AUTO
TALCA
Santiago, 6 de mayo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta,
Presidente y Jefe de Servicio de la Comisión del Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
Presente
Ref.: Informa hecho esencial que indica
De nuestra consideración:
Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de Juego de
Talca S.A., Rol Único Tributario N* 76.293.740-9, Sociedad Anónima Cerrada, sujeta a las
normas de control de las sociedades anónimas abiertas, conforme al Artículo 17 de la Ley
19.995, de 7 de enero de 2005, inscrita con fecha 9 de mayo de 2010 bajo el número 180,
en la Comisión del Mercado Financiero, vengo a informar a esta Comisión el siguiente
hecho esencial:
Con fecha 30 de abril del presente ó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad, la que adjunto a la pres
Sin otro particular le saluda atent
CASINO JUEGO DE TALCA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año 2019, en las oficinas
ubicadas En calle Avenida Alonso de Córdova, N* 5151, oficina 1101, comuna de
Las Condes, Santiago, siendo las 12:30 horas, se celebra la Junta Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único
Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que más adelante se indican.
Participan de la sesión don CLAUDIO ARELLANO PARKER, como Presidente
del Directorio y en representación del accionista señor DANIEL LEE
WISECARVER DUELL, por 49.538 acciones, y don ROBERTO ISMAEL DE
TORRES PEÑA, en representación de la accionista CORPORACIÓN MEIER
S.A.C., por 88.703 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones
emitidas por la sociedad.
Y asiste, además, el Gerente General de la compañía, don LIENTUR
FUENTEALBA MEIER, y el Gerente de Administración y Finanzas, don
ROBERTO DE TORRES PEÑA, quien actúa también como secretario de la
Junta.
El Presidente deja constancia que los EE.FF. de la Sociedad fueron publicados
en el Diario El Centro, de la Región del Maule de fecha 11 de abril del presente
año, en conformidad con lo dispuesto en la Circular N* 93 de fecha 7 de
diciembre de 2017.
|.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se
encuentran calificados y aprobados los poderes y que no se citó a esta Junta de
Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100%
de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple
con el quórum legal, razón por la que declara legalmente instalada la Junta.
11.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla.
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores
de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, del
balance y del estado y demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2018.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los
auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
lll, DESARROLLO DE LA JUNTA
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los
inspectores de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la
memoria, del balance y del estado y demostraciones financieras
presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio
2017-2018.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la
compañía, quien da inicio a la exposición y análisis del balance general y estado
de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 – 2017, exponiendo las distintas
partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas
internacionales de IFRS, que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir
del ejercicio 2011. Para tal efecto se exponen las partidas que componen el
balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
TALCA
Que
ESTADOS FINANCIEROS
A. – INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
1. ESTADOS FINANCIEROS AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018 2. CODIGO SOC.OP
3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA
ASIÑO DE JUEGO DE TALCA S.A ] | ]
5. DOMICILIO 6. TELÉFONO
[5 CIRNCUNVALACIÓN ORIENTE 1055 ] Í 071-2-527000 l
7. CIUDAD 8. REGIÓN
[Tax 1 [ DECMAUE –]
9. REPRESENTANTE LEGAL 9.1 RUN/PASAPORTE
IENTORTUDWIO FUENTEALDA METER 1 [ 1.109.399 ]
10. GERENTE GENERAL 10.1 RUN/PASAPORTE
[ENT LUDWIG FUENTEALBA MEIER ] Í 4,109.399.4 l
11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 11.1 RUN/PASAPORTE
JELRUDTO ARELLANO PARKER ] Í TEA E57 ]
12, DIRECTORES 12.1 RUN/PASAPORTE
14 PORCENTAJE DE
13. NOMBRE DE LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS O APORTADORES DE CAPITAL PROPIEDAD
[ JANIEL LEE WISECARVER DUEL 35,83%
[CORPORACION MEIER S.A.C. 17
15, PATRIMONIO:
EN PESOS M$ 11.589.143
EN UF UF 420.417,59
16. CAPITAL
SUSCRITO M$ 3.383.782
PAGADO MS 3.383.782
17, AUDITORES EXTERNOS
AUREN CONSULTORES J
Goes
LCA
ESTADOS FINANCIEROS
de Moneda Razón Social: aSINO
de Estado Rut;
en Cifras Sociedad
Corriente
al Efectivo 1.027.755 429.582
Activos Financieros, Corriente 5
Activos No Financieros, Corriente 74,576
Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 292 52.110
‘uentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 5.177.860
corrientes 542.412
‘otal de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 1,798,082 6276540
Activos no corrientes o gruposde activos para su dispocisión clasificados como mantenidos
Activos no corrientes o gruposde activos para su dispocisión clasificados como mantenidos
corrientes totales 1.798.082
No Corrientes
Activos Financieros, No Corriente
activos no financieros no corrientes 221.626
cobrar no corrientes
‘uentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 9.628.994
Contabilizadas utilizando el Método de la
Activos distintos de la 60.648
Planta Neto 3.007.543 3.839.816
de inversión –
Diferidos 101.637 83.395
‘otal Activos No Corrientes 13.020.448 6.602.145
‘otal de Activos 14.818.530 12.878.685
ae
LCA
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
‘ASIVOS Y PATRIMONIO
de Moneda
de Estado
en Cifras
Corrientes
Pasivos Financieros, Corriente
‘uentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
‘uentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
provisiones corriente
por Impuestos corrientes
corrientes por beneficios a los empleados
pasivos no financieros corrientes
‘otal de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
para la venta
