Resumen corto:
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. En Santiago de Chile, a los 29 días del mes de abril del año 2022, en las oficinas Ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra
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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 29 días del mes de abril del año 2022, en las oficinas Ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que a continuación se indican. Participan de la sesión don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación del accionista persona natural señor LUIS FUENTEALBA MEIER por 1 acción y con una participación del 0.001% y don ROBERTO ISMAEL DE TORRES PEÑA, en representación del accionista la sociedad CORPORACION MEIER S.A.C., por 138.240 acciones y con una participación del 99,99%, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y quien asiste además, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía así como secretario de la presente Junta.
L- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados y que no se citó a esta Junta de Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100% de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el quórum legal. En consecuencia, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
11.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla, conforme a la citación de la misma:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2020-2021.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
11I. DESARROLLO DE LA JUNTA
1. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2020-2021.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la compañía, quien da inicio al análisis del balance general y estado de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 – 2021, comenzando por las distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas internacionales de IFRS, normas que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir del ejercicio 2011. Para tal efecto se detallan las partidas que componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
ESTADOS FINANCIEROS
A. – INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
1, ESTADOS FINANCIEROS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA
2. CODIGO SOC.OP
PERSO DETUECO DE TALCA S A ] [ TOS
5. DOMICILIO 6. TELÉFONO [RUDA TIRNCONVALACIÓN ORIENTE 108 ] [
7. CIUDAD 8. REGIÓN pz ] [ DELMADIE
9. REPRESENTANTE LEGAL 9.1 RUNPASAPORTE PENTORTUDWO PUENTEALEA METER ] CTA
10. GERENTE GENERAL 10.1 RUNPASAPORTE JEENTORTUDWIO FUENTEACEA METER nl [ 10307
11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 11.1 RUNPASAPORTE :’ALBA METER ] ÉL 6.343.146-7
12. DIRECTORES 12.1 RUNPASAPORTE LEA METER ROBERTO DE TORRES MAZABAL 14 PORCENTAJE DE
13.NOMBRE DE LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS O APORTADORES DE CAPITAL PROPIEDAD COS FOENTEADSA METER m0 CORPORACIÓN METER SAO EA
15. PATRIMONIO: ENPESOS MS 11812625 EN UF UF 381.153,98
16. CAPITAL SUSCRITO PAGADO
1. AUDITORES EXTERNOS [AUREN AUDITORES Y CONSULTORES Sp A ] OTE
ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras
ACTIVOS
Expresión en ‘Tipo de Moneda [Pesos Razón Social:|Casino de Juego de Talca SA] ‘Tipo de Estado – [Anual Rut; 76293.740-9 Miles de pesos Código Sociedad TAL Operadora:
Título ¡Activos, Corriente
11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 1264029 1777,840 11020 ¡Otros Activos Financieros, Corriente 11030 ¡Otros Activos No Financieros, Corriente 9 22,511 36.474 11040 ¡Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente D 72,708 11256 11050 ¡Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente Ú 667,329 499 11060 Inventarios 11070 Activos por impuestos corrientes B 160,669 48,383 Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para 11080 su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 2,387,306 2,018,872 mantenidos para distribuir a los propietarios 11090 ¡Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados ¡como mantenidos para la venta 11091 ¡Activos no corrientes o gruposde activos para su disposición clasificados ¡como mantenidos para distribuir a los propietarios ¡Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 11092 como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los ¡propietarios 11000 ¡Activos corrientes totales 2,387,306 2,018,872 Título Activos, No Corrientes 2010 ¡Otros Activos Financieros, No Corriente . S 12020 ¡Otros activos no financieros no corrientes 9 1576470 2,019,947 12030 Derechos por cobrar no corrientes – – 12040 ¡Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente ll 06249 12,450,582 1050 Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación – – 12060 ¡Activos intangibles distintos de la plusvalía E 23,749 35,819 12070 Plusvalía 7 El 12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto B LL 1796,152 12090 Propiedades de inversión – 12100 ¡Activos por Impuestos Diferidos lb 2,498 116,845 12000 Total Activos No Corrientes 15,536,277 16,419,345 10000 ¡Total de Activos 17,923,583 18,438,217
PASIVOS Y PATRIMON po de Moneda Razon Social: po de Estado Rut: otal de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos n grupos de activos para su disposición clasificados como y
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta iyos m cieros m: 710,468 otal de pasivos no corrientes le Juego de T:
76.293.740-9 T,
47,
1,280,996 (C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN Tipo de Moneda ‘esos Razon Social: | Casino de Juego de Taka SA
Tipo de Estado [Anual Rut: 76.293.740-9
Expresión en Cifras [Mies de pesos Código Sociedad Operadora: TAL
Ganancia (Pérdid.
