ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASINO DE
JUEGO DE TALCA S.A CELEBRADA EL 2 DE AGOSTO DE 2011 EN
TALCA
En Talca, siendo las 11.10 hrs., con la presencia del Sr.
Notario Público de la ciudad de Talca, don CARLOS
HORMAZABAL TRONCOSO, se da inicio a la Junta Extraordinaria
de la Sociedad Casino de Juego de Talca fijada para el día
de hoy 2 de agosto de 2011, para tratar las materias
indicadas en la citación. Participan de la sesión don
Claudio Arellano Parker, en representación del accionista
JOE LOPEZ, por 12.462 acciones; don LUIS FUENTEALBA MEIER,
en representación del accionista DANIEL WISECARVER, por
29.078 acciones; y don OSCAR LUIS INFANTE FERNANDEZ, en
representación del accionista INVERSIONES SAGMA SA, por
20.460 acciones, por lo que concurre el 1003 de las
acciones emitidas por la sociedad. Asisten además don
FRANCISCO MONTES SAGREDO, Director de la sociedad, don
RODRIGO GONZALEZ ORMAZABAL, Director renunciado, además del
Gerente de Administración y Finanzas, don ROBERTO DE TORRES
PEÑA. El Presidente del Directorio, don Claudio Arellano
Parker, indica que se encuentran aprobados los poderes,
cumplidas todas las formalidades de citación y que se
cumple con el quórum legal, por lo que declara legalmente
instalada la Junta.
1.- Don Claudio Arellano señala que el punto número uno de
la tabla es la revocación total del Directorio de la
Sociedad, en razón de qúe los Directores Sres. Luis
Fuentealba, Jorge Torres y Rodrigo González renunciaron a
sus cargos de Directores en la sesión de Directorio de 28
de junio de 2011, por lo que él también anunció su renuncia
para esta Junta, motivo por el que procede la revocación de
todo el Directorio y la designación de nuevos Directores de
la compañía.
Don Oscar Infante, en representación de Inversiones SAGMA
S As Señala que antes de tratar los temas de la tabla,
objeta que los Directores renunciados hayan celebrado la
Sesión de Directorio de fecha 28 de junio de 2011, por
cuanto, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas
anterior no se encontraba firmada. Agrega que, en ausencia
de los Directores Montes e Infante se aprobaron una serie
de acuerdos, entre ellos un contrato de novación con la
sociedad Inversiones del Sur S.A. celebrado por el Gerente
General de la Compañía, dando los Directores su aprobación
ex post. Por otra parte, expresa que en el mismo Directorio
se aprobó la fórmula de pago a la Sociedad IGYT S.A,
vinculada al Gerente General don Lientur Fuentealba Meier,
siendo incorrecto e indebido lo obrado por los Directores
renunciados. Deja constancia de esas dos observaciones
antes de aceptar la renuncia de los Directores.
Don Claudio Arellano en representación del accionista JOE
LOPEZ, ratifica íntegramente y en todas sus partes el
contrato con la sociedad Inversiones del Sur S.A aprobado
en ese Directorio y lo acordado en el mismo respecto de la
sociedad IGYT S.A
Don Luis Fuentealba en representación del accionista DANIEL
WISECARVER, aprueba los contratos indicados
precedentemente.
El accionista INVERSIONES SAGMA S.A. manifiesta su
oposición a tales contratos.
Se procede a la designación de los Directores de la
sociedad:
Don Claudio Arellano, por don JOE LÓPEZ, propone y designa
a don PABLO ERRAZURIZ MONTES, CARLOS DONOSO BENEDETTI,
LIENTUR FUENTEALBA MEIER y CLAUDIO ARELLANO PARKER, lo cual
es aprobado por don Luis Fuentealba en representación del
accionista DANIEL WISECARVER, que designa a los mismos
Directores.
Don Oscar “Infante, en representación del accionista
INVERSIONES SAGMA S.A designa a don FRANCISCO MONTES
SAGREDO y a don OSCAR INFANTE FERNÁNDEZ.
