Resumen corto:
Notaria Santiago Alvaro David González Salinas Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CASINO DE JUEGO DE TALCA SA otorgado el 11 de Abril de 2022 reproducido en las siguientes páginas. Notaria Santiago Alvaro Da
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Notaria Santiago Alvaro David González Salinas
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CASINO DE JUEGO DE TALCA SA otorgado el 11 de Abril de 2022 reproducido en las siguientes páginas.
Notaria Santiago Alvaro David González Salinas..- Agustinas 1070, 2 piso.-
Repertorio N*: 17135 – 2022.-
Santiago, 13 de Abril de 2022.-
Il O] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
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REDUCCION
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a once de Abril del año dos mil veintidos, ante mí, JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Notario Público Suplente de don ALVARO GONZALEZ SALINAS, Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, según consta en Decreto Judicial debidamente protocolizado, al final de los registros del mes pertinente, con oficio en calle Agustinas mil setenta segundo piso, comuna de Santiago, comparece doña STEFANIE MARIANNE SEEMANN RUDZAJS, chilena, casada, abogada, cédula de identidad número dieciséis millones doscientos un mil cuatrocientos ochenta y siete guión cero, domiciliada para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil ciento cincuenta y uno, oficina mil ciento uno, comuna de Las
Condes, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su
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24 identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultada viene en reducir a escritura pública el Acta cuyo tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. En Santiago, a siete de abril del año dos mil veintidós, siendo las doce horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil ciento cincuenta y uno, oficina número mil ciento uno, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago de Chile, se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Casino de Juego de Talca S.A., Rol Único Tributario número setenta y seis millones doscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta guión nueve, para tratar la modificación de los estatutos que a continuación se indican. Participan de la Sesión don Luis Alejandro Fuentealba Meier, como Presidente del Directorio de la sociedad y como accionista por una acción y en representación del accionista la sociedad peruana Corporación Meier S.A.C. por ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta acciones, por lo que concurre el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad. Asiste además, don Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta. Se encuentra presente, también, don Alvaro González Salinas, Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago | FORMALIDADES DE CONVOCATORIA. El Presidente deja constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria para la correcta instalación de la Junta: uno) Que la citación a la presente junta extraordinaria de accionistas fue acordada por el directorio de la compañía en su sesión de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós. dos) Que no fue necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por carta dirigida a los señores accionistas, por contarse con la seguridad de que se encontrarían presentes en
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SANTIAGO a la fecha, como de hecho ha ocurrido. tres) Que con anterioridad a esta fecha han estado a disposición de los señores accionistas las materias y las proposiciones que el directorio someterá al conocimiento de la presente junta. cuatro)Que de conformidad al artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sólo pueden participar con voz y voto en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días de anticipación a esta fecha, que son los que constan en la nómina que está a disposición de los asistentes. cinco) Que mediante la Resolución Exenta número ciento veintiocho, de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós de la SCJ, se autorizó la modificación de los estatutos sociales en lo concerniente a los Artículo cinco y cuatro Transitorio de la sociedad, dándose cumplimiento con ello a la Circular número ciento veintiún de la SCJ, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, que imparte instrucciones relativas a la formulación de solicitudes de autorización de transferencias de acciones, modificaciones de capital y otras modificaciones de los estatutos de la sociedad operadora, se encuentra supeditada a la aprobación de la modificación que a continuación se desarrolla por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego. Il REGISTRO DE ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES. Concurren a la presente Junta los señores accionistas ¡indicados en los párrafos precedentes representados por las personas que se han dejado indicadas en cada caso. Ill. INSTALACIÓN DE LA JUNTA. Señaló el Señor Presidente que encontrándose debidamente representadas en la reunión la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad y habiéndose dado cumplimiento a las formalidades de la convocatoria, se declara iniciada la reunión e instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CASINO DE JUEGO
