poe
Santiago, 7 de mayo de 2015
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O” Higgins N? 1449
Santiago
Presente
Ref.: Acta a Junta Ordinaria de Accionistas
Casino de Juego de Talca S.A.
De nuestra consideración:
Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de
Juego de Talca S.A., Sociedad Anónima cerrada, inscrita en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N* 180, vengo en
remitir adjunta a la presente, copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de Casino
de Juego de Talca S.A., celebrada el día 30 de abril de 2015.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Fuentealba Meier
rente General
Casino de Juego de Talca S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas
ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N* 5151, oficina 1101, comuna de
Las Condes, Santiago, siendo las 12.00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único
Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que más adelante se indican.
Participan de la sesión don CLAUDIO ARELLANO PARKER, como Presidente
del Directorio y en representación del accionista señor DANIEL LEE
WISECARVER DUELL, por 49.538 acciones, y don LUIS FUENTEALBA
MEIER, en representación de la accionista CORPORACIÓN MEIER S.A.C., por
88.703 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones emitidas por la
sociedad
Y asiste, además, el Gerente General de la compañía, don LIENTUR
FUENTEALBA MEIER, y el Gerente de Administración y Finanzas, don
ROBERTO DE TORRES PEÑA, quien actúa también como secretario de la
Junta.
|.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se
encuentran aprobados los poderes y que no se citó a esta Junta de Accionistas
por haberse contado con la certeza de que asistiríian a ella el 100% de las
acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que se cumple con
el quórum legal, razón por la que declara legalmente instalada la Junta.
11.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla,
conforme a la citación de la misma:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores
de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del
balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2014.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los
auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
ll, DESARROLLO DE LA JUNTA
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los
inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de
la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras
presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio
2012.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de
la compañía, quien da inicio a la exposición y análisis del balance general y
estado de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, exponiendo las
distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas
internacionales de IFRS, que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir
del ejercicio 2011. Para tal efecto se exponen las partidas que componen el
balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
ESTADOS FINANCIEROS
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS
Tipo de Moneda – [Pesos Razón Social:[ Casino de Juego de Talca $4
Tipo de Estado – [Anual Rat: 16.239.140-9
Expresión en Cifras] Miles de pesos Pódigo Sociedad Operadora: 3
Título Áctiros
Activos, Corriente
11010 Efectivo y Equiralentes al Efectivo 3 214.636 314.226
11030 Otros Activos No Financieros, Corriente 3 285.468 200,292
11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, eto, Corriente 1 51.500 36.516
11050 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente “ 111495 209.394
11070 AÁctiros por impuestos corrientes % 31919 61.086
11080 Total de actiros corrientes distintos de los actiros o grupos de actiros para su disposición
clasificados como mantenidos para la renta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 1.474.818 1.036.044
11000 Activos corrientes totales 1474.38 1.036.044
Título Activos, No Corrientes
12010 Otros Activos Financieros, No Corriente
12020 Otros activos no financieros no corrientes 3 191.017
12040 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente mi 2161946 1879.092
12060 Activos intangibles distiatos de la plasralía 4 68.830 30.355
12080 Propiedades, Planta y Equipo, Heto 15 6.164.657 1.205.536
12100 Activos por Impuestos Diferidos 16 219.825 46.355
12000 Total Activos No Corrientes 8.811.135 9.235.340
10000 Total de Áctiros 10.286.553 10.211.384
B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVOS Y PATRIMONIO
Tipo de Moneda Pesos Razon Social: | Casino de Juego de Talca SA!
Tipo de Estado Anual Rut: 76.293,740-9
Expresión en Cifras Miles de pesos Código Sociedad Operadora: 8
Título Pasivos,
Título Pasivos Corrientes
21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 17 2.218.424 1.325.469
21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 985.014 1.362.436
21030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente Ñ 107.793 45.863
21040 Otras provisiones corriente 8 416.783 208.275
21050 Pasivos por Impuestos corrientes 13 551.665 317.560
21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 9 87,998 80.843
21071 Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 4.367.677 3.348.446
21000 Pasivos corrientes totales 4.367.677. 3.340.446
Título Pasivos, No Corrientes
22010 Otros Pasivos Financieros, no Corriente 17 868.760 2.820.120
22020 Pasivos no corrientes
22030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente 1 45,193 1895:529
22050 Pasivo por impuestos diferidos 16 208.619 164.002
22000 Total de pasivos no corrientes 1122572 4.879.650
20000 Total pasivos 5.490.249 8.228.096
Título Patrimonio
23010 Capital Emitido 20 3.383.782 1,514,655
23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas 20 1.412.522 528.633
23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 4.796.304 2.049.208
23000 Patrimonio total 4.796.304 2.043.288
24000 Total de Patrimonio _y Pasivos 10.286.563 10.271.384
C.- ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Tipo de M
Pesos Razon Social: | Cosino de de Talca SA
Tipo de Estado | Anual Ret:[76.233.740-3
Cifras Miles de pesos Cód. Soc.
Título
30010
30020
30030
30080
30100
30110
30120
30140
Ganancia (Pérdida)
8.749.791
(4.375.895)
8.000.822
(4.298.240)
Ingresos actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia bruta
3.102.582
(2.743.243)
4.373.836
(2.560.216)
52.807
Gastos de Administración
Otras gamancias (pérdidas) 9.173
22.395
(528.386)
(237.685)
(1.917)
223.019
(37.113)
Ingresos financieros
Costos Fi os
(527.139)
(114.759)
(30.550)
1.194.039
(120.863)
Diferencias de cambio
30150 Re:
tados por Unidades de Reajuste
30170
30180
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto
Gasto por Impuesto a las Ganancias
30190 e.” 1.073.176 185.306
30210
Título
1.073.176 185.306
Título Gamaacia por acción básica
Ganancia por acc en operas
30240
didas) por ac b
30250
30260
Títelo
cia (pérdida) por acción básica
Gamancias por acción diluidas
J
dida) di
wida por ac procedente
302710
a por ac:
adas
30280 m procedentes
30230 Gamancias (pérdida) diluida por acción
A continuación, y luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas
por los representantes de los accionistas, se somete a su aprobación o rechazo
los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y
demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad
respecto del ejercicio 2014.
Los accionistas, representados en la forma antes señalada y luego de un breve
intercambio de opiniones, aprueban por unanimidad los informes de los
auditores externos y la memoria, el balance y el estado y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del
ejercicio 2014.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad
en el año 2014.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y
de los auditores externos.
Luego de ofrecida la palabra por el señor Presidente, se decide unánimemente
mantener y ratificar como Directores de la sociedad, a los Señores Marcelo
Tondreau Casanova, Claudio Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis
Fuentealba Meier, Daniel Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazabál.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar
para el ejercicio 2015 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren
Consultores S.A.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el
Presidente declara que, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión
siendo las 14.00 horas.
LUIS FUENTEALBA MEIER
LIENTUR
ROBERTO DÉ TORRES PEÑA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a568fd1fbd9e4ca9ecdb8b676aae4bbbVFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRucFZNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