Don Claudio Arellano da cuenta de una carta que ha recibido
del renunciado Gerente General, don Lientur Fuentealba, la
cual lee y se incorpora al acta:
Talca, 1 de agosto de 2011.
Sr. Claudio Arellano P.
Presidente
Directorio
Casino de Juego de Talca S.A.
Estimado Sr. Presidente:
En atención a que he puesto mi cargo a disposición de la Sociedad, y que por lo mismo
no asistiré a la Junta de Accionistas citada para el próximo día 2 de agosto, informo a usted
que, respecto al encargo que el Directorio hizo a esta administración, en orden a buscar
diversas opciones para aumentar el parque de máquinas del casino, nos encontramos en
actuales negociaciones con varios proveedores, para celebrar un contrato que hemos definido
como de “Demostración, arrendamiento y opción de compra”, respecto de alrededor de 60
máquinas tragamonedas, marcas Bally, Atronic u otras, homologadas, de primer nivel y de
última generación, que se celebraría en base a las siguientes condiciones:
1.- Arriendo y demostración por 6 meses a un valor fijo máximo de US$35 diarios por maquina
más IVA.
2.- Al cabo de 6 meses el casino se obligaría a comprar las máquinas, si el Net Win diario
supera en 15% la media de la sala.
Y
3.- Periodo de ajuste: habría un periodo de ajuste de 15 días previo al inicio del
arrendamiento, durante el cual se pagaría un arriendo de US$25 máximo. En dicho plazo se
acomodarían las máquinas al sistema Galaxy y se harán pruebas y promociones con el público.
4.- Una vez concluido el periodo de arriendo y si se hubiere superado lo señalado en el 2.- la
arrendataria comprará las máquinas al precio de mercado desaduanadas. El pago del precio de
compra, en el evento de celebrarse el contrato respectivo, se haría en 18 cuotas iguales,
mensuales y sucesivas, con una tasa de interés del 10% anual.
5.- También formará parte del acuerdo que se celebre el que los juegos pueden ser cambiados
en esos 6 meses de arriendo si no superaren la media de la sala.
6.- Para efectos del presente contrato, el Net Win se definirá, como lo producido en pesos
chilenos por la maquina, dividido por el tipo de cambio.
El contrato proyectado presenta evidentes beneficios:
a.- Podremos verificar la producción de las máquinas antes de comprarlas, lo que no es posible
con un contrato de compraventa inmediato, ni con un contrato de Leasing.
b.- Podremos disponer que el proveedor sustituya los juegos que no produzcan los resultados
esperados.
c.- El arrendamiento de las máquinas será pagado con el producto de las mismas, y gran parte
de su precio de compra, sino el total, podrá ser pagado con lo producido durante el
arrendamiento.
d.- Por último, el costo financiero del plazo del precio de la compraventa será inferior al costo
de los leasing a que ha podido tener acceso la sociedad.
El contrato en actual negociación cumple con las exigencias que sobre el particular ha
dispuesto la Superintendencia de Casinos de Juegos.
Saluda atentamente,
Lientur Fuentealba Meier
Gerente General
Casino de Juego de Talca S.A.
Don Claudio Arellano, agradece a los Directores salientes,
quienes han representado con fidelidad el mandato de los
accionistas, pareciéndole “importante ratificar todo lo
obrado por ellos, particularmente en la sesión de
Directorio de fecha 28 de junio de 2011, que se agrega al
acta:
SESION DE DIRECTORIO DE GRAN CASINO DE TALCA S.A.
En Santiago de Chile, a 28 de Junio de 2011, siendo las 12.30 horas, en las
oficinas ubicadas en calle Alonso de Córdova número cinco mil ciento
cincuenta y uno, oficina cuatrocientos tres, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago de Chile, se constituyó el Directorio de la sociedad Casino de Juego
de Talca S.A. convocada para el día de hoy, con la asistencia de los directores
señores Claudio Arellano Parker, que preside, Jorge Torres Astorga, Luis
Fuentealba Meier y Rodrigo González Ormazábal. Asisten, además, el Sr.