Ingresos actividades ordinarias 3,798,67 1,907,286 2,316,334 Costo de Ventas (1,408,665 (971,929 (079,416 (62,196,
Ganancia bruta 2,390,005 935,357 1,536,9 (62,196 ¡Ganancias que surgen de la baja en cuentas de ctivos financieros medidos alcosto amortizado éndidas que surgen de la baja en cuentas de activos ancieros medidos alcosto amortizado s ingresos porfunción A a : ostos de Distribución – – E z Gastos de Administración (Q,217,531) (2,303,666 (729,289; (514,220 Otros gastos porfunción Otras ganancias (pérdidas) 14,826 Ingresos financieros E ostos Financieros (370,804 (138,679 (108.689 (63,181
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados porUnidades de Reajuste ancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre elvalorjusto de activos ancieros reclasificados a valorrazonable anancia (Pérdida) antes de Impuesto (80,729′ (1,552,442 695,983 (620,407
Gasto por Impuesto a las Ganancias (30,012) (23,948 (30,012) (23,948;
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones ontinuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
(110,74 (1,576,390. 665,971 (644,355.
Ganancia (Pérdida) (110,741) (1,576,390 665,971] (644,355 anancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la ontroladora ‘anancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (110,74 (1,576,390; 665,971] (644,355 anancia (Pérdida) (110,74 (1,576,390 665,971 (644,355 anancias porAcción nancia poracción básica nancia (pérdida) por acción básica en operaciones ontinuadas ancia (pérdidas) poracción básica en operaciones ontinuadas nancia (pérdida) poracción básica nancias poracción diluidas
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL le Mi Casino de Juego de de Estado Amal 16293009 en Cifras [Mies de posos Código Sociedad Operas TAL
(110,741)[ (1,576,390; 665,971 (644,355
Título Diferencias de cambio por conversión (pérdidas) por diferencias de camblo de conversión, ames de Impuestos [Ajustes de reclasificación en diferencias de camblo de conversión, antés de impuestos Integral, estos, diferencias de camblo por conversión [Activos financieros disp (pérdidas) por m Impuests de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de imp resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la ve (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de imp de reclasificación en e antes de impuestos Importes transferi de las partidas cubiertas resulta coberturas del flujo de efectivo ganancias (pérdidas) procedentes de Inversiones en ganancias (pérdidas) por revaluación es de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios rtcipación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabiliza el método de la es de Impuestos iferencias de cambio de combersión de otro result de patrimonio de otro result integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impues! otro resultado integral tes de reclasificación en el impuesto a las ganancias con componentes de a ultado integral ¡clas relacionados con componentes de otro resultado inte
(110,74 (1,576,390. (644,35
E.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO de Moneda de Estado
Expresión en Cifras
41100
41160, 41180
41240 41260 41270
41000
42170 42190 42210
42000
Pesos [Anual
Mies de pesos ses de cobms poractividades de operación ‘obros procedentes de las ventas de bienes y prestación de ervicios
Pagosa e de bienes y senicios
Pagos a y porcuenta de los empleados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la ración
Intereses pagados Impuesto a las ganancias, entradas, juesgos y otros pagados s entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) ctividades de operación stamos a entidades relacionadas s de propiedades, planta yequpo
5 de activos intangibles
Flujos de efectivo netos pmcedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Impones precedentes de préstamos de largo plazo pagados Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) ctividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al fectivo, antes delefecto de los cambios en la tasa de cambio
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al fe ctivo
Efectivo y equivalentes alefectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes alefectivo al final del periodo
Razon Social: Rut:
Código Sociedad Operadora:
4,603,748
(5.729,749 (140,264
133,735 (670,804 1,030,205| 799,802]
1,592,938 (804,502 (69,724
(874,226) (973,321 (259,202
(1,232,523)
(513,811)
(513,811)
1,777,840|
1,264,029
Casino de Juego Talca SA
76.293,740-9
TAL
1,855,691
(1483.961 (592,263
(220,533) (138,679: (524,990 611,070|
(273,132) (1,196,887 (22,072, (1,630,
(1,220,589)
2,301,398
2,301,398
807,677
807,677
970,163
1,777,840
Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación rechazo los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la
Sociedad respecto de los ejercicios 2020-2021.
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios
2020-2021.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
En Sesión de Directorio de la sociedad de fecha 27 de agosto de 2021, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad el día 2 de septiembre de 2021, con el objeto de aprobar el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades retenidas. Se acordó de forma unánime en dicha Sesión Extraordinaria que Casino de Juego de Talca S.A., pagaría con esa misma fecha un dividendo único y total por la suma de $259.201.875.- (doscientos cincuenta y nueve millones doscientos un mil ochocientos setenta y cinco pesos), equivalente a la suma de 1.875 (mil ochocientos setenta y cinco por acción) y la sociedad efectuará las retenciones de impuestos que correspondan. Se señaló que el único propósito de lo anterior es que dichos montos sean destinados a pagar el 50% del capital social de la sociedad Casino de Juego del Maule S.A. bajo la condición esencial que dicha distribución de dividendos se encuentra supeditada a que la sociedad Casino de Juego del Maule S.A., obtenga por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego, un permiso de operación de Casinos de Juego en la comuna de Talca.
Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o
3. Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los auditores externos.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren Auditores y Consultores S.A. para el ejercicio 2022.
Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: Lientur Fuentealba Meier; Luis Fuentealba Meier; Rodrigo González Ormazábal y Roberto de Torres Peña;
4. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs, cédula de identidad número 16.201.487-0, para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.
en representación de CORPORACION MEIER
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=54afabe90842201330544557b5957015VFdwQmVVMXFRVEpOUkVsNlRrUkJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