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DE TALCA S.A. En seguida, expresa el Sr. Presidente que antes de iniciar el examen de los temas en Tabla, considera conveniente recordar a los señores accionistas que la sociedad Casino Juego de Talca S.A. se constituyó por escritura pública de fecha veintinueve de junio del año dos mil cinco, otorgada ante la Notario de Santiago doña Linda Scarlett Bosch Jiménez, un extracto de la cual se inscribió a fojas setecientos quince, bajo el número trescientos cuarenta y dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Talca del año dos mil cinco, y se publicó en el Diario Oficial de fecha dos de julio del año dos mil cinco. Posteriormente, la sociedad ha sido modificada por acuerdos adoptados en Juntas Extraordinarias de Accionistas de fecha veintisiete de julio del año dos mil cinco, de once de mayo de dos mil seis, de veintinueve de junio de dos mil siete, veintitrés de diciembre de dos mil ocho, veintisiete de septiembre de dos mil diez, y de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, reduciéndose el acta de las mismas a escrituras públicas de fechas veintinueve de julio de dos mil cinco, en la notaría de Santiago de don René Benavente Cash; de cinco de junio de dos mil seis, en la notaría de don Eduardo Avello Concha; de cuatro de julio de dos mil siete, en la notaría de don Humberto Quezada Moreno; de veintitrés de diciembre de dos mil ocho, en la notaría de don Humberto Quezada Moreno, veinticinco de octubre de dos mil diez, en la Notaría de doña María Gloria Acharan y diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en la notaría de Carlos Hormazábal Troncoso respectivamente. Un extracto de cada una de tales escrituras fue oportunamente inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca y publicado en el Diario Oficial. Asimismo, se deja constancia que por medio de la Resolución Exenta número setecientos sesenta y un de primero de diciembre de dos mil veinte, se autorizó por parte de la
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NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N* 42 SANTIAGO
Superintendencia de Casinos de Juego la transferencia de acciones
2 por parte del Sr. Daniel Lee Wisecarver Duell, cédula de identidad de extranjería número diez millones noventa y cinco mil ciento alveintitrés guión uno, de un acción de la que era titular en Casino de un
Juego de Talca S.A. al señor Luis Alejandro Fuentealba Meier, s cédula de identidad número seis millones quinientos cuarenta y tres
+ mil ciento cuarenta y seis guión siete y la transferencia por parte del co señor Daniel Lee Wisecarver Duell de cuarenta y nueve mil o quinientos treinta y siete acciones de la que era titular en Casino de 10 Juego de Talca S.A. a Corporación Meier S.A.C., registro único de 11 contribuyente número dos cero cuatro tres nueve seis cero nueve s2Icero tres siete del Perú, quedando en consecuencia la propiedad 1laccionaria de los socios en la Sociedad de la siguiente manera: 1a|Corporación Meier S.A.C. con el nueve mil novecientos noventa y :snueve por ciento de participación en la sociedad y el Sr. Luis 16|Alejandro Fuentealba Meier, como persona natural, con el cero cero 11cero uno por ciento de participación en la sociedad. IV. TABLA.
.s Manifestó el Señor Presidente que, como es de conocimiento de los :olseñores accionistas, la presente Junta tiene por objeto acordar la zolmodificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad Casino de 211 Juego de Talca S.A. en términos de adecuarlos a lo dispuesto en el
22Oficio Ordinario número seis mil ciento quince de la Comisión del
23Mercado Financiero de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince za ly a la actual propiedad accionaria de la sociedad. V. DESARROLLO Pag: 615 25 DE LA JUNTA: El presidente indica que en Junta Extraordinaria de Ja 26 Accionistas de la sociedad de fecha cinco de noviembre de dos mil o1lcatorce, reducida a escritura pública el diecinueve de noviembre del
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29 Troncoso, Repertorio número nueve dos dos ocho dos cero uno zocuatro , cuyo extracto se inscribió a Fojas: dos mil doscientos
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30 ochenta y ocho, número : mil ciento setenta y siete del Registro de Comercio de Talca del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial número cuarenta y un mil veinte de veintinueve de noviembre de dos mil catorce, se acordó aumentar el capital de la sociedad a la suma de tres mil trescientos ochenta y tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos, M$3.383.655. Posteriormente, con fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, la Comisión del Mercado Financiero por medio del Oficio Ordinario número seis mil ciento quince, formuló observación relativa a adecuar los artículos Quinto y Cuarto Transitorio de los estatutos debido a la omisión del efecto de la corrección monetaria al treinta y un de diciembre de dos mil diez. En un mismo sentido, con fecha primero de diciembre de dos mil veinte, por medio de la Resolución Exenta número setecientos sesenta y uno, la Superintendencia de Casinos de Juego, se autorizó la transferencia de acciones por parte del Sr.