Gerente General, don Lientur Fuentealba Meier, y el Sr. Gerente de
Administración y Finanzas, don Roberto de Torres Peña.
El presidente del Directorio da cuenta de un correo electrónico recibido el día
de hoy, suscrito por don Oscar Luis Infante, en el que señala que tanto él como
don Francisco Montes -ambos designados Directores de la sociedad en la
Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de mayo de 2011, y el
segundo Director en funciones con anterioridad a ello, a quién en la Junta de
Accionistas mombrada se le renovó ese nombramiento- no asistirán a la
presente sesión de Directorio, pese a haber sido oportuna y legalmente
citados, en razón de que sólo en la mañana de hoy habría recibido el acta de la
señalada Junta de Accionistas, que no ha sido firmada por él, que compareció
a esta, por lo que no sería procedente celebrar la presente sesión de Directorio
en razón de que al no encontrarse firmada el acta de esa Junta de Accionistas
por todos los asistentes a la misma no correspondería llevar a cabo los
acuerdos adoptados en ella.
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AS
qa
Agrega el Presidente, que, sin embargo, la calidad de Director de una sociedad
anónima no se adquiere al suscribirse el acta de la Junta de Accionistas en que
los Directores son nombrados, sino, como indica el artículo 37 inciso primero
de la Ley de Sociedades Anónimas, N” 18.046, por la aceptación expresa o
tácita del cargo, y resulta que fue precisamente el Sr. Infante quién en dicha
Junta votó por designarse él y al Sr. Montes como Directores de la sociedad, lo
que torna evidente dicha aceptación del cargo, el cual, por lo demás, el Sr.
Infante ha venido ejerciendo en la práctica al establecer comunicación
personal, invocando precisamente ese cargo, con otro accionista de la
sociedad, como es el Sr. Wisecarver, además de ejecutar otros actos de esta
especie, cuyo es precisamente el caso del correo electrónico en que anuncia
su inasistencia a este reunión.
De otro lado, el Sr. Infante sabe que la Junta de Accionistas de 27 de mayo
pasado fue grabada y luego esa grabación transcrita por el notario que
concurrió a la misma, lo que, sumado a una ausencia temporal de éste de su
cargo, dilató la preparación de su acta, que el día de hoy, antes de celebrarse
esta sesión d Directorio, fue firmada por la totalidad de los asistentes a esa
Junta, con la única excepción del Sr. Infante.
Y, por último, indica el Sr. Arellano, ha de tenerse presente que aún en el
evento de que pudiera estimarse que los acuerdos de la señalada Junta de
Accionistas aún no producen efecto por la falta de firma del Sr. Infante en el
acta de la misma, entonces resulta que, como es obvio, continuarían en
funciones los Directores nombrados en esos cargos con anterioridad a ella,
pues es legalmente improcedente pretender que la sociedad pudiera
encontrarse sin directores ejerciendo sus cargos en el intertanto, de lo que
resulta que siendo en su totalidad, salvo el caso del Sr. Infante, las mismas
personas las que fueron elegidas para servir estos cargos tanto antes como
después de dicha Junta, todos los cuales fueron legal y oportunamente citados
a esta reunión, procede celebrar la sesión de Directorio citada para hoy en
conformidad a la ley, remitiendo luego, por el Sr. Gerente General, una copia
del acta de la misma a la Superintendencia de Casinos de Juego y a la
Superintendencia de Valores y Seguros para su debida información.
El Director Sr. Rodrigo González agrega que el acta de la Junta de Accionistas
de 27 de mayo pasado le fue remitida por la Notaría de Talca de don Carlos
Hormazábal Troncoso el día viernes 24 de junio pasado a las 13.50 hrs.,
siendo reenviada por él mediante correo electrónico dirigido a los demás
participantes de esa Junta, incluido el Sr. Infante, el día hábil siguiente a aquél,
esto es el 28 de junio en curso, a las 07.46 hrs.
