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:
1.
APURAR
Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2009;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Acordar la política sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2010;
Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2010;
Acordar la remuneración del directorio;
Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.
El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los
accionistas inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles anteriores a su
celebración. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de
antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto.
Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,
Rafael
iztía Coria
Gerenté General
Copia:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=88c05f7302d45e278830802ab4e59feaVFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRucEJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
