Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

CASABLANCA GENERACION S.A. 2011-05-06 T-17:13

C

co Casablanca Generación S.A,

HECHO ESENCIAL”
ENERGIA DE CASABLANCA S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*1063

CG-034/2011
Casablanca, Mayo 6 de 2011.

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros

Presente

De mi consideración,

Tengo el agrado de informar a usted, que con fecha 26 de abril del año en
llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Casablanca Generaciá
sus acuerdos respectivos constan según copia de acta que se adjunta.

Saluda atentamente a usted,

vs

UIS CONTRERAS IGLESIAS
GERENTE GENERAL
CASABLANCA GENERACION S.A.

CUrso, se
nm S.A., y

ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CASABLANCA GENERACIÓN S.A,

En Casablanca, a 26 de abril de 2011, CASABLANCA GENERACIÓN $.A. celebró
su Junta Ordinaria de Accionistas a las 11:00 horas, en las ofifinas de la
sociedad ubicadas en calle Portales N“ 187, Casablanca, Presidió la reunión el
Vicepresidente de la Sociedad don Marcelo Luengo Amar y actuó coma
Secretario el Abogado don Manuel Praff Rojas, con la presencia del Gerente.
General, don Luis Contreras Iglesias y los Directores Titulares señ res Héctor
Bustos Cerda, Julio Hurtado Hurtado y los Directores Suplentes señores
Gonzalo Delaveau Coveña y Álvaro Jaramillo Pedreros.

Asistencia.
Asistieron los.siguientes Accionistas por sí;

Don Julio Hurtado Hurtado. con: 10.778 acciones; don Gonzalo Delavpau Covoña
con 814 acciones; don Adolfo Allende Malhue con 1,662 acciones, don José
Núñez Vargas con 1.069 acciones, don Luls Castro Montt ton 2.682 acciones,
dofñía Aurora González Fernández con 1.452 acciones, y doña Ana Maria Maya
Martínez con 1,458 acciones.

Asistieron además las siguientes personas que representan les cahtidades. de
acciones que se indican:

Don Héctor Bustos Cerda, en representación de Chiiguinta Energía S.A. por
2.022.712 acciones; don Julio Hurtado Hurtado, en representación de Playa
Maltén S.A. por 12.569 acciones y en representación. de doña Marja de la Luz
Vergara Silva por 11.463 acciones; don Álvaro Jaramillo Pedreros, en
representación de ‘Agruindustrias Casablanca S.A. por 7.046 acdiones y en
representación de doña Carmen Gloria Losada Martinez por 1.646 facciones; y
doña Otílis Contreras Romo en representación de la Sucesión Jorge Olivares
Ureta por 548 acciones.

En consecuencia, las acciones. presentes o representadas. eh la Junta
ascendieron a 2,075,903, que corresponden “al 71,58% xxde ls “acciones: ;
suscrites y pagadas de la Compañía emitidas con derecho a votd. Todas las “
iagciones Luvleron derecho a voto. A e E
Ma ll wd,

4h Ñ l

AR
NE
¿
e
eS

xxJunta Ondínara; 204-204

Constitución y Requisitos.
El señor Vicepresidente señaló que la mesa sería presidida por el d

ue habla y

que: estaría integrada además por el Gerente. General don Luis] Contreras
lg:iosias y el Secretedo Abogado don. Manuel. Pfaff.. Rojas… Expresó a

continuación que, estando. presente y representado. el 71,58% de 1

sus acciones en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de

$ auclones

nticipación

válidamente emitidas y considerando que todos sus titulares cop inscritas

a esta fecha, daba por constituida la Junta Ordinaria de Aca
CASABLANCA GENERACIÓN S,A., de acuerdo con lo dispuesto
N“. 18,048 y la convocatoria. efectuada por el Directorio en
N* 03/2011 de fecha 31 de marzo del ZOL1,

onistás de
en la Ley
su Sesión

Hizo presente el señor Vicepresidente que Jas citaciones a l0s señores

Accionistas se enviaron oportunaménte, en conformidad á la Ley, y

los avisos

pertinentes fueron publicados de acuerdo con los Estatutos. y lo resuelto por los

señores Accionistas, en el diario electrónico lanacion.cl los días 8,
abril del presente año, y que se notificó oportunamente a la Super!
de Valores y Seguros y Bolsa de Comeérdo de Sañtiago. Agreg
Vicepresidente que los Poderes fueron debidamente revisados, end
éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de los señores Accioni
dacumentos fueron aprobados por la Junta por la unanimidad de los

Con el objeta de dejar constantia en el Acta, el señor Vicepresidant
indicar si se encontraba presente el Delegado de la Superinte
Valores y Seguros, el que no se encontraba.

Designación de Secretario de la Junta.
El señor. Presidente propuse como Secretario de la Junta al Abo
Manuel Pfaff Rojas, proposición que la Junta abróbé por unanimidad

Primera Junta.
El señor Vicepresidente dejó constancia que este es la primera Juny
de Accionistas: que celebra: CASABLANCA GENERACIÓN: S.A, ya ql
Jue de los señores acclonistas, la sociedad se constituy

dl áño 2010. ,
>;

dea N 2

á
4

,

xxJunta Crdinaía, 26-4-2011

Mier Xi Ea

(4 y 21 de
intendencia
bel señor
brtrandose
stas. Estos
presentes.

e agradeció
idencia de

bado señor

a. Ordinaria
e como es]
p recién en l

Designación de Accionistas para los efectos de firmar el Acta.
El señor Vicepresidente expresó que en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 72 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, efa preciso
designar previamente a Jo menos a tres accionistas que, en conjumíto con el
Vicepresidente y Secretario de esta Junta, firmen el Acta de la presehte Junta,
lá que centendra los acuerdos que $e adopten en ella y que se levantará con
este motivo, con lo que se entenderá por definitivamente aprobadg una vez
firmada por ellos, y para que dejen constancia en un decumento del los votos
que emitan los accionistas cuando se procediere a votación.