Aprobada por la totalidad de los Directores presentes la moción del Sr.
Arellano, y encontrándose reunido el quórum de directores establecido en los
estatutos de la sociedad, se procede a tratar los temas señalados en la tabla
de citación.
TABLA
4.- INFORME SOBRE EL AVANCE DE LA PREPARACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y FECHA DE SU
ENTREGA AL DIRECTORIO.
El Gerente General informa que los estados financieros al 30 de junio se
encuentran en preparación y propone que ellos sean auditados a esa fecha. Lo
anterior fundamentado en que la sociedad posee una calidad especial ante la
Superintendencia de Valores y Seguros por cuanto debe presentar ante esta
sus estados financieros solamente al 31 de diciembre de cada ejercicio, y a su
juicio, por razones de transparencia y oportunidad de la información, se hace
necesario contar con a lo menos otra auditoria al cierre del primer semestre de
cada año. Además, como es de conocimiento del Directorio, la empresa a partir
de este año debe preparar sus estados financieros bajo la norma internacional
de IFRS establecida por la S.V.S y será de bastante utilidad para esta nueva
adecuación contable contar con la auditoria respectiva. Propone, además, que
dicha auditoria sea efectuada por los auditores designados en las respectivas
Juntas de Accionistas, esto es Auren Consultores.
Luego de un breve análisis, el directorio aprueba por unanimidad de los
asistentes la propuesta del Sr. Gerente General, encomendándole encargar a
Auren Consultores la auditoria de los estados financieros de la compañía al 30
de junio de 2011.
2.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
El Gerente General da cuenta de la ejecución del presupuesto al mes de Junio
de 2011, basado en los antecedentes reales al día 27 de junio y proyección al
día 30 del mismo mes, destaca en su intervención los mayores ingresos
obtenidos tanto en maquinas tragamonedas y mesas en comparación a lo
presupuestado para este periodo en el presupuesto aprobado para el periodo
junio 2011 – Mayo 2012.
Destaca además el menor gasto de operación, menor gasto de marketing y
menor gasto de administración para el periodo observado, informando además
de la postergación para el mes de julio del cumplimiento del presupuesto en
cuanto a los requerimientos por áreas presupuestados para el mes de junio de
2011.
3.- VARIOS.
El Presidente ofrece la palabra a los Directores y al Sr. Gerente respecto de
otros temas de su interés y/o de la compañía.
3.1. El Gerente General da cuenta que se recibió de la sociedad Inversiones
del Sur S.A. la factura correspondiente a las 30 maquinas Bally, en razón del
contrato de compraventa, novación y finiquito celebrado por escritura pública
entre Inversiones del Sur, Casino de Juego de Talca S.A. y don Daniel Lee
Wisecarver Duell. Con lo anterior la propiedad de las maquinas bally internadas
a Chile a través de Inversiones del Sur S.A. quedó radicada en la sociedad
Casino de Juego de Talca S.A., y el valor de las mismas figura en esta última
sociedad como un aporte del accionista Sr. Wisecarver, el que asumió la
obligación de pagar el precio de las mismas, liberando a Casino de Juego de
Talca S.A, de tal obligación, y adquiriendo un crédito por ese monto en contra
de esta sociedad.
El Directorio aprueba por unanimidad lo actuado a este respecto por el Sr.
Gerente General y los términos de lo convenido en el contrato de compraventa,
novación y finiquito celebrado entre Inversiones del Sur, Casino de Juego de
Talca S.A. y don Daniel Lee Wisecarver Duell, del que el Sr. Gerente General
ha dado cuenta.
