Mini resumen:
“Junta de Accionistas de Casino de Juego de Talca S.A. celebrada el 28 de Abril en Santiago”
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Resumen corto:
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. En Santiago de Chile, a los 28 días del mes de abril del año 2023, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra
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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 28 días del mes de abril del año 2023, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que a continuación se indican. Participan de la sesión don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista persona natural señor LUIS FUENTEALBA MEIER por 1 acción y con una participación del 0.001% y don LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER, en representación del accionista de la sociedad CORPORACION MEIER S.A.C., por 138.240 acciones y con una participación del 99,99%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y quien asiste además, en calidad de Gerente de Administración y
Finanzas de la Compañía así como secretario de la presente Junta.
1.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados y que no se citó a esta Junta de Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100% de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el quórum legal. En consecuencia, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
IL.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla, conforme a la citación de la misma:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2021-2022.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
ll. DESARROLLO DE LA JUNTA
1. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2021-2022.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la compañía, quien da inicio al análisis del balance general y estado de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, comenzando por las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas internacionales de |IFRS, normas que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir del ejercicio 2011. Para tal efecto se detallan las partidas que componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle: ‘ADOS FINANCIEROS ESTADO DE Y FINANCIERA, ACTIVOS de Moneda Casino de Juego de Talca SA de Estado 1629837009 en Cifras de pesos Código Sociedad TAL
Corriente y Equivalente al Efectivo 241,78 Activos Financieros, Corriente Activos No Financieros, Corriente 1218387 Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 138,06 “uentas por Cobrar a Entidades Corriente 07002 0 por impuestos corrientes 88,804 160,669
Vlad cios corints distintos de os actos gaos de ctas puras pasión 3090981 2201306 mantenidos paa la venta o como mantenidos para distribuir als propitarios no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para mo corrientes o gruposde activos para su disposición clasificados como mantenidos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para o como mantenidos para distribuir los propietarios corrientes totales 3993997 2,387,306 No Corrientes Activos Financieros, No Corriente – – activos no financieros no corrientes 280.88 1.576470 porcobrar no corrientes ‘uentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 12,846,613 12,622,419 Contabilizadas utilizando el Método de la – intangibles distintos de la plusvalía 12,805 DB
Planta y Equipo, Neto s E 1,181,141 de inversión – por Impuestos Dieridos 146,35 132498 otal Activos No Corrientes 13,925,049 18536.277 otal de Activos 17,919,046 11923:83
ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO ¡Tipo de Moneda Pesos Razon Social:| Casino de Juego de Talca SA ‘Tipo de Estado ¡Anual Rut: 76.293.409 Expresión en Cifras [Miles de pesos Código Sociedad Operadora: TAL Título Pasivos, Título Pasivos Corrientes 21010 ¡Otros Pasivos Financieros, Corriente 7 931,188 21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar B 666,185 21030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 2.04 21040 Otras provisiones corriente D 1732819 21050 Pasivos por Impuestos corrientes B 278,159 21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados D 199,684 21070 ¡Otros pasivos no financieros corrientes 9 739,603 Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos 21071 en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 3,738,106 4,569,652 Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición 21072 mn : clasificados como mantenidos para la venta 21000 Pasivos corrientes totales 3,738,106 4,569,652 Título Pasivos, No Corrientes 2010 ¡Otros Pasivos Financieros, no Corriente 7 253,685 720,926 22020 Pasivos no corrientes – 22030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente 22040 Otras provisiones No Corrientes 22050 Pasivo porimpuestos diferidos 16 66,996 109.92 22060 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 22070 Otros pasivos no financieros no corrientes 9 – 710,468 22000 Total de pasivos no corrientes 320,681 1,541,306 20000 Total pasivos 4,058,787 6,110,958 Título Patrimonio 23010 ¡Capital Emitido 2 3,421,648 3,383,782 23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas % 10,438,611 8,428,843 23030 Primas de emisión 23040 Acciones Propias en Cartera 23050 Otras participaciones en el patrimonio 23060 ¡Otras reservas 23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1,860,259 11812,625 23080 Participaciones no controladoras – – 23000 Patrimonio total 13,860,259 11,812,625 24000 Total de Patrimonio y Pasivos 17,919,046 17,923,583
C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Tipo de Moneda Tipo de Estado
Expresión en Cifras
Título 30010 30020 30030
30040
30050
30060 30070
30080 30090 30100 30110
30120
30130
30140
30150
30160
30170 30180 30190 30200 30210 30220 30230
30210
Título
Título 30240 30250 30260 Título 30270 30280
30290
Pesos
Anual
Razon Social:
Rut:
Miles de pesos Código Sociedad Operadora:|
Ganancia (Pérdida) Ingresos actividades ordinarias 8,487,199 Costo de Ventas 2 (6,507,094 Ganancia bruta 4,980,105
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos inancieros medidos al costo amortizado – Otros ingresos porfunción – [Costos de Distribución – Gastos de Administra ción 2 (6,169,584 Otros gastos porfunción – Otras ganancias (pérdidas) 331,899 Ingresos financieros – [Costos Financieros 2 (134,288
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabili utilizando el método de la participación
Dife rencias de cambio
Resultados por Unidades de Reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre valorlibro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados a valorrazonable
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 2,019,707 [Gasto por Impuesto a las Ganancias 57,21
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
2,076,920
Ganancia (Pérdida) 2,076,920
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la no controladora
2,076,920
Ganancia (Pérdida) 2,076,920 Ganancias por Acción Ganancia poracción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas) poracción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) poracción básica
Ganancias poracción diluidas Ganancias (pérdida) diluida poracción procedente de operaciones continuadas
Ganancias (pérdida) diluida poracción procedentes de operaciones discontinuadas
Ganancias (pérdida) diluida poracción
798,670 (1,408,665
2,390,005 (109,635 (136,343 (80,729 30,02 (110,741 (110,741 (110,741 (110,741
Casino de Juego de Talca SA
76.293.740-9
TAL
187,622 (905,304 (764,078 0
322.667 0
159,884
1,027,483
1,027,483
1,027,483
1
1,027,483
2,316,334 (179,416
1,536,918 (129,289 o] (236,7
695,983
60.012
665,971]
665,971]
665,971]
665,971]
Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación o rechazo los informes de los auditores externos la memoria, el balance, el estado de resultados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la Sociedad respecto de los ejercicios 2021-2022.
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios
2021-2022.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en el año 2022.
Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o
3. Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Consultores S.A. para el ejercicio 2023.
El Presidente ofrece la palabra.
Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: Lientur Fuentealba Meier; Luis Fuentealba Meier; Rodrigo González Ormazábal y Roberto de Torres
Peña;
4. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs, cédula de identidad número 16.201.487-0, para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas, firmando los representantes de los| accionistas a la misma.
LIENTUk FUENTEALBA MEIER en representación del accionista señor LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER ur xo LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER en representación de CORPORACION MEIER S.A.C.,
RTÓ DE TORRES PEÑA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cfbb8bc8e5fe5f35c2c79b9685b5591dVFdwQmVVMTZRVEZOUkVVMVRWUk5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683153121
