CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. 2022-06-15 T-16:05

Notaria Santiago Alvaro David González Salinas<br /><br />Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de<br />ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CASINO<br />DE JUEGO DE TALCA SA otorgado el 11 de Abril de 2022 reproducido en<br /><br />las siguientes páginas.<br /><br />Notaria Santiago Alvaro David González Salinas..-<br />Agustinas 1070, 2 piso.-<br /><br />Repertorio N*: 17135 – 2022.-<br /><br />Santiago, 13 de Abril de 2022.-<br /><br />Il O] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de<br />723456984844 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la<br />www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-<br /><br />Certificado N* 723456984844.- Verifique validez en www.fojas.cl.-<br />CUR N*: F4808-723456984844.-<br /><br />Pag: 1/15<br /><br />JOSE LEONARDO Dale: 2022041912548 0400 a Munoz<br />BRUSI MUNOZ Location: Santiago Cl O ag:<br /><br />Pag: 2/15<br /><br />Certificado Ne<br />723456984844<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />ALVARO D. GONZALEZ SALINAS<br />NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N* 42<br /><br />e<br /><br />w<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />1<br /><br />co<br /><br />1<br /><br />o<br /><br />2<br /><br />o<br /><br />2<br /><br />e<br /><br />2<br /><br />mm<br /><br />2<br /><br />Y<br /><br />2<br /><br />a<br /><br />2<br /><br />a<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />2<br /><br />so<br /><br />3<br /><br />o<br /><br />SANTIAGO<br />Repertorio N*%17135.2022.-<br />AMA<br />OT N*34273<br /><br />REDUCCION<br /><br />ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.<br /><br />EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a once de Abril del año dos<br />mil veintidos, ante mí, JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado,<br />Notario Público Suplente de don ALVARO GONZALEZ SALINAS,<br />Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, según<br />consta en Decreto Judicial debidamente protocolizado, al final de los<br />registros del mes pertinente, con oficio en calle Agustinas mil<br />setenta segundo piso, comuna de Santiago, comparece doña<br />STEFANIE MARIANNE SEEMANN RUDZAJS, chilena, casada,<br />abogada, cédula de identidad número dieciséis millones doscientos<br />un mil cuatrocientos ochenta y siete guión cero, domiciliada para<br />estos efectos en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil<br /><br />ciento cincuenta y uno, oficina mil ciento uno, comuna de Las<br /><br />Condes, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su<br /><br />Pag: 3/15<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente<br />facultada viene en reducir a escritura pública el Acta cuyo tenor es el<br />siguiente: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE<br />ACCIONISTAS CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. En Santiago,<br />a siete de abril del año dos mil veintidós, siendo las doce horas, en<br />las oficinas ubicadas en Avenida Alonso de Córdova número cinco<br />mil ciento cincuenta y uno, oficina número mil ciento uno, comuna de<br />Las Condes, ciudad de Santiago de Chile, se celebra la Junta<br />Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Casino de Juego de<br />Talca S.A., Rol Único Tributario número setenta y seis millones<br />doscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta guión nueve,<br />para tratar la modificación de los estatutos que a continuación se<br />indican. Participan de la Sesión don Luis Alejandro Fuentealba<br />Meier, como Presidente del Directorio de la sociedad y como<br />accionista por una acción y en representación del accionista la<br />sociedad peruana Corporación Meier S.A.C. por ciento treinta y ocho<br />mil doscientos cuarenta acciones, por lo que concurre el cien por<br />ciento de las acciones emitidas por la sociedad. Asiste además, don<br />Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la compañía,<br />quien actúa como Secretario de la Junta. Se encuentra presente,<br />también, don Alvaro González Salinas, Titular de la Cuadragésima<br />Segunda Notaría de Santiago | FORMALIDADES DE<br />CONVOCATORIA. El Presidente deja constancia del cumplimiento<br />de las siguientes formalidades de convocatoria para la correcta<br />instalación de la Junta: uno) Que la citación a la presente junta<br />extraordinaria de accionistas fue acordada por el directorio de la<br />compañía en su sesión de fecha cuatro de marzo de dos mil<br />veintidós. dos) Que no fue necesario citar a la presente junta por<br />avisos en los diarios ni por carta dirigida a los señores accionistas,<br /><br />por contarse con la seguridad de que se encontrarían presentes en<br /><br />Certificado<br />723456984844<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 4/15<br /><br />Certificado Ne<br />723456984844<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />ALVARO D. GONZALEZ SALINAS<br /><br />NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N? 42<br /><br />.