Daniel Lee Wisecarver Duell, cédula de identidad de extranjería número diez millones noventa y cinco mil ciento veintitrés guión uno, de un acción de la que era titular en Casino de Juego de Talca S.A.
al señor Luis Alejandro Fuentealba Meier, cédula de identidad número seis millones quinientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y seis guión siete, y la transferencia por parte del señor Daniel Lee Wisecarver Duell de cuarenta y nueve mil quinientos treinta y siete acciones de la que era titular en Casino de Juego de Talca S.A. a Corporación Meier S.A.C., registro único de contribuyente número dos cero cuatro tres nueve seis cero nueve cero tres siete del Perú, quedando en consecuencia la propiedad accionaria de los accionistas en la Sociedad de la siguiente manera: – Corporación Meier S.A.C. con el nueve mil novecientos noventa y nueve por ciento de participación en la sociedad y, – el Sr. Luis Alejandro
Fuentealba Meier, como persona natural, con el cero cero cero uno
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SANTIAGO por ciento de participación en la sociedad. Es por ello que se propone a la Junta Extraordinaria de Accionistas modificar los Artículos Quinto y Cuarto Transitorio de los estatutos con el objeto de adecuarse a lo prescrito en el Oficio Ordinario número seis mil ciento quince de la CMF así como a la actual propiedad accionaria de los accionistas en la Sociedad, ya que el capital al treinta y uno de diciembre de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece no incluyó el efecto de la corrección monetaria al treinta y un de diciembre de dos mil diez por treinta y siete millones ochocientos sesenta y seis mil pesos por aplicación de Oficio Circular número cuatrocientos cincuenta y seis de fecha veinte de junio de dos mil ocho (el capital base para el aumento aprobado se determinó incorrectamente, debiendo ser de un millón quinientos cincuenta y dos mil quinientos veintiún pesos. Ante lo expuesto, los accionistas acuerdan de forma unánime modificar los artículos indicados.
Agrega el señor presidente que la modificación estatutaria que se analiza y dando cumplimiento a la Circular número ciento veintiuno de la SCJ de nueve de agosto de dos mil veintiuno, que imparte instrucciones relativas a la formulación de solicitudes de autorización de transferencias de acciones, modificaciones de capital y otras modificaciones de los estatutos de la sociedad operadora, se encuentra supeditada a la aprobación de la modificación que a continuación se desarrolla por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego. Por lo anterior propone que se modifiquen los estatutos sociales del modo que a continuación señala: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil trescientos ochenta y tres millones setecientos ochenta y dos mil pesos, divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal.-*, sustituyéndolo por el siguiente:
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ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos, divididos en divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal.-* ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil trescientos ochenta y tres millones setecientos ochenta y dos mil pesos, divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal, integramente suscritas y pagadas del siguiente modo: Uno.-Don Daniel Lee Wisecarver Duell es dueño de cuarenta y nueve mil quinientas treinta y ocho acciones, integramente pagadas; y, Dos.- Corporación Meier S.A.C. es dueña de ochenta y ocho mil setecientas tres acciones, integramente pagadas.-, sustituyéndolo por el siguiente: ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas del siguiente modo: Uno.-Don Luis Alejandro Fuentealba Meier es dueño de un acción integramente pagada; y, Dos.- Corporación Meier S.A.C. es dueña de ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y nueve acciones, integramente pagadas.-. VI. ACUERDOS. La junta de Accionistas, luego de un breve intercambio de opiniones, acuerda por unanimidad: ACUERDO UNO: Se sustituye el actual artículo quinto de los estatutos sociales de la sociedad Casino de Juego de Talca S.A. por el siguiente nuevo artículo quinto: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil
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SANTIAGO pesos, divididos en divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal.-* ACUERDO DOS: Se sustituye el actual artículo cuarto transitorio de los estatutos sociales de la sociedad Casino de Juego de Talca S.A. por el siguiente nuevo artículo cuarto transitorio: ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos, divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas del siguiente modo: Uno.-Don Luis Alejandro Fuentealba Meier es dueño de un acción integramente pagada; y, Dos.- Corporación Meier S.A.C. es dueña de ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y nueve acciones, integramente pagadas.-. VII. OTRAS MATERIAS. El Señor Presidente invita a los señores accionistas a hacer uso de la palabra sobre cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas. No hay consultas ni observaciones de los asistentes.
Se acordó que la presente acta fuera firmada por todos los asistentes a la Junta. VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
Se faculta a la abogada doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs y a don Rodrigo González Ormazábal para que, actuando indistinta y separadamente, cualquiera de ellos, reduzca a escritura pública la presente acta una vez firmada por todos los asistentes a esta Junta de Accionistas, sin esperar su ulterior aprobación, IX.
PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN. Se faculta al portador de copia autorizada del extracto de esta Junta para requerir del Conservador de Bienes Raíces respectivo y del Diario Oficial, las publicaciones, inscripciones y subinscripciones que sean necesarias para el debido perfeccionamiento de los acuerdos adoptados. X. LECTURA E
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INSERCION DE LA RESOLUCIÓN EXENTA número ciento veintiocho, DE LA FECHA dieciocho DE FEBRERO DE dos mil veintidós, DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO.
No habiendo otros puntos que tratar, se puso término a la reunión siendo las trece horas. LUIS FUENTEALBA MEIER LUIS FUENTEALBA MEIER P.P.CORPORACION MIER S.A.C. LIENTUR FUENTEALBA MEIER. A CONTINUACION SE INSERTA _LO SIGUIENTE: SCJ. SUPERITENDENCIA DE CASINO DE JUEGO.
PAGINA UNO DE DOS.- RESOLUCION EXENTA NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO DOS MIL VEINTIDOS. Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veintidos. Exp – tres uno uno uno siete – dos mil veintidos. AUTORIZA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD OPERADORA CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
Y SOLICITA LO QUE INDICA. VISTO: Lo dispuesto en la Ley número diecinueve mil novecientos noventa y cinco sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, especialmente en sus artículos diecisiete literal
d), dieciocho y veintiuno; en el Decreto número mil setecientos veintidós, de dos mil quince, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego; en el Decreto Supremo número treinta y dos, de dos mil diecisiete y en el Decreto Supremo número doscientos cuarenta y ocho, de dos mil veinte, ambos del Ministerio de Hacienda, que designa y renueva, respectivamente, a doña Vivien Alejandra Villagrán Acuña como Superintendenta de Casinos de Juego; la Circular número ciento veintiuno, de dos mil veintiuno, de esta Superintendencia; en la presentación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de Casino de Juego de Talca S.A.; el informe de la División Jurídica de esta Superintendencia, de diez de febrero de dos mil veintidós,
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SANTIAGO respecto del análisis legal y reglamentario; el informe de la División de Fiscalización de esta Superintendencia, de nueve de febrero de dos mil veintidós; lo establecido en la Resolución número siete, de dos mil diecinueve, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y los demás antecedentes que constan en el presente expediente administrativo. CONSIDERANDO: uno . Que, consta del expediente respectivo como asimismo de la Resolución Exenta número trescientos cuarenta y cuatro, de veintiséis de diciembre de dos mil seis y sus posteriores modificaciones, que la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A. es titular de un permiso de operación para un casino de juego en la comuna de Talca, Región del Maule.
