CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A. 2022-06-15 T-15:56

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br />SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.<br /><br />En Santiago de Chile, a los 29 días del mes de abril del año 2022, en las oficinas<br />Ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna<br />Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de<br />Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único<br />Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que a continuación se<br />indican. Participan de la sesión don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en<br />representación del accionista persona natural señor LUIS FUENTEALBA MEIER<br />por 1 acción y con una participación del 0.001% y don ROBERTO ISMAEL DE<br />TORRES PEÑA, en representación del accionista la sociedad CORPORACION<br />MEIER S.A.C., por 138.240 acciones y con una participación del 99,99%, por lo<br />que concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad y quien asiste<br />además, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Compañía<br />así como secretario de la presente Junta.<br /><br />L- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA<br /><br />Se deja constancia que los poderes se encuentran calificados y aprobados y<br />que no se citó a esta Junta de Accionistas por haberse contado con la certeza<br />de que asistirían a ella el 100% de las acciones emitidas, como efectivamente<br />ha ocurrido, por lo que se cumple con el quórum legal. En consecuencia, se<br />declara legalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.<br /><br />11.- TABLA<br /><br />Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla,<br />conforme a la citación de la misma:<br /><br />1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores<br />de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del<br /><br />balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los<br />administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2020-2021.<br /><br />2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de<br />dividendos en su caso.<br /><br />3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los<br />auditores externos.<br /><br />4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta<br />extraordinaria.<br /><br />11I. DESARROLLO DE LA JUNTA<br /><br />1. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y<br />demostraciones financieras presentadas por los administradores<br />de la sociedad respecto del ejercicio 2020-2021.<br /><br />El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de<br />la compañía, quien da inicio al análisis del balance general y estado de<br />resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el 1<br />de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 – 2021, comenzando por las<br />distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas<br />internacionales de IFRS, normas que comenzaron a ser aplicadas a la<br />sociedad a partir del ejercicio 2011. Para tal efecto se detallan las partidas que<br />componen el balance general y estados de resultados, conforme al siguiente<br />detalle:<br /><br />ESTADOS FINANCIEROS<br /><br />A. – INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD<br /><br />1, ESTADOS FINANCIEROS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br /><br />3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA<br /><br />2. CODIGO SOC.OP<br /><br />PERSO DETUECO DE TALCA S A ] [ TOS<br />5. DOMICILIO 6. TELÉFONO<br />[RUDA TIRNCONVALACIÓN ORIENTE 108 ] [<br />7. CIUDAD 8. REGIÓN<br />pz ] [ DELMADIE<br />9. REPRESENTANTE LEGAL 9.1 RUNPASAPORTE<br />PENTORTUDWO PUENTEALEA METER ] CTA<br />10. GERENTE GENERAL 10.1 RUN/PASAPORTE<br />JEENTORTUDWIO FUENTEACEA METER nl [ 10307<br />11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 11.1 RUNPASAPORTE<br />:’ALBA METER ] ÉL 6.343.146-7<br />12. DIRECTORES 12.1 RUN/PASAPORTE<br />LEA METER<br />ROBERTO DE TORRES<br />MAZABAL<br />14 PORCENTAJE DE<br />13.NOMBRE DE LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS O APORTADORES DE CAPITAL PROPIEDAD<br />COS FOENTEADSA METER m0<br />CORPORACIÓN METER SAO EA<br />15. PATRIMONIO:<br />ENPESOS MS 11812625<br />EN UF UF 381.153,98<br />16. CAPITAL<br />SUSCRITO<br />PAGADO<br />1. AUDITORES EXTERNOS<br />[AUREN AUDITORES