Pasivos corrientes totales
Pasivos, No Corrientes
Pasivos Financieros, no Corriente
no corrientes
por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
pasivos no financieros corrientes
‘otal de pasivos no corrientes
‘otal pasivos
Patrimonio
Emitido
[Ganancias (pérdidas) acumuladas
de emisión
Propias en Cartera
participaciones en el patrimonio
Otras reservas
atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
‘otal de Patrimonio y Pasivos
Sociedad
87.866
371.414
412.567
889.550
1.027.943
122.526
2.911.866
317.521
3.229.387
3.383.782
8.205.361
11.589.143
11.589.143
14.818.530
Casino de Juego de Talca SA
76.293.740-9
TAL
354.370
448.557
215.681
275.207
896.295
102.189
2792.79
2.192.799
393.836
3.186.635
3.383.782
6.308.268
9.692.050
9.692.050
12.878.685
Guess
ATAR
– ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
de Moneda Casino de Juego de Talca SA
de Estado 76.293.740-9
en Cifras Código Sociedad Operadora: TAL
¡Ganancia
Ingresos actividades ordinarias 10.252.266 9.661.736 2.431
[Costo de Ventas (4.013.362) (3.958.181 (1.026.283)
Ganancia bruta 6.238.904 5.703.555 1.405.021
¡Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos
[Otros función – E a
[Costos de Distribución 3 E =
de Administración 3 3 (3.374.015, (891.752) (866.903;
gastos por función – E
ganancias (pérdidas) 117.617 (12.369)
Ingresos financieros , E z
¡Costos Financieros 5 (200.647) (28.344) (50.588
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
[conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
de cambio
por Unidades de Reajuste
as) que surgen de la entre valor libro
anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados a valor
(Pérdida) antes de Impuesto 2.670.81 2.249.594 475. 556.382
por Impuesto a las Ganancias (613.433) (483.407) (20.811 (79.641
¡Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 2.0573 1,766.18″ 455.111 476.741
30210 ¡Ganancia (Pérdida) 455.111 476.741
Título ¡Ganancias por Acción
Título ¡Ganancia por acción básica
30240 ¡Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
30250 (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas
30260 ¡Ganancia (pérdida) por acción básica
Título Ganancias por acción diluidas
pas ¡Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de
pz ¡Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de
30290 ¡Ganancias (pérdida) diluida por acción
yo
up
(pérdida) E 1.766.187 ass
de cambio por conversión
“diferencias de cambio de conversión, antes de
“de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de
resultado antes de “diferencias de cambio por conversión
financieros. la venta
(pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos.
¡Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
¡Ganancias (pérdida) por coberturas de Mujes de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de Mujos de efectivo, antes de impuestos
por importes transferidos al importe inicial en libros delas partidas cubiertas
resaltado antes de coberturas del Majo de electro
resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio
resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
0013 resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definid:
suo em el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación
0000 componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de tro resultado integral
“as ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de Mujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto 1 las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral
resaltado integral
integral toral
integral stribuble a
integral atribuible als propietarios de la controladora
integral atribuible xx participaciones no controladoras
integral total
CASUCD
Pm TALCA
de Moneda
de Estado
en Cifras
41240
41260
41270
41000
42170
42190
42210
43170
43000
8
Clases de cobros por actividades de operación
¡Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Intereses pagados
Impuesto a las ganancias pagados (ppm)
[Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Préstamos a entidades relacionadas
¡Compras de propiedades, planta y equipo
¡Compras de activos intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Razon Social
Rut
Sociedad
10.236.044
a
(1.725.819)
3.873.2:
(125.381
(612.6
(29.231
3.105.
(2.067.755,
(121.199)
(4.623
(2.193.
(314.207)|
(31
598.173
1.027.755
9.774.810
061
(1.658.047;
3.039.702
(200.647)
(539.912)
428
(1.345.724)
(182.234)
(575,
(1.528.533)
(1.073.111)
(1.073.111
126.
303.14:
A continuación, y luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas
por los representantes de los accionistas, se somete a su aprobación o rechazo
los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y
demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad
respecto de los ejercicios 2018 – 2017.
Los accionistas, representados en la forma antes señalada y luego de un breve
intercambio de opiniones, aprueban por unanimidad los informes de los
auditores externos y la memoria, el balance y el estado y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los
ejercicios 2018 – 2017.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la Sociedad
en el año 2018.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de
los auditores externos.
Luego de ofrecida la palabra por el señor Presidente, se decide unánimemente
mantener y ratificar como Directores de la sociedad, a los Señores, Claudio
Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis Fuentealba Meier, Daniel
Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazábal.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar para
el ejercicio 2019 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren
Consultores S.A.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el Presidente
declara que, no habiendo más que tyátar, se levanta la sesión siendo las 14:30
horas.
CLAUDIO ARELLANO PARKE
P.P DANIEL WISECARV
il
CLAUDÍO AREEÁNO PARKÉR _47
PRESIDENTE DE ss
Pr
Pp -/
E
LIENTUR FUENTEALBA MEIER
Al
ROBERTO DE TORRES/PEÑA.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ce1714b71229c43a827cf503de602508VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFelQxUlJlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
