Resumen corto:
Junta de Accionistas de Casino Patagonia S.A. el 30/04/2024 en Santiago: 100% de acciones presentes, aprueban informes financieros 2023, no distribuyen dividendos, ratifican Directorio y auditores externos.
**********
Resumen largo:”Junta Ordinaria de Accionistas de Casino Patagonia S.A. el 30 de abril de 2024 en Santiago, con 100% de acciones presentes. Aprueban informes financieros 2023, no distribuyen dividendos, ratifican Directorio y auditores externos.”
**********
NATALES, 30 de abril de 2024 Sra. Solange Berstein Jáuregui Presidenta del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero Presente.
Ref. Informa hecho esencial que indica Roberto Ismael de Torres Peña, Gerente General de la sociedad Casino Patagonia S.A., Rol Único Tributario N* 77.176.941 – 1, Sociedad Anónima cerrada, sujeta a las normas de control de las sociedades anónimas abiertas, conforme al artículo 17 de la Ley N*
19.995, de 7 de enero de 2005; inscrita con fecha 11 de diciembre de 2023 bajo el número 666, en la Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar a la Comisión el siguiente hecho esencial: Con fecha 30 de abril del presente año, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la que adjunto a la presente.
Sin otro particular, saluda atentamente, A Es
) m7) A ) ¡PEPA A: _- TT ma | Róberto De Torres Peña GERENTE GENERAL | CASINO PATAGONIA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CASINO PATAGONIA S.A.
En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año 2024, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 15:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de CASINO PATAGONIA S.A., Rol Único Tributario N* 77.176.941- 1, para tratar las materias que a continuación se indican. Participan de la sesión don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista persona natural señor LUIS FUENTEALBA MEIER por 400 acciones y con una participación del 4% y don LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER, en representación del accionista de la sociedad CORPORACION MEIER S.A.C., por 9.600 acciones y con una participación del 96%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y quien asiste además, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía así como secretario de la presente Junta.
|.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados y que no se citó a esta Junta de Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100% de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el quórum legal. En consecuencia, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
l.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla, conforme a la citación de la misma:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2023.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Il. DESARROLLO DE LA JUNTA
1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2023.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la compañía, quien da inicio al análisis del balance general y estado de resultados del Casino Patagonia por el periodo comprendido entre el 05 de septiembre de 2023-fecha de su constitución- al 31 de diciembre de 2023, comenzando por las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas internacionales de IFRS, normas que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir del ejercicio 2011. Para tal efecto se detallan las partidas que componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
ACTIVOS Tipo de Estado Rut
++ [Or EIA NE e as OSOS IE a Cee lA ..-2727-2-2-2| 6
|)… |] || A, || || a
– clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios po – la venta po > distribuir a los propietarios pp la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios MS || | ||
|)… |] || || || || || || PO PO MO
PASIVOS Y PATRIMONIO
Tip de Moneda Razon Social] – Caso PARES Tipo de Estad Ra] IIA Expresión en Cifras
+46 + 5 E + ++ + + + (OT IEEE ÓN pS es
|) |
A)
A) Y
A)
A) |
A)
A) E, para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 31 MM MO mantenidos para la venta
MS
A)
A)
|) |
|) | A – — |
A) |
A) A |) MS
A)
A)
A)
A)
A) MS A qq AS 12
C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN Tipo de Moneda Razon Social: Tipo de Estado Rut: Expresión en Cifras ACUMULADO N?2 [EA Estado de Resultados por Función OA 01-01-2023
31-12-2023 IVA) ito |eamameta rear oo reses acvisndes arar reee Ja o rancia oa 30040 Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado 30050 Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado vos forros ingresos par fameión YO oro feostos de Dis rbción Y oa ses ains portion ooo rra amare praia ares tner Participación en las ganancias (pérdidas) de 30130 asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación oo irene de emo Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia 30160 entre valor libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados a valor razonable oa encia rai ames e pes O omo sn per mparsto e Ganan YY continuadas e Yoo discontinuadas o anciana ola ts YY la controlado ra 30230 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora omnia raras Y ito nani por een AJA to Jnancia por acción Pase Y ao eeciaacammdr OOO YY operaciones continuadas al encienec dicos 2222 YY operaciones discontinuadas aa macia praia perecer O rito mncis per accó aas 30270 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 30280 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas asa Tenis rai di perra A Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los
. . . , representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación o rechazo los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la Sociedad respecto del ejercicio 2023.
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios
2023.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en el año 2023.
3. Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A. para el ejercicio
2024.
El Presidente ofrece la palabra.
Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: Lientur Fuentealba Meler; Luis Fuentealba Meier y Roberto de Torres Peña;
4. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Acuerdan los accionistas, facultar a doña María José del Carmen Lagos Ernst, cédula de identidad número 17.597.251-K, para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando los representantes de los accionistas a la misma.
Ñ Ñ 0 | | Á AY | | ¡ O O Y | | Ñ Año l MS l E : _ | LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista señor LUIS ) , ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER | LN + | A AS E IN h ñ hr | . AA A l LUIS A ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER en representación de CORPORACION MEJE S.A.C., A F PES Y Po, Cf Í Y Debón al PO ta+ Ñ HOJ] É £ ru ROBÉRTO DE TORRES PENA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ab79b76a9d379fe3a7952557cde37708VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1QwUk5NazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714517101