dos. Que, mediante presentación de treinta y un de enero de dos mil veintidós, la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A., de conformidad a lo prescrito en los artículos dieciocho de la Ley número diecinueve mil novecientos noventa y cinco y nueve letra ¡) del Decreto número mil setecientos veintidós, de dos mil quince, del Ministerio de Hacienda, solicitó a esta Superintendencia la autorización para modificar los estatutos sociales, señalando que la referida modificación tiene por objeto adecuar los artículos Quinto y Cuarto Transitorio de los estatutos de la sociedad debido a la omisión del efecto de la corrección monetaria al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. tres. Que, la necesidad de modificar los estatutos sociales surge de la instrucción recibida por Casino de Juego de Talca S.A. a través del Oficio Ordinario número seis mil ciento quince, de veintiséis de marzo del dos mil quince, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en que se le instruye capitalizar la suma de treinta y siete mil ochocientos sesenta y seis millones de pesos con cargo a la cuenta utilidades acumuladas, correspondiente a la corrección monetaria del patrimonio del
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25 ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre del dos mil diez.
Para subsanar lo observado, la sociedad operadora debe celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas para adecuar sus estatutos.
cuatro. Que, a juicio de esta Superintendencia, en la especie concurren las circunstancias que hacen procedente otorgar la autorización para que se realice la modificación solicitada en los términos expuestos por Casino de Juego de Talca S.A. en su presentación de treinta y uno enero de dos mil veintidós, lo que implica modificar los artículos Quinto y Cuarto Transitorio de los estatutos, los que tras el ajuste de corrección monetaria, quedarán como sigue: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones, seiscientos cuarenta y ocho mil pesos, divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal. ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal, integramente suscritas y pagadas del siguiente modo: Uno. Don Luis Alejandro Fuentealba Meier es dueño de una acción íntegramente pagada; y, Dos. Corporación Meier
S.A.C. es dueña de ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y nueve acciones, íntegramente pagadas. cinco. Que, sin perjuicio de lo señalado en el numeral precedente, la escritura definitiva de la Junta de Accionistas de la sociedad operadora deberá indicar que la modificación de estatutos descrita está sujeta a la autorización previa de esta Superintendencia. seis. Que, en consecuencia, a juicio de esta Superintendencia, en la especie concurren las circunstancias que hacen procedente la autorización de la
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SANTIAGO modificación de estatutos de la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A. siete. Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes y en uso de las facultades que me confiere la ley. RESUELVO: uno . AUTORÍZASE la modificación de los estatutos de la sociedad operadora Casino de Juego de Talca
S.A., específicamente en cuanto a modificar el artículo quinto y el artículo cuarto transitorio de los estatutos sociales, en la forma señalada en el considerando cuatro) de la presente resolución. dos.
ORDÉNESE a la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A.