Y CONSULTORES Sp A ] OTE<br /><br />ESTADOS FINANCIEROS<br /><br />B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA<br /><br />Cifras<br /><br />ACTIVOS<br /><br />Expresión en<br /><br />’Tipo de Moneda [Pesos Razón Social:|Casino de Juego de Talca SA]<br />’Tipo de Estado – [Anual Rut; 76293.740-9<br />Miles de pesos Código Sociedad TAL<br />Operadora:<br /><br />Título<br /><br />¡Activos, Corriente<br /><br />11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 1264029 1777,840<br />11020 ¡Otros Activos Financieros, Corriente<br />11030 ¡Otros Activos No Financieros, Corriente 9 22,511 36.474<br />11040 ¡Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente D 72,708 11256<br />11050 ¡Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente Ú 667,329 499<br />11060 Inventarios<br />11070 Activos por impuestos corrientes B 160,669 48,383<br />Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para<br />11080 su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 2,387,306 2,018,872<br />mantenidos para distribuir a los propietarios<br />11090 ¡Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados<br />¡como mantenidos para la venta<br />11091 ¡Activos no corrientes o gruposde activos para su disposición clasificados<br />¡como mantenidos para distribuir a los propietarios<br />¡Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados<br />11092 como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los<br />¡propietarios<br />11000 ¡Activos corrientes totales 2,387,306 2,018,872<br />Título Activos, No Corrientes<br />2010 ¡Otros Activos Financieros, No Corriente . S<br />12020 ¡Otros activos no financieros no corrientes 9 1576470 2,019,947<br />12030 Derechos por cobrar no corrientes – -<br />12040 ¡Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente ll 06249 12,450,582<br />1050 Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación – -<br />12060 ¡Activos intangibles distintos de la plusvalía E 23,749 35,819<br />12070 Plusvalía 7 El<br />12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto B LL 1796,152<br />12090 Propiedades de inversión -<br />12100 ¡Activos por Impuestos Diferidos lb 2,498 116,845<br />12000 Total Activos No Corrientes 15,536,277 16,419,345<br />10000 ¡Total de Activos 17,923,583 18,438,217<br /><br />PASIVOS Y PATRIMON<br /><br />po de Moneda Razon Social:<br />po de Estado Rut:<br /><br />otal de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos<br />n grupos de activos para su disposición clasificados como<br />y<br /><br />Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición<br /><br />clasificados como mantenidos para la venta<br /><br />iyos m cieros m: 710,468<br />otal de pasivos no corrientes<br /><br />le Juego de T:<br /><br />76.293.740-9<br />T,<br /><br />47,<br /><br />1,280,996<br /><br />(C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN<br />Tipo de Moneda ‘esos Razon Social: | Casino de Juego de Taka SA<br /><br />Tipo de Estado [Anual Rut: 76.293.740-9<br /><br />Expresión en Cifras [Mies de pesos Código Sociedad Operadora: TAL<br /><br />Ganancia (Pérdid.<br />Ingresos actividades ordinarias 3,798,67 1,907,286 2,316,334<br />Costo de Ventas (1,408,665 (971,929 (079,416 (62,196,<br /><br />Ganancia bruta 2,390,005 935,357 1,536,9 (62,196<br /><br />¡Ganancias que surgen de la baja en cuentas de<br />ctivos financieros medidos alcosto amortizado<br />éndidas que surgen de la baja en cuentas de activos<br />ancieros medidos alcosto amortizado<br />s ingresos porfunción A a :<br /><br />ostos de Distribución – – E z<br />Gastos de Administración (Q,217,531) (2,303,666 (729,289; (514,220<br />Otros gastos porfunción<br />Otras ganancias (pérdidas) 14,826<br />Ingresos financieros E<br /><br />ostos Financieros (370,804 (138,679 (108.689 (63,181<br /><br />Participación en las ganancias (pérdidas) de<br />asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen<br />utilizando el método de la participación<br /><br />Diferencias de cambio<br /><br />Resultados porUnidades de Reajuste<br />ancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre<br />elvalorjusto de activos<br />ancieros reclasificados a valorrazonable<br /><br />anancia (Pérdida) antes de Impuesto (80,729’ (1,552,442 695,983 (620,407<br /><br />Gasto por Impuesto a las Ganancias (30,012) (23,948 (30,012) (23,948;<br /><br />Ganancia (pérdida) procedente de operaciones<br />ontinuadas<br /><br />Ganancia (pérdida) procedente de operaciones<br /><br />discontinuadas<br /><br />(110,74 (1,576,390. 