ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 26 días del mes de abril del año 2017, en las oficinas
ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N* 5151, oficina 1101, comuna de
Las Condes, Santiago, siendo las 12:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único
Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que más adelante se indican.
Participan de la sesión don CLAUDIO ARELLANO PARKER, como Presidente
del Directorio y en representación del accionista señor DANIEL LEE
WISECARVER DUELL, por 49.538 acciones, y don LUIS FUENTEALBA
MEIER, en representación de la accionista CORPORACIÓN MEIER S.A.C., por
88.703 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la
sociedad
Y asiste, además, el Gerente General de la compañía, don LIENTUR
FUENTEALBA MEIER, y el Gerente de Administración y Finanzas, don
ROBERTO DE TORRES PEÑA, quien actúa también como secretario de la
Junta.
L.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se
encuentran aprobados los poderes y que no se citó a esta Junta de Accionistas
por haberse contado con la certeza de que asistirian a ella el 100% de las
acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el
quórum legal, razón por la que declara legalmente instalada la Junta.
11.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla.
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores
de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, del
balance y del estado y demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2016.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los
auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
lll. DESARROLLO DE LA JUNTA
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los
inspectores de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la
memoria, del balance y del estado y demostraciones financieras
presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio
2015.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la
compañía, quien da inicio a la exposición y análisis del balance general y estado
de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el
1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, exponiendo las distintas
partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas
internacionales de IFRS, que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir
del ejercicio 2011. Para tal efecto se exponen las partidas que componen el
balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
Corriente
y Equivalente: al Efectivo
Act Ne Fsaaciere:. Comente
Comerciales y Otras Cuenta: por Cobras, Neta. Corriente
uepta: por Cobras 1 Esodades Relociesada: Corriente
por ampuetos corrientes
fetal de active: corrientes distinto: de las activo: e grupo: de activos para su disposicion cinuficada: como mantenido:
la venta o como mantenido: para distribues a los propertario:
comente: totales
1 No Corrientes
Acure: Fissacioros No Commiente
actives de financiero: mo corrientes
venta: por Cobras a Enndades Relacionada: No Comente
atampble donate: de la plasrada
Planta y Neto
: por Impue:tos Dilerids
etal Artero: No Corriente:
jeta de Activos
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activ
para su disposición clasificados como mantenido: para la venta
inancieros, no Corriente
Cuentas por Pagar a Enndade: Relacionadas, No Corriente
Patrumomo stribmible a lo: propietario: de la controladora
total
– ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
e dicas
de Escudo
ea Cil
Casino de
A continuación, y luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas
por los representantes de los accionistas, se somete a su aprobación o rechazo
los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y
demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad
respecto del ejercicio 2016.
Los accionistas, representados en la forma antes señalada y luego de un breve
intercambio de opiniones, aprueban por unanimidad los informes de los
auditores externos y la memoria, el balance y el estado y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del
ejercicio 2016.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en
el año 2016.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de
los auditores externos.
Luego de ofrecida la palabra por el señor Presidente, se decide unánimemente
mantener y ratificar como Directores de la sociedad, a los Señores, Claudio
Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis Fuentealba Meier, Daniel
Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazabál.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar para
el ejercicio 2017 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren
Consultores S.A.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el Presidente
declara que, no habiendo/más que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.00
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PON A
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Luls FUENTEALBA MEIER
ROBERTO DE TORRES PEÑA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a6f047064ded049871bd37dc0d440c59VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRucHJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
