yO
se
Santiago, 6 de mayo de 2014
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O” Higgins N* 1449
Santiago
Presente
Ref.: Acta a Junta Ordinaria de Accionistas
Casino de Juego de Talca S.A.
De nuestra consideración:
Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de
Juego de Talca S.A., Sociedad Anónima cerrada, inscrita en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N” 180, vengo en
remitir adjunta a la presente, copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de Casino
de Juego de Talca S.A., celebrada el día 30 de abril de 2014.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Lientur Fuéntealba Meier
Gerente General
Casino de Juego de Talca S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año
2014, en las oficinas ubicadas en calle Avenida Alonso de
Córdova, N*5151, oficina 1101, comuna Las Condes, Santiago,
siendo las 12:00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol
Único Tributario N* 76.293.740-9, para tratar las materias que
se indicarán. Participan de la junta don CLAUDIO ARELLANO
PARKER, como Presidente del Directorio y en representación
del accionista señor DANIEL LEE WISECARVER DUELL, por 49.538
acciones, y don LIENTUR FUENTEALBA MEIER en representación de
CORPORACIÓN MEIER S.A.C., por 12.462 acciones, por lo que
concurre el 100% de las acciones emitidas por la sociedad.
Y Asiste además, don ROBERTO DE TORRES PEÑA, Gerente de
Administración y Finanzas.
Actúa como secretario el gerente general de la compañía, don
LIENTUR FUENTEALBA MEIER.
I.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker,
indica que se encuentran aprobados los poderes, y que se
cumple con el quórum legal. Agrega que no se despacharon las
citaciones que dispone la Ley para la celebración de la
presente Junta Ordinaria de Accionistas por tenerse la
certeza de que concurrirían a ella la totalidad de sus
accionistas, como efectivamente ha ocurrido, por lo que,
encontrándose presente la totalidad de las acciones emitidas
por la sociedad, declara legalmente instalada la Junta.
II.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a
la siguiente tabla:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes
de los inspectores de cuenta y auditores externos y la
aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y
demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2013.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las
hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del
Directorio y de los auditores externos.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea
propia de una junta extraordinaria.
III. DESARROLLO DE LA JUNTA
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes
de los inspectores de cuenta y auditores externos y la
aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado y
demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2013.
El Presidente deja constancia que desde al menos 15 días
hábiles antes de la fecha de la presente Junta Ordinaria de
Accionistas, una copia del balance y de la memoria de la
sociedad y el dictamen de los auditores y sus notas
respectivas han estado a disposiciones de cada uno de los
accionistas en las oficinas de la compañía y, a continuación,
ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas
de la compañía, quien da inicio al análisis del balance
general y estado de resultados del Casino de Juego de Talca
S.A. por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013
al 31 de diciembre de 2013, comenzando por las distintas
partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las
normas internacionales de IFRS, normas que comenzaron a ser
aplicadas a la sociedad a partir del ejercicio 2011, para tal
efecto se detallan las partidas que componen el balance
general y estados de resultados, conforme al siguiente
detalle:
Activos al 31 de diciembre de 2013 en MS
Activos Corrientes |]
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 374.226
Otros Activos No Financieros, Corriente 280.281
Deudores Comerciales y Otras Ctas. por Cob., Neto, Corriente 36.516
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 2.157.026
Activos por impuestos corrientes 61.086
| Activos no Corrientes ]
Activos intangibles distintos de la plusvalía 80.355
Propiedades, Planta y Equipo, Neto 7.235.539
Activos por Impuestos Diferidos 46.355
Pasivos y Patrimonio al 31 de diciembre de 2013 en MS
| Pasivos corrientes ]
Otros Pasivos Financieros, Corriente 1.325.469
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.362.436
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 45.863
Otras provisiones corriente 208.275
Pasivos por Impuestos corrientes 317.560
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 88.843
[Pasivos no corrientes
Otros Pasivos Financieros, no Corriente
2.820.120
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente 26.401
Pasivo por impuestos diferidos 164.002
Patrimonio
Capital Emitido 1.514.655
Ganancias (pérdidas) acumuladas 342.727
Resultado del Ejercicio 185.906
Otras Reservas 1.869.127
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.912.415
Estado de Resultados Integrales por Función al 31 de dic. de 2013 en MS
Ingresos actividades ordinarias
8.000.822
Costo de Ventas e
Gastos de Administración (2.743.243)
Otras ganancias (pérdidas) 9.173
Ingresos financieros 22.395
Costos Financieros (528.386)
Diferencias de cambio (237.685)
Resultados por Unidades de Reajuste 1.817
Gasto por Impuesto a las Ganancias | BETIS) |
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 185.906
Los señores accionistas, representados en la forma antes
señalada y luego de un breve intercambio de opiniones
aprueban por unanimidad los informes de los auditores
externos y la memoria, el balance, el estado y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la
sociedad respecto del ejercicio 2013.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las
hubiere, y reparto de dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones
emitidas por la sociedad, no distribuir dividendos por las
utilidades percibidas por la sociedad en el año 2013.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del
Directorio y de los auditores externos.
El Presidente ofrece la palabra. Se decide unánimemente
ratificar y mantener en sus cargos de directores a los
señores Luis Fuentealba Meier, Lientur Fuentealba Meier,
Claudio Arellano Parker, Daniel Wisecarver Duell, Rodrigo
González Ormazabal y Marcelo Tondreau Casanova.
Se acuerda además, que los directores no percibirán dieta por
el ejercicio de sus cargos.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma
unánime, continuar con la asesoría de los Auditores Auren
Consultores S.A. para el ejercicio 2014.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea
propia de una junta extraordinaria.
El señor Presidente don Claudio Arellano Parker, ofrece la
palabra a los accionistas, sin que nadie haga uso de ella.
Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas,
firmando los representantes de los accionistas a la misma.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a7e76cf34819a17c5fe38e3d95736320VFdwQmVFNUVRVEZOUkVFd1QwUm5lazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