<br /><br />a<br /><br />a<br /><br />co<br /><br />9<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />SANTIAGO<br /><br />a la fecha, como de hecho ha ocurrido. tres) Que con anterioridad a<br />esta fecha han estado a disposición de los señores accionistas las<br />materias y las proposiciones que el directorio someterá al<br />conocimiento de la presente junta. cuatro)Que de conformidad al<br />artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sólo<br />pueden participar con voz y voto en esta Junta los titulares de<br />acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la sociedad con<br />cinco días de anticipación a esta fecha, que son los que constan en<br />la nómina que está a disposición de los asistentes. cinco) Que<br />mediante la Resolución Exenta número ciento veintiocho, de fecha<br />dieciocho de febrero de dos mil veintidós de la SCJ, se autorizó la<br />modificación de los estatutos sociales en lo concerniente a los<br />Artículo cinco y cuatro Transitorio de la sociedad, dándose<br />cumplimiento con ello a la Circular número ciento veintiún de la SCJ,<br />de nueve de agosto de dos mil veintiuno, que imparte instrucciones<br />relativas a la formulación de solicitudes de autorización de<br />transferencias de acciones, modificaciones de capital y otras<br />modificaciones de los estatutos de la sociedad operadora, se<br />encuentra supeditada a la aprobación de la modificación que a<br />continuación se desarrolla por parte de la Superintendencia de<br />Casinos de Juego. Il REGISTRO DE ASISTENCIA Y<br />CALIFICACIÓN DE PODERES. Concurren a la presente Junta los<br />señores accionistas ¡indicados en los párrafos precedentes<br />representados por las personas que se han dejado indicadas en<br />cada caso. Ill. INSTALACIÓN DE LA JUNTA. Señaló el Señor<br />Presidente que encontrándose debidamente representadas en la<br />reunión la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad y<br />habiéndose dado cumplimiento a las formalidades de la<br />convocatoria, se declara iniciada la reunión e instalada la Junta<br />Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CASINO DE JUEGO<br /><br />0)<br /><br />Pag: 5/15<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />DE TALCA S.A. En seguida, expresa el Sr. Presidente que antes de<br />iniciar el examen de los temas en Tabla, considera conveniente<br />recordar a los señores accionistas que la sociedad Casino Juego de<br />Talca S.A. se constituyó por escritura pública de fecha veintinueve<br />de junio del año dos mil cinco, otorgada ante la Notario de Santiago<br />doña Linda Scarlett Bosch Jiménez, un extracto de la cual se<br />inscribió a fojas setecientos quince, bajo el número trescientos<br />cuarenta y dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes<br />Raices de Talca del año dos mil cinco, y se publicó en el Diario<br />Oficial de fecha dos de julio del año dos mil cinco. Posteriormente, la<br />sociedad ha sido modificada por acuerdos adoptados en Juntas<br />Extraordinarias de Accionistas de fecha veintisiete de julio del año<br />dos mil cinco, de once de mayo de dos mil seis, de veintinueve de<br />junio de dos mil siete, veintitrés de diciembre de dos mil ocho,<br />veintisiete de septiembre de dos mil diez, y de diecinueve de<br />noviembre de dos mil catorce, reduciéndose el acta de las mismas a<br />escrituras públicas de fechas veintinueve de julio de dos mil cinco,<br />en la notaría de Santiago de don René Benavente Cash; de cinco de<br />junio de dos mil seis, en la notaría de don Eduardo Avello Concha;<br />de cuatro de julio de dos mil siete, en la notaría de don Humberto<br />Quezada Moreno; de veintitrés de diciembre de dos mil ocho, en la<br />notaría de don Humberto Quezada Moreno, veinticinco de octubre<br />de dos mil diez, en la Notaría de doña María Gloria Acharan y<br />diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en la notaría de Carlos<br />Hormazábal Troncoso respectivamente. Un extracto de cada una de<br />tales escrituras fue oportunamente inscrito en el Registro de<br />Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca y publicado<br />en el Diario Oficial. Asimismo, se deja constancia que por medio de<br />la Resolución Exenta número setecientos sesenta y un de primero<br /><br />de diciembre de dos mil veinte, se autorizó por parte de la<br /><br />Certificado<br />723456984844<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />ALVARO D. GONZALEZ SALINAS<br /><br />NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N* 42<br />SANTIAGO<br /><br />Superintendencia de Casinos de Juego la transferencia de acciones<br /><br />2 por parte del Sr. Daniel Lee Wisecarver Duell, cédula de identidad<br /><br />de extranjería número diez millones noventa y cinco mil ciento<br /><br />alveintitrés guión uno, de un acción de la que era titular en Casino de<br /><br />un<br /><br />Juego de Talca S.A. al señor Luis Alejandro Fuentealba Meier,<br />s cédula de identidad número seis millones quinientos cuarenta y tres<br /><br />+ mil ciento cuarenta y seis guión siete y la transferencia por parte del<br /><br />co<br /><br />señor Daniel Lee Wisecarver Duell de cuarenta y nueve mil<br /><br />o<br /><br />quinientos treinta y siete acciones de la que era titular en Casino de<br />10 Juego de Talca S.A. a Corporación Meier S.A.C., registro único de<br />11 contribuyente número dos cero cuatro tres nueve seis cero nueve<br />s2Icero tres siete del Perú, quedando en consecuencia la propiedad<br />1laccionaria de los socios en la Sociedad de la siguiente manera:<br />1a|Corporación Meier S.A.C. con el nueve mil novecientos noventa y<br />:s/nueve por ciento de participación en la sociedad y el Sr. Luis<br />16|Alejandro Fuentealba Meier, como persona natural, con el cero cero<br />11cero uno por ciento de participación en la sociedad. IV. TABLA.<br />.s Manifestó el Señor Presidente que, como es de conocimiento de los<br />:olseñores accionistas, la presente Junta tiene por objeto acordar la<br />zolmodificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad Casino de<br />211 Juego de Talca S.A. en términos de adecuarlos a lo dispuesto en el<br /><br />22/Oficio Ordinario número seis mil ciento quince de la Comisión del<br /><br />23Mercado Financiero de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince<br /><br />za ly a la actual propiedad accionaria de la sociedad. V. DESARROLLO<br />Pag: 6/15 25 DE LA JUNTA: El presidente indica que en Junta Extraordinaria de<br />Ja 26 Accionistas de la sociedad de fecha cinco de noviembre de dos mil<br /><br />o1lcatorce, reducida a escritura pública el diecinueve de noviembre del<br /><br />Certificado N2<br />723456984844<br /><br />Verifique validez en >elmismo año en la Notaria de Talca de don Carlos Hormazábal<br /><br />http://www.fojas.cl<br /><br />29 Troncoso, Repertorio número nueve dos dos ocho / dos cero uno<br /><br />zocuatro , cuyo extracto se inscribió a Fojas: dos mil doscientos<br /><br />Pag: 7/15<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />ochenta y ocho, número : mil ciento setenta y siete del Registro de<br />Comercio de Talca del año dos mil catorce y publicado en el Diario<br />Oficial número cuarenta y un mil veinte de veintinueve de noviembre<br />de dos mil catorce, se acordó aumentar el capital de la sociedad a la<br />suma de tres mil trescientos ochenta y tres millones seiscientos<br />cincuenta y cinco mil pesos, M$3.383.655. Posteriormente, con<br />fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, la Comisión del<br />Mercado Financiero por medio del Oficio Ordinario número seis mil<br />ciento quince, formuló observación relativa a adecuar los artículos<br />Quinto y Cuarto Transitorio de los estatutos debido a la omisión del<br />efecto de la corrección monetaria al treinta y un de diciembre de dos<br />mil diez. En un mismo sentido, con fecha primero de diciembre de<br />dos mil veinte, por medio de la Resolución Exenta número<br />setecientos sesenta y uno, la Superintendencia de Casinos de<br />Juego, se autorizó la transferencia de acciones por parte del Sr.<br />Daniel Lee Wisecarver Duell, cédula de identidad de extranjería<br />número diez millones noventa y cinco mil ciento veintitrés guión uno,<br />de un acción de la que era titular en Casino de Juego de Talca S.A.