NA
Cie
Santiago, 6 de mayo de 2013
Señor:
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O” Higgins N* 1449
Santiago
Presente
Ref.: Acta a Junta Ordinaria de Accionistas
Casino de Juego de Talca S.A.
De nuestra consideración:
Lientur Ludwig Fuentealba Meier, Gerente General de la sociedad Casino de
Juego de Talca S.A., Sociedad Anónima cerrada, inscrita en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N” 180, vengo en
remitir adjunta a la presente, copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de
Casino de Juego de Talca S.A., celebrada el día 30 de abril de 2013.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Lienti
rente General
Casino de Juego de Talga S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a los 30 días del mes de abril del año 2013, en las oficinas
ubicadas en calle Avenida Alonso de Córdova, N* 5151, oficina 403, comuna Las
Condes, Santiago, siendo las 12.00 horas, se celebra la Junta Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A., Rol Único
Tributario N* 76.293.740-9, citada para el día de hoy, para tratar las materias
indicadas en la citación correspondiente. Participan de la sesión don CLAUDIO
ARELLANO PARKER, como Presidente del Directorio y en representación del
accionista señor JOE LUIS LOPEZ, por 12.462 acciones, don CARLOS
DONOSO BENEDETTI, en representación de don DANIEL LEE WISECARVER
DUELL, por 49.538 acciones, por lo que concurre el 100% de las acciones
emitidas por la sociedad
Y asiste, además, don ROBERTO DE TORRES PEÑA, Gerente de
Administración y Finanzas, quien actúa también como secretario de la Junta.
l.- PODERES E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano Parker, indica que se
encuentran aprobados los poderes, cumplidas todas las formalidades de
citación y que se cumple con el quórum legal. Agrega que, no obstante que en
la citación para la presente Junta se indicó que la misma se celebraría en la
ciudad de Talca, en el domicilio de la sociedad, por acuerdo posterior de la
unanimidad de los accionistas se convino modificar ese lugar de celebración y
efectuarla en Santiago, en el domicilio antes indicado, por lo que,
encontrándose presente la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad,
declara legalmente instalada la Junta.
11.- TABLA
Indica el Presidente que la presente Junta deberá ceñirse a la siguiente tabla,
conforme a la citación de la misma:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores
de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del
balance, del estado y demostraciones financieras presentadas por los
administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2012.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y de los
auditores externos. y
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
III. DESARROLLO DE LA JUNTA
4.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los
inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de
la memoria, del balance, del estado y demostraciones financieras
presentadas por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio
2012.
El Presidente ofrece la palabra al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de
la compañía, quien da inicio a la exposición y análisis del balance general y
estado de resultados del Casino de Juego de Talca por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, exponiendo las
distintas partidas que lo componen conforme a la clasificación bajo las normas
internacionales de IFRS, que comenzaron a ser aplicadas a la sociedad a partir
del ejercicio 2011. Para tal efecto se exponen las partidas que componen el
balance general y estados de resultados, conforme al siguiente detalle:
[ Activos al 31-dic-2013 en M$ |]
[ Activos Corrientes |]
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.689.704
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 59.567
Otros Activos No Financieros, Corriente 168.081
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 1.212.633
Activos por impuesto corrientes 20.86
[
Activos No Corrientes 2]
Activos intangibles distintos de la plusvalía 94.608
Propiedades, Planta y Equi 7.363.419
Activos por impuesto diferidos
Patrimonio y pasivos al 31-dic-2013 en M$ [ ]
| Pasivos Corrientes ]
Otros pasivos financieros corrientes que devengan interés 53.243
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.133.314
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 4.416.127
Provisiones por beneficios a los empleados 65.045
Otras provisiones corrientes 185.831
Pasivos por Impuestos corriente 391.435
| Pasivos no corrientes ]
Otros pas. financieros no corrientes de que devengan interés 193.029
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 2.250.800
Pasivo por impuestos diferidos 174.927
[ Patrimonio
Capital emitido 1.514.654
Ganancias (pérdidas) acumuladas 1.135.211
Resultado Ejercicio 1.414.159
| Estado de Resultados Integrales Por Función |]
| Estado de resultados Ganancia (pérdida) al 31-dic-2013 en M$ ]
Ingresos de actividades ordinarias 6.830.130
Costo de ventas 3.215.901
Gasto de administración 1.793.952
Otras ganancias idas 15.636
Ingresos Financieros 54.925
Costos Financieros 113.373
Diferencia de cambio 193.948
Resultado por unidades de reajuste 109.004
Gastos de impuesto a las ganancias 416.978
LP?
Gan. (pérd.), atribuible a los propietario de la controladora 1.414.159
| Ganancias (pérdida). Atribuible a ]
A continuación, y luego de aclaradas las consultas y observaciones planteadas
por los representantes de los accionistas, se somete a su aprobación o rechazo
los informes de los auditores externos y la memoria, el balance, el estado y
demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad
respecto del ejercicio 2012.
Los accionistas, representados en la forma antes señalada y luego de un breve
intercambio de opiniones, aprueban por unanimidad los informes de los
auditores externos y la memoria, el balance y el estado y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad respecto del
ejercicio 2012.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, y reparto de
dividendos en su caso.
Se acuerda, con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas por la
sociedad, no distribuir dividendos por las utilidades percibidas por la sociedad
en el año 2012.
3.- Ratificación o modificación de la actual composición del Directorio y
de los auditores externos.
Luego de ofrecida la palabra por el señor Presidente, se decide unánimemente
elegir un nuevo Directorio de la sociedad, y se acuerda con el mismo quórum
que este estará integrado por los señores Marcelo Tondreau Casanova,
Claudio Arellano Parker, Lientur Fuentealba Meier, Luis Fuentealba Meier,
Daniel Wisecarver Duell y Rodrigo González Ormazabál.
Asimismo, se acuerda que los directores señores Marcelo Tondreau y Daniel
Wisecarver Duell asumirán sus funciones una vez que sus nombramientos
hayan sido aprobados por la Superintendencia de Casinos de Juego, en tanto
que los demás directores asumirán en sus cargos de inmediato por haber sido
aprobados anteriormente por la referida Superintendencia, a menos que este
organismo disponga algo diverso a lo anterior.
Respecto a los auditores externos, se acuerda en forma unánime continuar
para el ejercicio 2013 con los servicios y la asesoría de los Auditores Auren
Consultores S.A.
4.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria.
Ofrecida la palabra sin que los asistentes hicieran uso de la misma, el
Presidente declara que, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión
siendo las 14.00 horas.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d5dd0bddde5d5304535fc28a1f05d47aVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RWUlpNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
