% San Antonio, 27 de abril de 2018
Del Vecifico
CASINO HECHO ESENCIAL .
CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro de valores N*210
SEÑOR
JOAQUÍN CORTEZ HUERTA
PRESIDENTE
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE
Ref: Comunica celebración y acuerdos de Junta
Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la Ley N” 18.046 y en la Norma
de Caracter N” 30 de esta Superintendencia, por la presente informo a Usted, en calidad de hecho
esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Casino de Juegos del Pacífico S.A. celebrada el
dia 25 de abril de 2018, fueron aprobadas, entre otras, las siguientes materias:
– Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
– La Sociedad no ha dispuesto distribución de dividendos, salvo los estrictamente legales.
– La designación de Surlatina Auditores Ltda., miembros de Grant Thornton Internacional
como la empresa auditora externa para el ejercicio 2018.
– Los EEFF serán publicados a través de la página web de la Empresa,
www.hotelcasinodelpacifico.cl en forma oportuna.
– El Directorio de Casino de Juegos del Pacífico S.A. quedará conformado como sigue:
Sra. Sofía Hilbert de la Ossa
Sra. Madelaine Quelquejeu de D’Amato
Sr. Marcelo D’Amato Leopardi
Sr. Raúl Moreno Hilbert
Sr. Mario Palma Sotomayor
Esta información es sin perjuicio de hacer llegar en su oportunidad copia del acta de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Debidamente facultado firma esta comunicación el señor Subgerente General de la sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO S.A.
W
CHRISTI ÉNEZCAÑETE
Sub G Genéral
Archivo y C.c: Casino de juegos del Pacífico S.A.
Latin Gaming Chile S.A. DCN
ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
“CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO S.A.”
En la ciudad de San Antonio, a 25 de abril de 2018, siendo las 13:00 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Barros Luco N? 105, San Antonio, tiene lugar la
Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Casino de Juegos del Pacífico S.A.”, bajo
la presidencia de don Marcelo D’Amato Leopardi en su calidad de Gerente General. En
la Junta se trataron las materias y se adoptaron los acuerdos de que se da cuenta en la
presente acta. Actúa como Secretario para esta Junta de Accionistas don Christian
Jiménez Cañete, Subgerente General de la Sociedad.
L- INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Sr. Gerente refiere las excusas de la Sra. Sofía Hilbert, la que no ha podido concurrir a
esta Junta por razones de carácter personal e informó que conforme la hoja de asistencia
se encuentran presentes en la sala, por sí o debidamente representados los siguientes
accionistas: “Latin Gaming Chile S.A., por 2.829.444 acciones y “Latin Gaming
Investments del Norte SA.” por 26.108 acciones , ambas representadas por don Marcelo
D”Amato Leopardi.
Total acciones presentes 2.855.532, acciones que corresponden al total de las acciones
emitidas y con derecho a voto de la sociedad.
IK.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN
El Sr. Gerente informó a los accionistas que debido a que todos los accionistas conocían
de antemano el lugar, fecha y hora de la celebración de la Junta, las materias propias de
esta Junta que se deben tratar en ella y habiéndoseles entregado personalmente todos los
instrumentos que se analizarán en esta Junta y, además, habiendo todos comprometido su
asistencia con anterioridad, como así ha ocurrido, no fue necesario dar cumplimiento a
las formalidades de citación, según lo establece el artículo sesenta de la ley número
dieciocho mil cuarenta seis por cuanto se han encontrado debidamente presentes en ella
la totalidad de las acciones de la Sociedad. Se deja constancia, además, que se informó
oportunamente a la Superintendencia de Valores y Seguros del día y hora de esta Junta.
HIL.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
El Sr. Gerente informó a los accionistas que encontrándose presentes en la Junta el cien
por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad, se dio por
legalmente constituida la Junta Ordinaria de Accionistas citada al efecto. Se me
yA que todos los accionistas presentes en esta Junta son titulares de acciones
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inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de la Junta, lo han sido en el tiempo intermedio y lo son a la
fecha, indicándose, además, que no existen traspasos pendientes de cursarse.
El Sr. Gerente propone que actúe como Secretario de la Junta General Christian Jiménez
Cañete, Subgerente General de la Sociedad, lo que se aprueba por unanimidad.
IV. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se deja constancia que corresponde aprobar el Acta de Junta Ordinaria anterior,
correspondiente al año 2017, la que previa lectura por el Secretario de la Junta, se
aprueba por la unanimidad de los accionistas presentes.
V. FIRMA DEL ACTA
La Junta aprueba, unánimemente, que la presente acta sea firmada por el Representante y
el Secretario.
VI, OBJETO DE LA CONVOCATORIA
UNO: Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financiero y el Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
DOS: Reparto de dividendos y distribución de utilidades.
TRES: Designación de Auditores Externos para el período 2018.
CUATRO: Diario en que deberán efectuarse las publicaciones y/o presentación en
página Web.
CINCO: Ratificación o Modificaciones del Directorio
SEIS: Aprobación de las demás materias de interés para la sociedad y otras necesarias
para materializar los acuerdos que adopte esta Junta o que sean de interés de esta Junta.
VII. DESARROLLO DE LA TABLA
UNO.- APROBAR LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL, ESTADOS
FINANCIEROS Y EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017
El Sr. Gerente, expresó que corresponde pronunciarse sobre la materia y en forma previa
ofrece la palabra al Secretario de la Junta para que de lectura a la Memoria.