<br />al señor Luis Alejandro Fuentealba Meier, cédula de identidad<br />número seis millones quinientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta<br />y seis guión siete, y la transferencia por parte del señor Daniel Lee<br />Wisecarver Duell de cuarenta y nueve mil quinientos treinta y siete<br />acciones de la que era titular en Casino de Juego de Talca S.A. a<br />Corporación Meier S.A.C., registro único de contribuyente número<br />dos cero cuatro tres nueve seis cero nueve cero tres siete del Perú,<br />quedando en consecuencia la propiedad accionaria de los<br />accionistas en la Sociedad de la siguiente manera: – Corporación<br />Meier S.A.C. con el nueve mil novecientos noventa y nueve por<br />ciento de participación en la sociedad y, – el Sr. Luis Alejandro<br /><br />Fuentealba Meier, como persona natural, con el cero cero cero uno<br /><br />Certificado<br />723456984844<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 8/15<br /><br />Certificado Ne<br />723456984844<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />ALVARO D. GONZALEZ SALINAS<br />NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N? 42<br /><br />a<br /><br />a<br /><br />o<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />SANTIAGO<br />por ciento de participación en la sociedad. Es por ello que se<br />propone a la Junta Extraordinaria de Accionistas modificar los<br />Artículos Quinto y Cuarto Transitorio de los estatutos con el objeto<br />de adecuarse a lo prescrito en el Oficio Ordinario número seis mil<br />ciento quince de la CMF así como a la actual propiedad accionaria<br />de los accionistas en la Sociedad, ya que el capital al treinta y uno<br />de diciembre de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece no<br />incluyó el efecto de la corrección monetaria al treinta y un de<br />diciembre de dos mil diez por treinta y siete millones ochocientos<br />sesenta y seis mil pesos por aplicación de Oficio Circular número<br />cuatrocientos cincuenta y seis de fecha veinte de junio de dos mil<br />ocho (el capital base para el aumento aprobado se determinó<br />incorrectamente, debiendo ser de un millón quinientos cincuenta y<br />dos mil quinientos veintiún pesos. Ante lo expuesto, los accionistas<br />acuerdan de forma unánime modificar los artículos indicados.<br />Agrega el señor presidente que la modificación estatutaria que se<br />analiza y dando cumplimiento a la Circular número ciento veintiuno<br />de la SCJ de nueve de agosto de dos mil veintiuno, que imparte<br />instrucciones relativas a la formulación de solicitudes de<br />autorización de transferencias de acciones, modificaciones de<br />capital y otras modificaciones de los estatutos de la sociedad<br />operadora, se encuentra supeditada a la aprobación de la<br />modificación que a continuación se desarrolla por parte de la<br />Superintendencia de Casinos de Juego. Por lo anterior propone que<br />se modifiquen los estatutos sociales del modo que a continuación<br />señala: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma<br />de tres mil trescientos ochenta y tres millones setecientos ochenta y<br />dos mil pesos, divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos<br />cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y<br /><br />única serie, sin valor nominal.-*, sustituyéndolo por el siguiente:<br /><br />Pag: 9/15<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />30<br /><br />“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres<br />mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil<br />pesos, divididos en divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos<br />cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y<br />única serie, sin valor nominal.-* “ARTÍCULO CUARTO<br />TRANSITORIO: “El capital de la sociedad es la suma de tres mil<br />trescientos ochenta y tres millones setecientos ochenta y dos mil<br />pesos, divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y<br />una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única<br />serie, sin valor nominal, integramente suscritas y pagadas del<br />siguiente modo: Uno.-Don Daniel Lee Wisecarver Duell es dueño de<br />cuarenta y nueve mil quinientas treinta y ocho acciones,<br />integramente pagadas; y, Dos.- Corporación Meier S.A.C. es dueña<br />de ochenta y ocho mil setecientas tres acciones, integramente<br />pagadas.-”, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO<br />TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil<br />cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil<br />pesos divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y<br />una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única<br />serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas del<br />siguiente modo: Uno.