Resumen corto:
Junta de accionistas de Casino Patagonia S.A. (Rol 77.176.941-1) en 2025, con 100% de participación, aprueba balance 2024, no distribuye dividendos, ratifica directorio y auditores, y firma acta.
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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CASINO PATAGONIA S.A.
En Santiago de Chile, al 30 del mes de abril del año 2025, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 15:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de CASINO PATAGONIA S.A., Rol Único Tributario N2 77.176.941-1, para tratar las materias que a continuación se indican. Participan de la sesión don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista persona natural señor LUIS FUENTEALBA MEIER por 400 acciones y con una participación del 4% y don LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER, en representación del accionista de la sociedad CORPORACION MEIER S.A.C., por 9.600 acciones y con una participación del 96%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y asiste además, don Roberto De Torres Peña, , en calidad de Gerente General y como secretario de la presente Junta.
l.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados y que no se citó a esta Junta de Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100% de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el quórum legal. En consecuencia, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
II.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla, conforme a la citación de la misma:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2024.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Il. DESARROLLO DE LA JUNTA
1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2024.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Roberto De Torres, quien da inicio al análisis del balance general y estado de resultados del Casino Patagonia por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, comenzando por las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas internacionales de IFRS. Para tal efecto se detallan las partidas que componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle: ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS Tipo de Moneda [Pesos Razón Social:| Casino Patagonia SA Tipo de Estado [Anual Rut: 77.176.941-1 Expresión en Código Sociedad NAT Cifras Miles de pesos Operadora:
N de 31-12-2024 31-12-2023 Nota M$ M$
Estado de Situación Financiera Clasificado
Título Activos
Activos, Corriente
11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 1,234 54,478 11020 Otros Activos Financieros, Corriente
11030 Otros Activos No Financieros, Corriente 9 734,213 221,400 11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente
11050 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
11060 Inventarios
11070 Activos por impuestos corrientes 1] 9,005 4811
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos 11080 para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o 744,452 280,689 como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
11090 ces ( clasificados como mantenidos para la venta Activos no corrientes o gruposde activos para su disposición 11091 eos aa a clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 11092 clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 11000 Activos corrientes totales 744,452 280,689 Título Activos, No Corrientes 12010 Otros Activos Financieros, No Corriente 12020 Otros activos no financieros no corrientes 12030 Derechos por cobrar no corrientes 12040 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 12050 Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación 12060 Activos intangibles distintos de la plus valía 12070 Plus valía 12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto 12090 Propiedades de inversión 12100 Activos por Impuestos Diferidos 12000 Total Activos No Corrientes
10000 Total de Activos 744,452 280,689
ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO
Tipo de Moneda Pesos Razon Social: | Casino Patagonia SA Tipo de Estado Anual Rut: 77.176.941-] Expresión en Cifras [Miles de pesos Código Sociedad NAT Operadora: A e N de 31-12-2024 31-12-2023 Estado de Situación Financiera Clasificado Nota MS MS Título Pasivos, Título Pasivos Corrientes 21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 4.270 31 21030 Cuentas porPagara Entidades Relacionadas, Corriente 10 170,045 21040 Otras provisiones corriente 13 5,811 21050 Pasivos por Impuestos corrientes 21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 21070 Otros pasivos no financieros corrientes Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos 21071 en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 180,126 31 21072 Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 21000 Pasivos corrientes totales 180,126 31 Título Pasivos, No Corrientes 22010 Otros Pasivos Financieros, no Corriente 22020 Pasivos no corrientes 22030 Cuentas porPagara Entidades Relacionadas, No Corriente 22040 Otras provisiones No Corrientes 22050 Pasivo porimpuestos diferidos 22060 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 22070 Otros pasivos no financieros no corrientes 22000 Total de pasivos no corrientes – – 20000 Total pasivos 180,126 31 Título Patrimonio 23010 Capital Emitido 14 635,000 317,500 23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas 14 (70,674) (36,842) 23030 Primas de emisión 23040 Acciones Propias en Cartera 23050 Otras participaciones en el patrimonio 23060 Otras reservas 23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 564,326 280,658 23080 Participaciones no controladoras – – 23000 Patrimonio total 564,326 280,658
24000 Total de Patrimonio y Pasivos 744,452 280,689
C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN Tipo de Moneda Pesos Razon Social: [Casino Patagonnia SA Tipo de Estado Anual Rut:|77.176.941-1 Codigo Expresión en Cifras [Miles de pesos Sociedad Operadora: NAT ACUMULADO TRIMES TRAL Código Estado de Resultados porFunción 01-01-2024 01-01-2023 01-10-2024 01-10-2023
31-12-2024 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2023 M$ M$ M$ M$ Título Ganancia (Pérdida) 30010 Ingresos actividades ordinarias 15 30020 Costo de Ventas 16 30030 Ganancia bruta 30040 Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado 30050 Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado 30060 Otros ingresos porfunción 30070 Costos de Distribución 30080 Gastos de Adminis tra ción 16 (39,286) (36,785) (13,163) (36,785) 30090 Otros gastos porfunción 30100 Otras ganancias (pérdidas) 30110 Ingresos financie ros 30120 Costos Financieros 17 (113) (93) (76) (93) 30130 Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 30140 Dife rencias de cambio 18 5,270 30150 Resultados porUnidades de Reajuste 19 297 36 109 36 30160 Ganancias (pérdidas) que surgen de la dife rencia entre valorlibro anterior y el valorjusto de activos financieros reclasificados a valor razona ble 30170 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto (33,832) (36,842) (13,130) (36,842) 30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias 30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (33,832) (36,842) (13,130) (36,842) 30200 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 30210 Ganancia (Pérdida) (33,832) (36,842) (13,130) (36,842) 30220 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (33,832) (36,842) (13,130) (36,842) 30230 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora 30210 Ganancia (Pérdida) (33,832) (36,842) (13,130) (36,842) Título Ganancias porAcción Título Ganancia poracción básica 30240 Ganancia (pérdida) poracción básica en operaciones continuadas (3.38) (3.68) (1.31) (3.68) 30250 Ganancia (pérdidas) poracción básica en operaciones discontinuadas 30260 Ganancia (pérdida) poracción básica (3.38) (3.68) (131) (3.68) Título Ganancias poracción diluidas 30270 Ganancias (pérdida) diluida poracción procedente de operaciones continuadas 30280 Ganancias (pérdida) diluida poracción procedentes de operaciones discontinuadas 30290 Ganancias (pérdida) diluida poracción luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación o rechazo los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la Sociedad respecto del ejercicio 2024.
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios 2024.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en el año 2024.
3. Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A. para el ejercicio 2025.
El Presidente ofrece la palabra.
Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: Lientur Fuentealba Meier;
Luis Fuentealba Meier y Roberto de Torres Peña;
4. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Por último, acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs, cédula de identidad número 16.201.487-0 y asimismo a doña Gloria Andrea Poblete Olave, cédula de identidad número 19.472.414-4 , para que cualquiera de ellas reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando los representantes de los accionistas a la misma.
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LIENTUR_FUENTEALBA MEIER en representación del accionista señor LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER : | (Mo
LUIS ALÉ Ano ALBA MEIER en representación de CORPORACION
MEIER S.A.C.. l
Pp ROBERTO DE TORRES PEÑA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=517664567c8aa2711c54166bdc039e4aVFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNVRsUlpOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746055502