3.2. El Sr. Gerente General, don Lientur Fuentealba, informa que con
posterioridad a la celebración de la Junta de Accionistas celebrada el día 27 de
mayo de 2011, fecha en la que se encontraba fuera del país, pudo tomar
conocimiento que el representante de la accionista Inversiones Sagma S.A.
consultó acerca del fundamento de la contratación de las Asesorías
Económicas por parte de la sociedad de que da cuenta el balance de la
compañía. Agrega el Sr. Gerente que, como es de conocimiento de los
accionistas y Directores, desde el inicio de las actividades de la sociedad él ha
venido prestando su total colaboración a las mismas y ejerciendo el cargo de
gerente general, sin que la sociedad Casino de Juego de Talca S.A. le haya
pagado remuneración alguna por esos conceptos, en razón de que en su
oportunidad se optó por contratar a una sociedad de que el Sr. Gerente
General es socio – la sociedad IGT S.A.- a fin de que ésta, que tiene
precisamente como giro las asesorías económicas, efectuara esas tareas para
la compañía, por un honorario mensual de $3.700.000, el cual comprende el
pago que IGT S.A. debe hacer de los honorarios del gerente de Casino de
Juego de Talca S.A., a quién esta última compañía, por su parte, nunca le ha
pagado remuneración. De este modo, resulta que Casino de Juego de Talca
S.A., paga a IGT S.A., como se ha dicho, un honorario mensual de $3.700.000,
por lo que aún si tal suma fuera enteramente destinada por IGT S.A. al pago de
los honorarios de este Gerente General, resulta que dicha remuneración se
encuentra incluso por debajo de los montos de mercado para la remuneración
de este cargo, por lo cual esta forma de contratación del Gerente General,
además de haber sido conocida y acordada por los accionistas y Directores –
pues, Insisto, siempre se ha actuado de este modo y nunca Casino de Juego
de Talca S.A. ha pagado remuneración alguna a este ni a otro Gerente
General- no sólo no le ha provocado perjuicios a esta última compañía, sino
que, además, la ha eximido del pago de otros conceptos, como los
previsionales y de salud.
El Directorio, por unanimidad, acuerda consignar que si bien pareciera ser que
no existen acuerdos firmados respecto de esta forma de contratación del
gerente General de la compañía, es efectivo que desde el inicio de las
actividades de ésta se ha operado del modo expuesto por el Sr. Lientur
Fuentealba Meier, lo cual ha sido siempre conocido por los accionistas y por los
Directores y aceptado por ellos, por lo que se ratifica lo actuado a este respecto
por la administración de la sociedad.
3.3. El Sr. Gerente General informa que la Superintendencia de Casinos de
Juego mantiene en estudio al menos una consulta de un proveedor de
máquinas tragamonedas en relación con la contratación de ellas en
participación entre los operadores de Casinos de Juego y tales proveedores,
por lo que se acuerda mandatar al Sr. Gerente General para que efectúe una
consulta similar a dicha Superintendencia, con respecto a las distintas
alternativas de contratación con terceros de máquinas de azar de propiedad de
éstos.
Sin perjuicio de lo anterior, se reitera lo acordado con anterioridad en orden a
comisionar al Sr. Gerente General para que estudie y suscriba o celebre otros
tipos de contratos, cuya procedencia legal sea indudable, que permitan
aumentar el parque de tragamonedas del casino, tales como arrendamiento,
leasing, etcétera, sin perjuicio de adecuar los contratos en curso a las
posteriores instrucciones que pudiere emitir la Superintendencia.
3.4. Solicita la palabra el Director Sr. Luis Fuentealba, quién, en conjunto con el
Sr. Gerente de Administración y Finanzas, don Roberto de Torres, indican que,
ante las objeciones planteadas en la Junta de Accionistas a la contratación de
una empresa de don Jaime Vega Parada para efectuar obras, han estimado
oportuno reiterar lo que ya han expuesto en Directorios y Juntas anteriores en
cuanto a que el Directorio encomendó expresamente a don Luis Fuentealba
administrar y ejecutar las urgentes tareas de reconstrucción necesarias para la
reapertura del casino, y que, en el ejercicio de ese mandato, resultó necesario
y útil contratar a la empresa Constructora Jaime Vega E.I.R.L. -cuyo contrato
exhiben- toda vez que él participó activamente desde el inicio del proyecto
Casino de Juego de Talca hace mas de seis años y en la construcción del
inmueble, por lo que su experiencia y conocimiento del mismo era de una
utilidad manifiesta para la sociedad, a lo que se sumaba la extraordinariamente
escasa disponibilidad de profesionales y trabajadores de esta área y la
necesaria prontitud que se debía actuar en aquella época en la ciudad de
Talca, que, como es sabido, quedó gravemente destruida por el terremoto del
27 de febrero de 2010.