-Don Luis Alejandro Fuentealba Meier es<br />dueño de un acción integramente pagada; y, Dos.- Corporación<br />Meier S.A.C. es dueña de ciento treinta y ocho mil doscientos treinta<br />y nueve acciones, integramente pagadas.-”. VI. ACUERDOS. La<br />junta de Accionistas, luego de un breve intercambio de opiniones,<br />acuerda por unanimidad: ACUERDO UNO: Se sustituye el actual<br />artículo quinto de los estatutos sociales de la sociedad Casino de<br />Juego de Talca S.A. por el siguiente nuevo artículo quinto:<br />“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres<br /><br />mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil<br /><br />Certificado<br />723456984844<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 10/15<br /><br />le<br />E a<br /><br />Certificado Ne<br />723456984844<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />ALVARO D. GONZALEZ SALINAS<br />NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N* 42<br /><br />Dn<br /><br />o<br /><br />0<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />SANTIAGO<br /><br />pesos, divididos en divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos<br />cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y<br />única serie, sin valor nominal.-* ACUERDO DOS: Se sustituye el<br />actual artículo cuarto transitorio de los estatutos sociales de la<br />sociedad Casino de Juego de Talca S.A. por el siguiente nuevo<br />artículo cuarto transitorio: “ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El<br />capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún<br />millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos, divididos en ciento<br />treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas<br />de igual valor, de una misma y única serie, sin valor nominal,<br />íntegramente suscritas y pagadas del siguiente modo: Uno.-Don Luis<br />Alejandro Fuentealba Meier es dueño de un acción integramente<br />pagada; y, Dos.- Corporación Meier S.A.C. es dueña de ciento<br />treinta y ocho mil doscientos treinta y nueve acciones, integramente<br />pagadas.-”. VII. OTRAS MATERIAS. El Señor Presidente invita a los<br />señores accionistas a hacer uso de la palabra sobre cualquier otra<br />materia de interés social que sea propia de una Junta Extraordinaria<br />de Accionistas. No hay consultas ni observaciones de los asistentes.<br />Se acordó que la presente acta fuera firmada por todos los<br />asistentes a la Junta. VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.<br />Se faculta a la abogada doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs y<br />a don Rodrigo González Ormazábal para que, actuando indistinta y<br />separadamente, cualquiera de ellos, reduzca a escritura pública la<br />presente acta una vez firmada por todos los asistentes a esta Junta<br />de Accionistas, sin esperar su ulterior aprobación, IX.<br />PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN. Se faculta al portador de copia<br />autorizada del extracto de esta Junta para requerir del Conservador<br />de Bienes Raíces respectivo y del Diario Oficial, las publicaciones,<br />inscripciones y subinscripciones que sean necesarias para el debido<br /><br />perfeccionamiento de los acuerdos adoptados. X. LECTURA E<br /><br />Pag: 11/15<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />INSERCION DE LA RESOLUCIÓN EXENTA número ciento<br />veintiocho, DE LA FECHA dieciocho DE FEBRERO DE dos mil<br />veintidós, DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO.<br />No habiendo otros puntos que tratar, se puso término a la reunión<br />siendo las trece horas. LUIS FUENTEALBA MEIER LUIS<br />FUENTEALBA MEIER P.P.CORPORACION MIER S.A.C. LIENTUR<br />FUENTEALBA MEIER. A CONTINUACION SE INSERTA _LO<br />SIGUIENTE: “SCJ. SUPERITENDENCIA DE CASINO DE JUEGO.<br />PAGINA UNO DE DOS.- RESOLUCION EXENTA NÚMERO<br />CIENTO VEINTIOCHO/ DOS MIL VEINTIDOS. Santiago, dieciocho<br />de febrero de dos mil veintidos. Exp – tres uno uno uno siete – dos<br />mil veintidos. AUTORIZA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE<br />LA SOCIEDAD OPERADORA CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.