665,971 (644,355.<br /><br />Ganancia (Pérdida) (110,741) (1,576,390 665,971] (644,355<br /><br />anancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la<br /><br />ontroladora<br /><br />’anancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la<br />controladora<br /><br />(110,74 (1,576,390; 665,971] (644,355<br /><br />anancia (Pérdida) (110,74 (1,576,390 665,971 (644,355<br />anancias porAcción<br />nancia poracción básica<br />nancia (pérdida) por acción básica en operaciones<br />ontinuadas<br />ancia (pérdidas) poracción básica en operaciones<br />ontinuadas<br /><br />nancia (pérdida) poracción básica<br /><br />nancias poracción diluidas<br /><br />ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL<br /><br />le Mi Casino de Juego de<br />de Estado Amal 16293009<br /><br />en Cifras [Mies de posos Código Sociedad Operas TAL<br /><br />(110,741)[ (1,576,390; 665,971 (644,355<br /><br />Título Diferencias de cambio por conversión<br />(pérdidas) por diferencias de camblo de conversión, ames de Impuestos<br />[Ajustes de reclasificación en diferencias de camblo de conversión, antés de impuestos<br />Integral, estos, diferencias de camblo por conversión<br />[Activos financieros disp<br /><br />(pérdidas) por m<br />Impuests<br /><br />de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de imp<br /><br />resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la ve<br /><br />(pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de imp<br />de reclasificación en e antes de impuestos<br />Importes transferi de las partidas cubiertas<br /><br />resulta coberturas del flujo de efectivo<br /><br />ganancias (pérdidas) procedentes de Inversiones en<br /><br />ganancias (pérdidas) por revaluación<br /><br />es de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios<br /><br />rtcipación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabiliza<br />el método de la<br /><br />es de Impuestos<br /><br />iferencias de cambio de combersión de otro result<br /><br />de patrimonio de otro result<br />integral<br /><br />Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro<br />resultado integral<br /><br />relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral<br /><br />en el superávit de revaluación de otro resultado<br />integral<br /><br />Impues! otro resultado integral<br /><br />tes de reclasificación en el impuesto a las ganancias con componentes de a<br />ultado integral<br /><br />¡clas relacionados con componentes de otro resultado inte<br /><br />(110,74 (1,576,390. (644,35<br /><br />E.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br /><br />de Moneda<br />de Estado<br /><br />Expresión en Cifras<br /><br />41100<br /><br />41160,<br />41180<br /><br />41240<br />41260<br />41270<br /><br />41000<br /><br />42170<br />42190<br />42210<br /><br />42000<br /><br />Pesos<br />[Anual<br /><br />Mies de pesos<br /><br />ses de cobms poractividades de operación<br /><br />’obros procedentes de las ventas de bienes y prestación de<br />ervicios<br /><br />Pagosa e de bienes y senicios<br /><br />Pagos a y porcuenta de los empleados<br /><br />Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la<br />ración<br /><br />Intereses pagados<br />Impuesto a las ganancias, entradas, juesgos y otros pagados<br /><br />s entradas (salidas) de efectivo<br /><br />Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)<br />ctividades de operación<br /><br />stamos a entidades relacionadas<br />s de propiedades, planta yequpo<br /><br />5 de activos intangibles<br /><br />Flujos de efectivo netos pmcedentes de (utilizados en)<br />actividades de inversión<br /><br />Impones precedentes de préstamos de largo plazo<br />pagados<br />Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)<br /><br />ctividades de financiación<br /><br />Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al<br />fectivo, antes delefecto de los cambios en la tasa de cambio<br /><br />Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al<br />fe ctivo<br /><br />Efectivo y equivalentes alefectivo al principio del periodo<br /><br />Efectivo y equivalentes alefectivo al final del periodo<br /><br />Razon Social:<br />Rut:<br /><br />Código Sociedad Operadora:<br /><br />4,603,748<br /><br />(5.729,749<br />(140,264<br /><br />133,735<br /><br />(670,804<br />1,030,205|<br />799,802]<br /><br />1,592,938<br /><br />(804,502<br /><br />(69,724<br /><br />(874,226)<br /><br />(973,321<br /><br />(259,202<br /><br />(1,232,523)<br /><br />(513,811)<br /><br />(513,811)<br /><br />1,777,840|<br /><br />1,264,029<br /><br />Casino de Juego Talca SA<br />76.293,740-9<br /><br />TAL<br /><br />1,855,691<br /><br />(1483.961<br /><br />(592,263<br />(220,533)<br /><br />(138,679:<br />(524,990<br />611,070|<br /><br />(273,132)<br /><br />(1,196,887<br />(22,072,<br />(1,630,<br /><br />(1,220,589)<br /><br />2,301,398<br /><br />2,301,398<br /><br />807,677<br /><br />807,677<br /><br />970,163<br /><br />1,777,840<br /><br />Luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas por los<br /><br />representantes de los accionistas de la Sociedad, se somete a su aprobación<br /><br />rechazo los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el<br /><br />estado y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la<br /><br />Sociedad respecto de los ejercicios 2020-2021.<br /><br />Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas, representados en la<br /><br />forma antes señalada, aprueban por unanimidad los informes de los auditores<br /><br />externos y la memoria, el balance y el estado de demostraciones financieras<br /><br />presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los ejercicios<br />2020-2021.<br /><br />2. Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto<br />de dividendos en su caso.<br /><br />En Sesión de Directorio de la sociedad de fecha 27 de agosto de 2021, se<br />acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad el día 2 de<br />septiembre de 2021, con el objeto de aprobar el reparto de un dividendo<br />definitivo con cargo a las utilidades retenidas. Se acordó de forma unánime en<br />dicha Sesión Extraordinaria que Casino de Juego de Talca S.A., pagaría con<br />esa misma fecha un dividendo único y total por la suma de $259.201.875.-<br />(doscientos cincuenta y nueve millones doscientos un mil ochocientos setenta y<br />cinco pesos), equivalente a la suma de 1.875 (mil ochocientos setenta y cinco<br />por acción) y la sociedad efectuará las retenciones de impuestos que<br />correspondan. Se señaló que el único propósito de lo anterior es que dichos<br />montos sean destinados a pagar el 50% del capital social de la sociedad<br />Casino de Juego del Maule S.A. bajo la condición esencial que dicha<br />distribución de dividendos se encuentra supeditada a que la sociedad Casino<br />de Juego del Maule S.A., obtenga por parte de la Superintendencia de Casinos<br />de Juego, un permiso de operación de Casinos de Juego en la comuna de<br />Talca.<br /><br />Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los<br />inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o<br /><br />3. Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio<br />y de los auditores externos.<br /><br />Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime, continuar<br /><br />con la asesoría de los Auditores Auren Auditores y Consultores S.A. para el<br />ejercicio 2022.<br /><br />Asimismo, se acuerda unánimemente ratificar la composición del actual<br />Directorio, siendo en consecuencia los siguientes: Lientur Fuentealba Meier;<br />Luis Fuentealba Meier; Rodrigo González Ormazábal y Roberto de Torres<br />Peña;<br /><br />4. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una<br />junta extraordinaria.<br /><br />Acuerdan los accionistas, facultar a doña Stefanie Marianne Seemann Rudzajs,<br />cédula de identidad número 16.201.487-0, para que reduzca a escritura<br />pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta de Accionistas, si fuese<br />necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las<br />inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen<br /><br />procedentes.<br /><br />en representación de CORPORACION MEIER<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=54afabe90842201330544557b5957015VFdwQmVVMXFRVEpOUkVsNlRrUkJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=54afabe90842201330544557b5957015VFdwQmVVMXFRVEpOUkVsNlRrUkJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>