pei
Santiago, 5 de mayo de 2016
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O” Higgins N* 1449
Santiago
Presente
Ref.: Acta a Junta Ordinaria de Accionistas
Casino de Juego de Talca S.A.
De nuestra consideración:
Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de
Juego de Talca S.A., Sociedad Anónima cerrada, inscrita en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N” 180, vengo en
remitir adjunta a la presente, copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de Casino
de Juego de Talca S.A., celebrada el día 29 de abril de 2015.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Lientur Fuentealba Meier
Gerente General
Casino de Juego de Talca S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 29 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas
ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N* 5151, oficina 1101, comuna de
Las Condes, Santiago, siendo las 12.00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único
Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que más adelante se indican.
Participan de la sesión don CLAUDIO ARELLANO PARKER, como Presidente
del Directorio y en representación del accionista señor DANIEL LEE
WISECARVER DUELL, por 49.538 acciones, y don LUIS FUENTEALBA
MEIER, en representación de la accionista CORPORACIÓN MEIER S.A.C., por
88.703 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la
sociedad
Y asiste, además, el Gerente General de la compañía, don LIENTUR
FUENTEALBA MEIER, y el Gerente de Administración y Finanzas, don
ROBERTO DE TORRES PEÑA, quien actúa también como secretario de la
Junta.
l.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se
encuentran aprobados los poderes y que no se citó a esta Junta de Accionistas
por haberse contado con la certeza de que asistirían a ella el 100% de las
acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con el
quórum legal, razón por la que declara legalmente instalada la Junta.
II.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla.
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores
de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, del
balance y del estado y demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2015.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los
auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
II. DESARROLLO DE LA JUNTA
4.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los
inspectores de cuenta y auditores externos y aprobación o rechazo de la
memoria, del balance y del estado y demostraciones financieras
presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio
2015.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de la
compañía, quien da inicio a la exposición y análisis del balance general y estado
de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido entre el
4 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, exponiendo las distintas
partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas
internacionales de IERS, que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir
del ejercicio 2011. Para tal efecto se exponen las partidas que componen el
balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS
Tipo de Moneda [Pesos Razón Social: | Casmo de Juego de Talca SA
Tipo de Estado [Anual Rut: 76.293 .740-9
Expresión en Cif[ Miles de pesos Código Sociedad Operadora: TAL
Título ctivos
Activos, Corriente
11010 fectivo y Equivalentes al Efectivo 257.999
11030 tros Activos No Financieros, Corriente 1970
11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 41294
1050 Cuentas por Cobrara Entidades Relacionadas, Corriente 1 1236.646
11070 Activos porimpuestos corrientes B 166.153
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su
11080 disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios 1831802
1000 Activos corrientes totales 1831802
Titulo Activos, No Corrientes
12010 Otros Activos Financieros, No Corriente
12020 Otros activos no financieros no corrientes
2040 Cuentas por Cobrara Entidades Relacionadas, No C orriente
12060 Activos intangibles distintos de la plusvalía
1080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto
12100 Activos por Impuestos Diferidos
12000 Total Activos No Corrientes 7904.14
10000 Total de Activos 9735916
ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVOS Y PATRIMONIO
Tipo de Moneda Pesos Razon Social:| Casino de Juego de Talca SA
Tipo de Estado Anual Rut: 76.293 .740-9
Expresión en Cifras Miles de os ó o Sociedad Operadora: TAL
Título Pasivos,
Título Pasivos Corrientes
21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 119.424 2218.424
21020 Cuentas por pagarcomerciales y otras cuentas rpagar 398.073 985.014
21030 Cuentas porPagara Entidades Relacionadas, Corriente 41225 107.793
21040 Otras provisiones corriente 671261 416.783
21050 Pasivos r impuestos corrientes 757.50 551665
21060 Provisiones corrientes porbeneficios a los empleados 83.165 87.998
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos
21071 incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta 3.070.660 4,367,677
21000 Pasivos corrientes totales 3.070.660 4367.677
Título Pasivos, No Corrientes
22010 Otros Pasivos Financieros, no Corriente 394.669 868.760
22020 Pasivos no corrientes
22030 Cuentas por Pagara Entidades Relacionadas, No Corriente 1407 45.193
22050 Pasivo porimpuestos diferidos 150.954 208.619
22000 Total de pasivos no corrientes 547.030 122.572
20000 Total pasivos 3.617.690 5490249
Título Patrimonio
23010 Capital Emitido 3.383.782 3.383.782
23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas 2.734.444 142.522
23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 51 4706304
23000 Patrimonio total 6.188.226 4796304
24000 Total de Patrimonio y Pasivos 9.735.916 10.286.553
C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Tipo de Moneda Pesos Razon Social: | Casino de Juego de Talca SA
Tipo de Estado Anual Rut: 76.293 740-9
Expresión en Cifras [Miles de pesos Código Sociedad Operadora: TAL
Título Ganancia (Pérdida)
30010 Ingresos actividades ordinari 9.665.285 8.749.791 2.405.055 2.118.720
30020 Costo de Ventas (4181031) (3.749.814) (1069 322) (938201)
30030 Ganancia bruta 5484254 4.999 977 1335.733 1.180.519
30080 Gastos de Administración (3.134.785) (3.186.298) (801146) (831640)
30100 Otras ganancias (pérdidas) 47.858 57982 (6.611) 30.893
30110 Ingresos financieros – 381 –
30120 Costos Financieros (329.250) (532.693) (88.108) (133.142)
30140 Diferencias de cambio (119.339) (114.759) (8.561) (2286)
30150 Resultados por Unidades de Reajuste (16.050) (30.551) 17.578 (8.844)
30170 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 1932.688 1.194.039 448.885 230.881
30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias (394.978) (120.863) (61122) 71769
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 310 103.00 7 302.650
continuadas
30210 Ganancia (Pérdida) 1537.710 1073.176 387.763 302.650
30190
Título Ganancias por Acción
Título Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en
o E s continuadas 12 14,37 2,80
Ganancia (pérdidas) por acción básica en
operaciones discontinuadas 0.00 0,00
30240 40
30250
0,00 0,00
30260 Ganancia (pérdida) por acción básica ma 14,37 2,80 4,05
Título Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente
de raciones continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes
de operaciones discontinuadas
30270
30280
30290 Ganancias (pérdida) diluida por acción
A continuación, y luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas
por los representantes de los accionistas, se somete a su aprobación o rechazo
los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y
demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad
respecto del ejercicio 2015.
Los accionistas, representados en la forma antes señalada y luego de un breve
intercambio de opiniones, aprueban por unanimidad los informes de los
auditores externos y la memoria, el balance y el estado y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del
ejercicio 2015.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad en
el año 2015.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de
los auditores externos.
Luego de ofrecida la palabra por el señor Presidente, se decide unánimemente
mantener y ratificar como Directores de la sociedad, a los Señores, Claudio
Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis Fuentealba Meier, Daniel
Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazabál.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar para
el ejercicio 2016 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren
Consultores S.A.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el Presidente
declara que, no habiendp más que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.00
horas.
O PARKER
f
FUENTEALBA MEIER
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=86a873a7792418076df1c6a1a51dc7f3VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFQxUnJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