El Sr. Secretario da lectura a la Memoria del ejercicio anterior, los aspectos más
relevantes del balance, de los estados financieros y especialmente el informe de los
auditores externos que en lo sustantivo concluye que “los mencionados estados
MN finaricieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
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financiera de Casino de Juegos del Pacífico S.A. al 31 de diciembre de 2017 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera”, todos los
cuales contienen los estado de ganancias y pérdidas y el informe referido de los auditores
externos, cuyo texto completo se acuerda no transcribir, por haberse entregado un
ejemplar a cada uno de los señores accionistas.
Acuerdo: Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas de la Junta
Ordinaria de Accionistas aprueban por la unanimidad. todas las materias
correspondientes al punto primero de la tabla.
DOS.- REPARTO DE DIVIDENDOS Y DISTRIBUCIÓN DE- UTILIDADES
La Sociedad no ha dispuesto distribución de dividendos, salvo los estrictamente legales.
Acuerdo: Los accionistas, por unanimidad, aprueban la forma de distribución
precedente.
TRES.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERÍODO 2018
El Sr, Gerente propone como auditores externos para el período 2018 a la empresa Surlatina
Auditores Ltda., miembros de Grant Thornton Internacional y en calidad de suplentes
para el evento de que esta firma no pueda o se excuse o no esté en condiciones de cumplir
con su encargo, hecho que podrá calificar el Directorio, se propone a los auditores Ernest €
Young Servicios Profesionales de Auditorias y Asesorías Ltda. Deloitte Auditores y
Consultores.
Acuerdo: El Sr. Gerente llama a votar la proposición la que es aprobada por la
unanimidad.
CUATRO: DIARIO EN QUE DEBAN EFECTUARSE LAS PUBLICACIONES Y/O
PRESENTACIÓN EN PÁGINA WEB
Al respecto señala el Sr. Gerente que ya no es obligación publicar los Estados Financieros
en algún Diario de domicilio Social, esto está contemplada en la Norma de Carácter General
N?284, de la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado
Financiero.
Asimismo se indica que los EEFF serán publicados a través de la página web de la
Empresa: wwsw.hotelcasinodelpacifico.cl en forma oportuna.
Aanimidad.
Acuerdo: El Sr. Gerente, llama a votar la proposición, la que es aprobada por la
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CINCO: RATIFICACIÓN O MODIFICACIONES DEL DIRECTORIO
El Sr. Gerente, expresó que corresponde pronunciarse sobre la materia y al respecto
propone la modificación del directorio en los siguientes términos:
En reemplazo de las funciones del Director don Manuel La Rosa Injoque, quién por motivos
personales ha puesto su cargo a disposición de los accionistas, se designe a don Mario
Palma Sotomayor. Este es el único cambio que se realizará para la composición del
Directorio, los demás directores se mantienen.
El Sr. Gerente da cuenta que consultado don Mario Palma Sotomayor al efecto, éste ha
señalado que acepta tal designación en la medida que sea aprobada por la Superintendencia
de Casinos de Juegos.
El Sr. Gerente expresa que en el caso de que se apruebe la modificación propuesta, la
designación de un nuevo Director Titular quedará sujeta a la aprobación de la
Superintendencia de Casinos de Juego para su nombramiento definitivo.
Acuerdo: Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas de la Junta
Ordinaria de Accionistas agradecen a don Manuel La Rosa Injoque por su
dedicación a la empresa durante su función como Director y aprueban por
unanimidad la designación propuesta por el Sr. Gerente, la que quedará afinada
una vez que la Superintendencia de Casinos de Juegos la apruebe, por lo que el
Directorio quedará como sigue:
Sra. Sofía Hilbert de la Ossa
Sra. Madelaine Quelquejeu de D’Amato
Sr. Marcelo D”’Amato Leopardi
Sr. Raúl Moreno Hilbert
Sr. Mario Palma Sotomayor
Los accionistas instruyen al Sr Gerente a fin de que inste a la aprobación por parte de
la Superintendencia de Casinos de Juegos del nuevo Director propuesto.
SEIS: APROBACIÓN DE LAS DEMAS MATERIAS DE INTERÉS PARA LA
SOCIEDAD Y OTRAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR LOS
ACUERDOS QUE ADOPTE ESTA JUNTA O QUE SEAN DE INTERÉS DE
ESTA JUNTA
Para dar cumplimiento a los acuerdos anteriormente adoptados y legalizarlos, en su caso, el
Sr. Gerente, propone a la Junta se le faculte al Sr. Secretario, Christian Jiménez Cañete,
para que reduzca a escritura pública total o parcialmente la presente acta y al portador del
xtracto de la escritura pública respectiva para requerir las inscripciones, subinscripciones y |
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y
anotaciones que fueren procedentes en los registros conservatorios respectivos, sólo si fuere
necesario, proposición que es aprobada por la Junta por unanimidad.
Los accionistas acuerdan que el acta que se levante de la presente Junta sea suscrita por
todos los asistentes a ella, la que se entenderá aprobada una vez que haya sido firmada
por todos ellos, sin necesidad de trámite posterior alguno.
Siendo las 14:00 horas y sin otras materias que tratar, el Sr. Gerente, pone término a la
Junta.
rceló D’Amato Leopardi
Gerente General – Presidente
p.p. Latin Gaming Chile S.A.
p.p. Latin Gaming Investments del Norte S.A,
Director
HOJA DE FIRMA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO SA.
CELEBRADA CON FECHA 25 DE ABRIL DE 2018
Accionista Número de Acciones.
Latin Gaming Chile S.A.
Representada por
Don Marcelo D’Amato Leopardi
2.829.444 Acciones
Representada por
Don Marcelo D’Amato Leopardi
Latin Gaming Investments del! “EL 7) 26.108 Acciones
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b3e4949ae1d71d9b9f6e1c18d4ce9832VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQwUmplazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