<br />Y SOLICITA LO QUE INDICA. VISTO: Lo dispuesto en la Ley<br />número diecinueve mil novecientos noventa y cinco sobre Bases<br />Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de<br />Casinos de Juego, especialmente en sus artículos diecisiete literal<br />d), dieciocho y veintiuno; en el Decreto número mil setecientos<br />veintidós, de dos mil quince, del Ministerio de Hacienda, que<br />contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de<br />Permisos de Operación de Casinos de Juego; en el Decreto<br />Supremo número treinta y dos, de dos mil diecisiete y en el Decreto<br />Supremo número doscientos cuarenta y ocho, de dos mil veinte,<br />ambos del Ministerio de Hacienda, que designa y renueva,<br />respectivamente, a doña Vivien Alejandra Villagrán Acuña como<br />Superintendenta de Casinos de Juego; la Circular número ciento<br />veintiuno, de dos mil veintiuno, de esta Superintendencia; en la<br />presentación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de<br />Casino de Juego de Talca S.A.; el informe de la División Jurídica de<br /><br />esta Superintendencia, de diez de febrero de dos mil veintidós,<br /><br />10<br /><br />Certificado<br /><br />723456984844<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 12/15<br /><br />Certificado Ne<br />723456984844<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />ALVARO D. GONZALEZ SALINAS<br />NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N’ 42<br /><br />e<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />SANTIAGO<br />respecto del análisis legal y reglamentario; el informe de la División<br />de Fiscalización de esta Superintendencia, de nueve de febrero de<br />dos mil veintidós; lo establecido en la Resolución número siete, de<br />dos mil diecinueve, de la Contraloría General de la República, que<br />Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y los<br />demás antecedentes que constan en el presente expediente<br />administrativo. CONSIDERANDO: uno . Que, consta del expediente<br />respectivo como asimismo de la Resolución Exenta número<br />trescientos cuarenta y cuatro, de veintiséis de diciembre de dos mil<br />seis y sus posteriores modificaciones, que la sociedad operadora<br />Casino de Juego de Talca S.A. es titular de un permiso de operación<br />para un casino de juego en la comuna de Talca, Región del Maule.<br />dos. Que, mediante presentación de treinta y un de enero de dos mil<br />veintidós, la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A., de<br />conformidad a lo prescrito en los artículos dieciocho de la Ley<br />número diecinueve mil novecientos noventa y cinco y nueve letra ¡)<br />del Decreto número mil setecientos veintidós, de dos mil quince, del<br />Ministerio de Hacienda, solicitó a esta Superintendencia la<br />autorización para modificar los estatutos sociales, señalando que la<br />referida modificación tiene por objeto adecuar los artículos Quinto y<br />Cuarto Transitorio de los estatutos de la sociedad debido a la<br />omisión del efecto de la corrección monetaria al treinta y uno de<br />diciembre de dos mil diez. tres. Que, la necesidad de modificar los<br />estatutos sociales surge de la instrucción recibida por Casino de<br />Juego de Talca S.A. a través del Oficio Ordinario número seis mil<br />ciento quince, de veintiséis de marzo del dos mil quince, de la<br />Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en que se le instruye<br />capitalizar la suma de treinta y siete mil ochocientos sesenta y seis<br />millones de pesos con cargo a la cuenta utilidades acumuladas,<br /><br />correspondiente a la corrección monetaria del patrimonio del<br /><br />0)<br /><br />Pag: 13/15<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre del dos mil diez.<br />Para subsanar lo observado, la sociedad operadora debe celebrar<br />una Junta Extraordinaria de Accionistas para adecuar sus estatutos.<br />cuatro. Que, a juicio de esta Superintendencia, en la especie<br />concurren las circunstancias que hacen procedente otorgar la<br />autorización para que se realice la modificación solicitada en los<br />términos expuestos por Casino de Juego de Talca S.A. en su<br />presentación de treinta y uno enero de dos mil veintidós, lo que<br />implica modificar los artículos Quinto y Cuarto Transitorio de los<br />estatutos, los que tras el ajuste de corrección monetaria, quedarán<br />como sigue: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la<br />suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones, seiscientos<br />cuarenta y ocho mil pesos, divididos en ciento treinta y ocho mil<br />doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de<br />una misma y única serie, sin valor nominal. ARTÍCULO CUARTO<br />TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil<br />cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil<br />pesos divididos en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y<br />una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única<br />serie, sin valor nominal, integramente suscritas y pagadas del<br />siguiente modo: Uno. Don Luis Alejandro Fuentealba Meier es dueño<br />de una acción íntegramente pagada; y, Dos. Corporación Meier<br />S.A.C. es dueña de ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y<br />nueve acciones, íntegramente pagadas. cinco. Que, sin perjuicio de<br />lo señalado en el numeral precedente, la escritura definitiva de la<br />Junta de Accionistas de la sociedad operadora deberá indicar que la<br />modificación de estatutos descrita está sujeta a la autorización<br />previa de esta Superintendencia. seis. Que, en consecuencia, a<br />juicio de esta Superintendencia, en la especie concurren las<br /><br />circunstancias que hacen procedente la autorización de la<br /><br />12<br /><br />Certificado<br />723456984844<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 14/15<br /><br />E;<br /><br />Certificado Ne<br />723456984844<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />ALVARO D. GONZALEZ SALINAS<br />NOTARIO PUBLICO TITULAR NOTARIA N* 42<br /><br />.<br /><br />w<br /><br />a<br /><br />Y<br /><br />co<br /><br />o<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />SANTIAGO<br />modificación de estatutos de la sociedad operadora Casino de Juego<br />de Talca S.A. siete. Que, en mérito de lo expuesto en los<br />considerandos precedentes y en uso de las facultades que me<br />confiere la ley. RESUELVO: uno . AUTORÍZASE la modificación de<br />los estatutos de la sociedad operadora Casino de Juego de Talca<br />S.A., específicamente en cuanto a modificar el artículo quinto y el<br />artículo cuarto transitorio de los estatutos sociales, en la forma<br />señalada en el considerando cuatro) de la presente resolución. dos.<br />ORDÉNESE a la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A.<br />remitir a esta Superintendencia los antecedentes referidos a la<br />materialización de la modificación estatutaria autorizada<br />precedentemente, dentro del plazo de diez días, posteriores a la<br />fecha en que se materialicen dichas modificaciones<br />correspondiendo, en particular, el acta de directorio correspondiente<br />y junta extraordinaria de accionistas, según corresponda, junto con<br />las inscripciones pertinentes. tres. TÉNGASE PRESENTE que la<br />autorización otorgada en el resuelvo precedente, es sin perjuicio del<br />cumplimiento de las demás normas aplicables de acuerdo al<br />ordenamiento jurídico vigente, en especial aquellas que rigen la<br />reforma de estatutos sociales, previsto en la Ley número dieciocho<br />mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, cuyo cumplimiento<br />es de exclusiva responsabilidad de cada una de las personas<br />naturales y jurídicas involucradas. ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y<br />ARCHÍVESE. Distribución: – Sr. Gerente General Casino de Juego<br />de Talca S.A. – Divisiones de la SCJ – Unidad de Gestión Estratégica<br />y de Clientes – Archivo/ Of. de Partes RESOLUCIÓN EXENTA<br />número ciento veintiocho / dos mil veintidós Página dos de dos<br />SANTIAGO, dieciocho de febrero de dos mil veintidós E X P guión<br />tres uno uno uno siete guión dos cero dos dos Digitally signed by<br />VIVIEN ALEJANDRA VILLAGRÁN ACUÑA Date: dieciocho de<br /><br />Pag: 15/15<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />febrero de dos mil veintidós diez seis CLST Reason:<br />Superintendencia de Casinos de Juego Location: Santiago – Chile<br />Este documento está firmado con una firma electrónica avanzada,<br />según lo indica la ley número diecinueve mil setecientos noventa y<br />nueve. Su validez puede ser consultada a través del código QR, con<br />el que puede obtener una copia del documento original desde el sitio<br />Web de la Superintendencia de Casinos de Juego. LIENTUR<br />FUENTEALBA – MEIER. LUIS FUENTEALBA MEIER pp<br />CORPORACION MIER S.A.C.- LIENTUR FUENTEALBA MEIER.-<br />Hay tres firmas ¡legibles. Conforme con el acta original que se ha<br />tenido a la vista y devuelto a la interesada.- En comprobante y<br />previa lectura, la compareciente ratifica y firma.- Se deja constancia<br />que la presente escritura, se encuentra anotada en el Libro de<br />Repertorio de Instrumentos Públicos de esta Notaría con esta misma<br />fecha.