El Sr. de Torres presenta al directorio una rendición de la ejecución de las
pólizas de seguro contratadas por ta sociedad, mediante informe elaborado por
los abogados contratados para tales efectos, pertenecientes a Asesorías e
Inversiones Odessa Ltda. y Asesorías e Inversiones Doña Florencia Ltda., que
dan cuenta de los daños reclamados, de las liquidaciones efectuadas y de los
montos percibidos por conceptos de indemnizaciones pagadas por la compañía
de Seguros R.S.A. En dichos informes se encuentran detalladamente
pormenorizadas cada una de las partidas reclamadas y los ajustes respectivos
practicados por los liquidadores, tales como obras civiles, máquinas, muebles y
enseres, sistema de circuito cerrado de televisión, entre otras. El Sr. de Torres
informa que a esta fecha se mantiene pendiente la liquidación y pago de la
póliza de perjuicios por paralización, que debiera encontrarse liquidada a más
tardar en el mes de agosto del presente año.
El Sr. Gerente de Finanzas agrega que ninguna de las partidas reclamas por la
administración de la compañía fue objeto de reparos por parte de los
liquidadores ni de la Compañía de Seguros, no obstante los ajustes menores
que dicen relación con rebajas por concepto de depreciación y deducibles
propios de cada póliza, lo que da cuenta de un trabajo profesional y acabado a
su respecto.
Finalmente, el Sr. De Torres solicita al Directorio la aprobación del pago a los
abogados de Asesorías e Inversiones Odessa Ltda. que asesoraron a Casino
de Juego de Talca S.A. en este proceso y que conforme al contrato suscrito
con ellos asciende a 4.2% del monto de la liquidación, señalando que si bien el
pago de los mismos es una obligación de la compañía, prefiere que por su
monto sea conocido por el Directorio.
El Directorio, por la unanimidad de los asistentes, aprueba lo informado por el
Director Sr. Luis Fuentealba Meier y por el Sr. Gerente de Finanzas y autoriza
el pago de los honorarios pactados en el monto, forma y plazo convenidos en
el contrato suscrito con Asesorías e Inversiones Odessa Ltda.
3.5 El Gerente General informa que Atronic system dio por finalizado el apoyo
contractual a Casino de Juego de Talca S.A., el que a raíz del sismo se
prolongó hasta el primer semestre del año en curso. Plantea, por lo tanto, la
conveniencia de una nueva estructura organizacional para el área de sistemas
con personal del casino y la asistencia parcial de una asesoría externa. En una
primera etapa -dos meses de duración- se completará la capacitación del
personal de sistemas en data center del casino y se formalizará la entrega de
manuales de procedimientos. Esta modificación, que se llevará a cabo
gradualmente, significará una reducción de costos del orden del 50% del costo
actual de sistemas.
3.6. Renuncia del Gerente General
Pide la palabra el señor Gerente General y señala que atendidas situaciones
de índole particular y personal viene a poner a disposición del Directorio de la
compañía el cargo de Gerente General de la compañía a partir de esta fecha
3.7. Renuncias al Directorio.
El Sr. Luis Fuentealba señala que atendidas las serias diferencias surgidas
entre los accionistas de la sociedad y/o sus representantes, y la actitud
confrontacional de algunos de ellos, cuya inasistencia a esta reunión es
reveladora de esa conducta, estima que podrá servir de mejor modo a los
intereses societarios en otros cargos o tareas que puedan encomendársele en
el futuro, por lo que presenta su renuncia al Directorio, la que se hará efectiva
desde que la misma sea aceptada por la Junta de Accionistas.
