ARA 42 ANOS
NSTAERO – SANTOS
ACTA
—
CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.
En Santiago, a 29 de abril de 2011, siendo las 19.30 hrs.,
en el domicilio ubicado en calle Alonso de Córdova N* 5151 oficina 403,
comuna de Las Condes, Santiago, se llama a los accionistas asistentes a la
Junta Ordinaria de la Sociedad Casino de Juego de Talca S.A. citada para el
día de hoy, compareciendo solamente don Lientur Fuentealba Meier en
representación de don Daniel Wisecarver, por 29.078 acciones de la sociedad
de que éste es titular, y don Claudio Arellano Parker, en representación de don
Joe Lopez, por 12.462 acciones de la sociedad de que éste es titular, quiénes
exhiben los respectivos poderes.
de Accionistas ya no era posible publicar los avisos de citación en la prensa, por
lo que la asistencia a la misma debía ser coherente con ese acuerdo y con la
forma en que los accionistas han venido actuando hasta ahora ‘a este respecto.
Sólo uno de esos correos tuvo respuesta, el día 18 de abril pasado, en que don
Luís Diaz Vergara informó al Presidente que su consulta había sido transmitida
a don Francisco Montes Sagredo, quién no ha respondido hasta ahora.
E Adicionalmente, informa el Sr. Arellano, con fecha 29 de
abril de 2011, a las 08.45 hrs., recibió un correo electrónico de don Oscar Luis
Infante, abogado, quién, sin acreditar representación de Inversiones Sagma
S.A., le requirió el acta de la última sesión de Directorio de la sociedad y los
siguientes documentos: Balance a 8 columnas, Libro mayor, Mayor analítico o
Estado de cuentas auxiliares, libro de remuneraciones (de Enero a Diciembre),
Libro de retenciones de honorarios (de Enero a Diciembre), Libro de ventas (de
Enero a Diciembre), Libro de compras (de Enero a Diciembre), Inventario o
detalle del activo fijo, Análisis de cuentas del activo y pasivo y Declaración de
impuestos mensuales. Lo anterior, indica el Sr. Arellano, se une a una llamada
telefónica que el Sr. Infante le hizo el día martes 24 de abril pasado, en que le
solicitó que se le entregara la documentación que los Directores Sres. Díaz y
Montes habían pedido en la reunión de Directorio del día 8 de abril de 2011 y el
acta de esa reunión; en la misma conversación telefónica, el Sr. Infante le indicó
que no era posible celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad en
la fecha convenida, toda vez que el balance habría sido recibido con atraso y
se requeriría de tiempo para estudiarlo.
Ue
MARA LORA A NA
a
El gerente de finanzas de la sociedad, don Roberto de
Torres Peña, señala que la información financiera fue entregada el día 28 de
febrero de 2011 a los representantes de Inversiones Sagma S.A., Sres. Díaz y
Montes, en la FECU al 31 de diciembre de 2010, conteniendo el balance,
estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas a los estados
financieros e informe de los auditores independientes al 31 de diciembre de
2010, lo que acredita exhibiendo copias de cartas firmadas como recibidas por
ellos el día 28 de febrero de 2011. E
El Presidente expone que pese a encontrarse presente el
67% de las acciones emitidas por la sociedad, y a que los representantes de
Inversiones Sagma S.A., si bien no habían comprometido explícitamente su
asistencia a esta Junta sí lo habían hecho implícitamente, no es posible
celebrar válidamente la Junta Ordinaria de Accionistas convocada para el día
de hoy, por no haber sido citada en razón de los hechos y acuerdos antes
descritos. Además, indica, en los correos que remitió al Director Sr. Luis Díaz y
que antes ha mencionado le ofreció que la junta fuera celebrada, a su elección,
el día viernes 29 de abril de 2011 a las 19.30 hrs. o bien el día sábado 30 de
abril a las 10.00 hrs. o a las 11.00 hrs. según su preferencia, por lo que, en
verdad, señala, aún es posible que Inversionés Sagma S.A. concurra a esta
Junta el día de mañana.