- Se da copia. DOY EE<br /><br />14<br /><br />Certificado<br />723456984844<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />na”<br />NY<br /><br />CONSERVADOR DE COMERCIO<br />== TALCA<br /><br />== CERTIFICACION<br /><br />Folio Nro 1141.- Carátula Nro 65408.-<br /><br />CERTIFICO:<br /><br />QUE ESTA HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION DE ACTA JUNTA<br />EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. OTORGADA<br />EN LA NOTARIA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, SERVIDA POR DON ALVARO GONZALEZ<br />SALINAS DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022. REPERTORIO N? 17135.-<br /><br />+ETI Ni Operas)<br /><br />L<br /><br />INSCRITA REGISTRO DE COMERCIO A FOJAS 285 N* 203 DE 2022 ANOTADO<br />REPERTORIO N? 200.-<br /><br />4949 3p cuidas 2110) Bu yy<br /><br />66161 dl 9] PPezuRy E3110.194H BULA<br /><br />CERTIFICO QUE SE TOMO NOTA AL MARGEN DE FOJAS 715 N* 342 DEL AÑO 2005.-<br /><br />CERTIFICO QUE LA ESCRITURA QUE ANTECEDE FUE PUBLICADA EN EXTRACTO EN<br />EL DIARIO OFICIAL N* 43.232 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022<br /><br />Talca, 26 de Abril de 2022.-<br />CR.-<br /><br />0 ufo pam cd y 09 Z9py LA anbrpuiar, “8050 “MYBB O OCEDEL TE<br /><br />E Conservador de Bienes Raíces de de Talca, 26 Abril de 2022<br /><br />LM Emito con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002) AA de<br />E 13/10/2006 de la Excma. Corte Suprema.- JAN Enmous A<br />= Certificado Nro 1234231730350.- Verifique validez en www.fojas.cl .- E<br /><br />Digitally signed by JUAN ENRIQUE JARA OPAZO<br />JUAN ENRIQUE JARA Dale: 2022.04.27 11:19:20 0400, : de Tal<br />OPAZO Location: Talca Che<br /><br />DIARIO OFICIAL V<br /><br />DE LA REPUBLICA DE CHILE SECCIÓN<br /><br />Ministerio del Interior y Seguridad Pública<br /><br />CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS<br /><br />Núm. 43.232 l Miércoles 20 de Abril de 2022 | Página 1 de 1<br /><br />Empresas y Cooperativas<br />CVE 2116320<br /><br />EXTRACTO<br /><br />JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Suplente de ALVARO GONZALEZ<br />SALINAS, Notario Público Titular de la 42” Notaría de Santiago, con domicilio en calle<br />Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifica: Por Escritura Pública de fecha 11 de abril<br />de 2022, ante mí, STEFANIE MARIANNE SEEMANN RUDZAJS C.IL 16.201.487-0,<br />domiciliada en para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova N* 5151, Oficina N* 1101,<br />comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujo a escritura pública el ACTA DE JUNTA<br />EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., de fecha<br />7 de abril de 2022, por la cual por unanimidad de sus accionistas, se modificaron los Artículos 5<br />y 4 Transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazando su texto por el siguiente:<br />“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil cuatrocientos veintiún<br />millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos, divididos en divididos en ciento treinta y ocho<br />mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de una misma y única serie,<br />sin valor nominal.- “ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la<br />suma de tres mil cuatrocientos veintiún millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos divididos<br />en ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y una acciones nominativas de igual valor, de<br />una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas del siguiente modo:<br />1.- Luis Alejandro Fuentealba Meier es dueño de 1 acción íntegramente pagada; y, 2.-<br />Corporación Meier S.A.C. es dueña de 138.239 acciones, íntegramente pagadas.” Otras<br />menciones constan escritura extractada. Santiago, 14 de abril de 2022.<br /><br />CVE 2116320 Director Interino: Jaime Sepúlveda O. Mesa Central: 6007120001 Email: consultas Odiarioficial.cl<br />Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N*511, Providencia, Santiago, Chile.<br /><br />Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N?19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica<br />avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7dbf38b0caef62fbde00b8319dc049d1VFdwQmVVMXFRVEpOUkVsNlRrUkJNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108”>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7dbf38b0caef62fbde00b8319dc049d1VFdwQmVVMXFRVEpOUkVsNlRrUkJNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>