El Sr. Jorge Torres indica que se suma a las palabras del Sr. Fuentealba, por lo
que también presenta su renuncia al Directorio, la que se hará efectiva desde
que la misma sea aceptada por la Junta de Accionistas.
El Sr. Rodrigo González expresa que adhiere a la decisión de los Directores
Sres. Fuentealba y Torres y, en consecuencia, presenta su renuncia al
Directorio, la que se hará efectiva desde que la misma sea aceptada por la
Junta de Accionistas.
El Sr. Arellano expresa que, atendidas las renuncias señaladas, a las que él
también se sumará en su oportunidad, presentando su renuncia a la Junta de
Accionistas, procede citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para que
proceda a revocar íntegramente el Directorio y al nombramiento de nuevos
Directores de la sociedad.
Así se acuerda, fijándose como fecha de la Junta el día 2 de agosto de 2011 a
las 11.00 hrs., en el domicilio de Circunvalación Oriente N* 1055 de la ciudad
de Talca, publicándose los avisos de citación respectivos en los Diarios Oficial
y El Centro de Talca, y como tabla de la misma la siguiente:
1.- aceptación de la renuncia de cuatro directores en funciones;
2.- revocación de todos los miembros del directorio y la elección de nuevos
directores.
3.- Otros temas de interés de los accionistas.
a
CLAUDIO ARELLANO PARKER JORGE TORRES ASTORGA
LUIS FUENTEALBA MEIER RODRIGO GONZALEZ ORMAZÁBAL
LIENTUR FUENTEALBA MEIER
2.- Solicitada la palabra por don Luis Fuentealba, éste
propone que la dieta de los Directores sea la suma de
$750.000 para cada Director y el doble para el Presidente
del Directorio.
Don Oscar Infante que antes de tratar esta proposición debe
consultar si se pretende ratificar lo obrado por los
Directores. Al respecto, indica que cada Director debe
velar por la posicion de la sociedad y no por el interés
del accionista y que ha habido decisiones de los Directores
en perjuicio de la sociedad, de modo que no está de acuerdo
con los agradecimientos que se les han expresado por cuanto
ellos no velaron por el interes de la compañía y que lo
mismo expresó en la junta anterior.
Don Luis Fuentealba, indica que SAGMA se opone a todo lo
propuesto.
Don Oscar Infante, señala que la carta de don lLientur
Fuentealba que se ha leído.por el Presidente es materia de
Directorio.
Don Claudio Arellano indica que esa carta será también
presentada al Directorio así como la renuncia del gerente
general Sr. Lientur Fuentealba.
Don Oscar “Infante necesita la propuesta de negocio
contenida en esa carta, para revisarla en el próximo
Directorio, agregando que si conviene a los intereses de la
compañía será aprobado por SAGMA.
Don Claudio Arellano, hace referencia a que el accionista
SAGMA S.A. no colabora con el negocio y obstaculiza la
marcha de la sociedad, tal como ocurrió con la citación a
una junta de accionistas anterior que fue convenida con
ella y a la que no compareció.
Don Luis Fuentealba, indica que antes de la interrupcion,
se estaba conversando respecto a la dieta de los
Directores.
Inversones SAGMA S.A. opina que la propuesta de dieta es
excesiva y expresa su posición de mantener la dieta actual.
Don Claudio Arellano, en representacion del accionista JOE
LOPEZ. aprueba la propuesta efectuada por don Luis
Fuentealba en representación del accionista DANIEL
WISECARVER respecto a la dieta de los directores, por lo
que se acuerda fijarla en $750.000 para cada Director y en
$1.500.000 para el Presidente del Directorio, con la
oposición del accionista INVERSIONES SAGMA S.A
Se faculta a don Claudio Arellano Parker, para reducir a
escritura pública el acta de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas si fuere necesario.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7b5e737c8a56548017163e626c07c1eaVFdwQmVFMVVRVFJOUkVWNVRtcE5ORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