Por lo anterior, don Claudio Arellano Parker y don Lientur
Fuentealba Meier convienen en suspender la presente reunión y reanudarla
mañana 30 de abril de 2011 a las 10.00 hrs.
; Se deja constancia que ha concurrido a la presente reunión
la Notario Público de Santiago Señora María Gloria Acharan Toledo, quién
suscribirá la presente acta dejando constancia de que estuvo presente en la
misma, de que sólo concurrieron a ella las personas nombradas por las
acciones indicadas y de que lo expuesto en la presente acta es reflejo fiel de lo
tratado en ella.
Se suspende la reunión a las 20.30 hrs. dejando la presente
acta inconclusa, para proceder a su firma el día de mañana.
En Santiago, a 30 de abril de 2011, siendo las 10.00 hrs.,
en el domicilio ubicado en Alonso de Córdova N* 5151 oficina 403, comuna de
Las Condes, Santiago, se llama a los accionistas asistentes a la Junta Ordinaria
de la Sociedad Casino de Juego de Talca S.A. citada para el día de hoy,
compareciendo don Lientur Fuentealba Meier en representación de don Daniel
Wisecarver Duell por 29.078 acciones de la sociedad de que éste es titular, y
don Claudio Arellano Parker, en representación de don Joe Lopez, por 12.462
acciones de la sociedad de que éste es titular, quiénes ya han exhibido los
respectivos poderes en la reunión suspendida el día de ayer.
Siendo las 10.30 hrs., se conviene suspender la reunión y
reanudarla a las 11.00 hrs.
En Santiago, a 30 de abril de 2011, siendo las 11.10 hrs.,
en el domicilio ubicado en Alonso de Córdova N* 5151 oficina 403, comuna de
ACIORN TOLEK
WR RA CAMA
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Las Condes, Santiago, se llama a los accionistas asistentes a la Junta Ordinaria
de la Sociedad Casino de Juego de Talca S.A. citada para el día de hoy,
compareciendo don Lientur Fuentealba Meier en representación de don Daniel
Wisecarver Duell por 29.078 acciones de la sociedad de que éste es titular, y
don Claudio Arellano Parker, en representación de don Joe Lopez, por 12.462
acciones de la sociedad de que éste es titular, quiénes ya han exhibido sus
respectivos poderes. ;
Los asistentes a la Junta en representación de los
accionistas nombrados señalan que, aunque ellos aprueban el balance y los
estados y demostraciones financieras presentadas por la administración de la
sociedad, es necesario que tal aprobación sea efectuada en una Junta de
Accionistas válidamente citada, y que, no obstante que los representantes de
Inversiones Sagma S.A. habían comprometido su asistencia a esta reunión, su
ausencia no justificada y ni siquiera anunciada obliga a llamar a una nueva
Junta de Accionistas para este mismo objeto, razón por la cual el Presidente del
Directorio expresa que citará al Directorio de la compañía para convocar a la
señalada Junta, haciendo presente, no obstante, que dichas citaciones a
Directorio y Junta habrán de efectuarse con todas las formalidades legales,
habida consideración de lo sucedido en esta Junta Ordinaria de Accionistas.
Se deja constancia que, como se convino el día de ayer, la
Notario Público Sra. María Gloria Acharan Toledo suscribirá la presente acta
dejando constancia de la certificación ya señalada.
Se pone término a la reunión a las 11.30 hrs., acordando
adjúntar al acta copia de los correos y cartas mencionados en ella.
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We
LIENTUR FUEN A MEIER
CERTIFICADO
La Notario que suscribe certifica:
Que asistió a las reuniones de que da cuenta la presente Acta, celebradas el día
29 de Abril de 2011 a las 19:00 horas y 30 de Abril de 2011 a las 10:30 y 11:10
horas, y que asistieron a ella los representantes de los accionistas indicados y
ado en esas reuniones.
Titular 42?, Notaría Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c47951f117ea4733a087859d0835538fVFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRtcE5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
