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Santiago, 30 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta,
Presidente de la Comisión del Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449
Santiago
Presente
Ref.: Informa hecho esencial que indica
De nuestra consideración:
Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de Juego de
Talca S.A., Sociedad Anónima cerrada, inscrita con fecha 9 de mayo de 2010 bajo el
número 180, en la Comisión del Mercado Financiero, vengo a informar a esta Comisión el
siguiente hecho esencial:
Con fecha 30 de abril del presente año, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad, la que adjunto a la presente.
Sin otro particular le saluda atentamente,
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año 2018, en las oficinas
ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N* 5151, oficina 1101, comuna de
Las Condes, Santiago, siendo las 14:30 horas, se celebra la Junta Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único
Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que más adelante se indican.
Participan de la sesión don CLAUDIO ARELLANO PARKER, como Presidente
del Directorio y en representación del accionista señor DANIEL LEE
WISECARVER DUELL, por 49.538 acciones, y don ROBERTO ISMAEL DE
TORRES PEÑA, en representación de la accionista CORPORACIÓN MEIER
S.A.C., por 88.703 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones
emitidas por la sociedad
Y asiste, además, el Gerente General de la compañía, don LIENTUR
FUENTEALBA MEIER, y el Gerente de Administración y Finanzas, don
ROBERTO DE TORRES PEÑA, quien actúa también como secretario de la
Junta.
El Presidente deja constancia que los EE.FF. de la Sociedad fueron publicados
en el Diario El Centro, de la Región del Maule de fecha 14 de abril del presente
año, en conformidad con lo dispuesto en la Circular N* 93 de fecha 7 de
diciembre de 2017.
L- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se
encuentran calificados y aprobados los poderes y que no se citó a esta Junta de
Accionistas por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100%
de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple
con el quórum legal, razón por la que declara legalmente instalada la Junta.
1l.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla.
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores
de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, del
balance y del estado y demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2017.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los
auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
lll. DESARROLLO DE LA JUNTA
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los
inspectores de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la
memoria, del balance y del estado y demostraciones financieras
presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio
2016-2017.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la
compañía, quien da inicio a la exposición y análisis del balance general y estado
de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 – 2017, exponiendo las distintas
partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas
internacionales de IFRS, que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir
del ejercicio 2011. Para tal efecto se exponen las partidas que componen el
balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS
ipo de Moneda
Tipo de Estado
sión en Ci
Pesos
¡Anual
Mies de pesos
Activos
Activos, Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Fizancieros, Corriente
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente
Cuentas porCebrara Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos porimpuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de
activos para su dis V í s para la
venta o co des
Activos no corrientes o greposde activos para su dispocisión
lasificados como mantenidos la venta
Activos corrientes o gruposde activos para su dispocisión
ro pietarios
Activos, Ne Corrientes
+ Activos Financieros, No Corriente
$ activos no financieros no corrientes
Derechos porcobrarao corrientes
Cuentas porCobrara Entidades Relacionadas, No Corriente
Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación
Activos intangibles dis
Activos por impuestos Diferidos
Total Activos No Corrientes
etal de Activos
Social:| Casmo de )
Rut:
rado ra:
62765
6276340
215.875
1392454
70605
30946
3395
6602. M5
0.878.685
de Talca SA
16293 7404
TAL
452268
46267
4517
1m852
148.907
D04158s
ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVOS Y PATRIMONIO
Tipo de Moneda
Pesos
Anual
Máks de pesos
Pasivos,
Pasivos Corrientes
Otros P .s Financieros, Corriente
Cuentas por pagarcomerciales y otras cu r pagar
uentas por P Entidades Relacionadas, Corriente
ras provisiones corriente
r $ por mpuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes distimtos de los
de activos para
omo mantenidos para la venta
en grupos de activos para su
ides para la ve
Pasivos corrientes totales
r s,No Corrientes
s Pasivos Financieros, no Corriente
Pasivos no corrientes
tas porPagara Entidades Relacio as, No Corriente
uentas por pagarcomerciales y otras cuentas por pagar
Pasivo porimpuestos diferidos
rovisiones mo corrientes por beneficios a los emple
ros pasivos no financieros corrientes
asivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
al Emitido
mancias (pérdidas) acumuladas
rimas de emisión
Acciones Propias en Cartera
s participacion: el patrim
* reservas
ible a los propietarios de la controladora
Có6
Razon Social: [Casio de Juego de Taka S.