remitir a esta Superintendencia los antecedentes referidos a la materialización de la modificación estatutaria autorizada precedentemente, dentro del plazo de diez días, posteriores a la fecha en que se materialicen dichas modificaciones correspondiendo, en particular, el acta de directorio correspondiente y junta extraordinaria de accionistas, según corresponda, junto con las inscripciones pertinentes. tres. TÉNGASE PRESENTE que la autorización otorgada en el resuelvo precedente, es sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas aplicables de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, en especial aquellas que rigen la reforma de estatutos sociales, previsto en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, cuyo cumplimiento es de exclusiva responsabilidad de cada una de las personas naturales y jurídicas involucradas. ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE. Distribución: – Sr. Gerente General Casino de Juego de Talca S.A. – Divisiones de la SCJ – Unidad de Gestión Estratégica y de Clientes – Archivo Of. de Partes RESOLUCIÓN EXENTA número ciento veintiocho dos mil veintidós Página dos de dos SANTIAGO, dieciocho de febrero de dos mil veintidós E X P guión tres uno uno uno siete guión dos cero dos dos Digitally signed by VIVIEN ALEJANDRA VILLAGRÁN ACUÑA Date: dieciocho de
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18 febrero de dos mil veintidós diez seis CLST Reason: Superintendencia de Casinos de Juego Location: Santiago – Chile Este documento está firmado con una firma electrónica avanzada, según lo indica la ley número diecinueve mil setecientos noventa y nueve. Su validez puede ser consultada a través del código QR, con el que puede obtener una copia del documento original desde el sitio Web de la Superintendencia de Casinos de Juego. LIENTUR FUENTEALBA – MEIER. LUIS FUENTEALBA MEIER pp CORPORACION MIER S.A.C.- LIENTUR FUENTEALBA MEIER.- Hay tres firmas ¡legibles. Conforme con el acta original que se ha tenido a la vista y devuelto a la interesada.- En comprobante y previa lectura, la compareciente ratifica y firma.- Se deja constancia que la presente escritura, se encuentra anotada en el Libro de Repertorio de Instrumentos Públicos de esta Notaría con esta misma fecha.- Se da copia. DOY EE
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CONSERVADOR DE COMERCIO == TALCA == CERTIFICACION
Folio Nro 1141.- Carátula Nro 65408.-
CERTIFICO:
QUE ESTA HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION DE ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. OTORGADA EN LA NOTARIA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, SERVIDA POR DON ALVARO GONZALEZ SALINAS DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022. REPERTORIO N? 17135.-
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INSCRITA REGISTRO DE COMERCIO A FOJAS 285 N* 203 DE 2022 ANOTADO REPERTORIO N? 200.-
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CERTIFICO QUE SE TOMO NOTA AL MARGEN DE FOJAS 715 N* 342 DEL AÑO 2005.-
CERTIFICO QUE LA ESCRITURA QUE ANTECEDE FUE PUBLICADA EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL N* 43.232 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022
Talca, 26 de Abril de 2022.- CR.-
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E Conservador de Bienes Raíces de de Talca, 26 Abril de 2022
LM Emito con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002) AA de E 13102006 de la Excma. Corte Suprema.- JAN Enmous A = Certificado Nro 1234231730350.- Verifique validez en www.fojas.cl .- E
Digitally signed by JUAN ENRIQUE JARA OPAZO JUAN ENRIQUE JARA Dale: 2022.04.27 11:19:20 0400, : de Tal OPAZO Location: Talca Che
DIARIO OFICIAL V
DE LA REPUBLICA DE CHILE SECCIÓN
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 43.232 l Miércoles 20 de Abril de 2022 | Página 1 de 1
Empresas y Cooperativas CVE 2116320
EXTRACTO
JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Suplente de ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42 Notaría de Santiago, con domicilio en calle Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifica: Por Escritura Pública de fecha 11 de abril de 2022, ante mí, STEFANIE MARIANNE SEEMANN RUDZAJS C.IL 16.201.487-0, domiciliada en para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova N* 5151, Oficina N* 1101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujo a escritura pública el ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., de fecha 7 de abril de 2022, por la cual por unanimidad de sus accionistas, se modificaron los Artículos 5 y 4 Transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazando su texto por el siguiente: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos, divididos en divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal.- ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas del siguiente modo:
1.- Luis Alejandro Fuentealba Meier es dueño de 1 acción íntegramente pagada; y, 2.- Corporación Meier S.A.C. es dueña de 138.239 acciones, íntegramente pagadas. Otras menciones constan escritura extractada. Santiago, 14 de abril de 2022.
CVE 2116320 Director Interino: Jaime Sepúlveda O. Mesa Central: 6007120001 Email: consultas Odiarioficial.cl Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N*511, Providencia, Santiago, Chile.
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