e. Sociedad
rado ra:
354370
448.557
215.681
15107
396.295
12.59
279279
9.692.050
9.692.050
0.878.685
762937409
TAL
168.034
365.116
76715
185.100
921839
9.156
767.551
407231
3309.78
4480572
764354
1.041585
– ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
de Moneda
de Estado
en Cifras
ul
9.603.217
(4.064 176;
Ganancia bruta 5 5.629.041
que surgen de la baja en cuentas de activos financieros
que sergen de la baja en cuentas de activos financieros medidos
fuación.
estos de Distribución
de Admemistración (374015)
¿Elo lSIE EJ EJElS
financieros
Ostos Fimancieros
cn las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
que se contabilcen utilizando el método de la participación
de cambio
por L aidades de Reajuste
que surgen de la entre valor bro
y el valor justo de activos inancieros reclasificados a valor
(Perdida) antes de Impuesto 209.5 2.449.331
por Impuesto a las (anameras (483.407 (596.231
(pérdida) procedente de operaciones continuadas 11661 1.853 100
¡Pérdida)
Acción
acción básica
(pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
(pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas
(pérdida) por acción básica
por acción diluidas
(pérdida) diluida por acción procedemte de
(pérdida) dileda por acción procedentes de
(pérdida) diluida por acción
Casino de Juego de Talca SA
162937409
TAL
2313343 2.374.645
(952.000 (1.025.537
1361343 1.349.128
(09.781
3556 381 540 640
09.641 (138 145,
416.740 20495
E– ESTADO DE
Tipo de Moned
Tipo de Est
resión ea Cifras
es de cobros por actividades de operación
obres procedentes de las ventas de bienes y prestación
Pagos a provecdores por el sammstro de benes y senos
mocedemes de costra mermed aca o para
Pagos a y por cacata de los empleados
£
Flujos de efectiva netos proc
Iptereses pagados
Otras cocradas í saladas ) de efecto
Flajos de los en) activida.
eración
Prestamos a comdades reacio nad as
‘ompras de propiedades. plssta y cqupo
Compras de actos aang bles
s en) actividades de
Importcs procedentes de prestamos de largo plazo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utiliza en) actividades de
ión
remento (disminnción) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes
¡del efecto de los cambios en
tos de la variación en la tasa
alentes al efectivo
Incremento (disminació m) neto de efecti alemtes al efectivo
equivalentes al efectivo al del periodo
Efectivo mivalentes al efectivo al final del de
Razon So:
Rut:
Cádigo Sociedad Operadora:
9.174.810
(5071068
(182 234)
(575)
(128.533)
126.439
126439
303.43
9.661.460
(4436666
(1567937)
3.658.257
228.93
591694
1.837.370
207937
207.937
303.143
F- ESTADO DE CAMBIO EN ELPATRIMONO NETO ]
Trees
Tipo de Moneda – [Peso
¡Tipo de Estado [a neal Razon Social: [Casino de Juego de Tales SA.
Expresión en Cifras [Miles de pesos Rat: (76.293.740-9
Código Sociedad Operators: [TAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
0
ambio 1a9a impuesto diferido
o provisión dividendo minimo 2016
decremento) por otros
A continuación, y luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas
por los representantes de los accionistas, se somete a su aprobación o rechazo
los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y
demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad
respecto de los ejercicios 2016-2017.
Los accionistas, representados en la forma antes señalada y luego de un breve
intercambio de opiniones, aprueban por unanimidad los informes de los
auditores externos y la memoria, el balance y el estado y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto de los
ejercicios 2016-2017.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en
el año 2017.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de
los auditores externos.
Luego de ofrecida la palabra por el señor Presidente, se decide unánimemente
mantener y ratificar como Directores de la sociedad, a los Señores, Claudio
Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis Fuentealba Meier, Daniel
Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazábal.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar para
el ejercicio 2018 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren
Consultores S.A.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el Presidente
declara que, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:00
horas.
LAUDIO AREL!
PP DANIEL WIS
LIENTUR F EALBA MEIER
MINISTRACIÓN Y FINANZAS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=31b1dde74d1337cdd9ff942a6e57b708VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUlpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