Se – propuso pará esos efectos al accionista Chilguinta Energía S:A,,
representada por don Héctor Bustos Cerda, y a los señores acclomistas don
Gonzalo Delaveau Coveña, don Julio Hurtado Hurtado y don Álvard Jaramillo
Pedreros, para que tres de cualesquiera de ellos firmen el acta,
La Junta acordó por unanimidad designar a los Acclonistas propuestbs con las
finalidades señaladas.

Marcha de los Negocios Sociales.
El señor Vicepresidente expuso lo siguiente:

Señores accionistas:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en representación del Directorio de
Casablanca Generación S:A;, para entregarles un resumen de las prinapalés
actividades desarrolladas para dar inicio a la aperación de la empresa durante
etaño recién pasado y, someter a sy conocimiento y consideración, lB-Memoría
Antal y los Estados Financieros del ejercicio 2010,

En ésta empresa que se crea.con el objetivo de participar en el inegocio de la:

generación eléctrica, :s3 han llevado a cabo los trámites para su formación
legal, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N” 18/046 sobre
Sociedades Anónimas, quedando legalmente constituida.

CASABLANCA GENERACIÓN S.A. nace de la división de la sociedad anónima
“ENERGÍA DE CASABLANCA 5.A.”, la que se acordó en Junta Extraopamaria de
Accionistas. colesrada con techa 19 de marzo de 2010.

En forma. conjunta con el ai de la escritura de consúitución de

¿”CASABLANCA GENERACIÓN S.A.” se progedió. a abrir al. Registro de |
ZÉ : Ace! onistas de la Compañía, en le com quese establuce avda Ley yen a.

Y | PL

vita Dáliaió, Lg dcr y ON

da

ze

“got Ñ 1

Reglamento de la Ley de Sociedades Anénimas, pasando.a ser accionistas de
esta nueva seciedad los misrnos accionistas de Energía de Casablanca S.A., y

con igual número de acciones,

Considerando que Casablanca Generación es una sociedad anónima

abíerta, 56

hizo la correspondiente solicitud:de inscripción de la misma y de sys acciones

en el Regísto de Valores de la Superintendencia de Valores y
efectuándose la inscripción en dicho Registro can:el N*- 1,063.

Respecto al proyecto de generación que desarrollará la empresa, se

Seguros,

dia inicio a

los estudios preliminares para el desarrollo del proyecto Central Higrosléctrica
Las Mercedes, utilizando los derechos de agua- otorgados sobre las] aguas del

canal Las Mercedes,

Durante el año 2070 se desarrollaron las actividades de estudios de ingeniéria
conceptual, ingeniería básica, se comenzó con tos estudios de conexión
eléctrica y se iniciaron los procesos de solicitud: de concesión: pare el

emplazamiento de las obres de la central de las servidumbres
accesos y los procesos asociados a la Declaración de Impacto Arbl

solicitud de aprobación del proyecto pora Dirección General de Aguas.

Sobre la base de los avances obtenidos. en este ejercicio, se espera
2011 dar pesos importantes en el desarrollo del proyecto: de
hidroeléctrica. o : o

so

€ ODres y

ntal y a la

para.el año
penoración

finalmente, es importante reconocer él eduipo de trobajo que ha permitido la

formación de la empresa y el avénce en el desarrollo del pi
Generación Las Mercedes.

A. continuación, el señor Vicepresidente señaló que la Junta 1
finalidad pronunciarse sobre las siguientes materias:

1,- Memoria, Balance General, Estados Financieros. 4 Infor
Auditores Externos,
De acudo e do establecido endos artícolo FE: dela Ley N*

3-06,

Valores y Seguros, la. Memoria Antal: Balance y Estados

$ J y
A

Lts

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dead

na E rica, PROA

ocria. por

me dedos
lo previsto

Financieros

[7
po

loyecta de

Rp

,Concemniente a da distribución de utilidades del año 2018 y
ó dividendos Futures.

correspondientes al ejercicio comprendido entre la constitución de la

sociedad y

el 31 de diciembre de 2010, fueron puestos a disposición: de fos abcionistas,

siendo publicados los estados financieros en el diario electrónico |
con fecha 15 de abril del 2011,

Informe de Auditores Externos,

pnaciór..c!,

La empresa de Auditoría Externa, Deloitte, mediante dictamen de facha 16 de
marzo d el 2011, informó a la Sociedad que habe examinado sk Balance
General al 31 de diciembre de 2010 y los correspondientes ebtados de

resultados y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fec

Ma.

Dichos exámenes fueron practicados de scuerdo con normas da auditoría

generalmente aceptadas e incluyeron, por la tanto, el texamen;
pruebes, de evidencias que respaldan los importes e informaciones
en los estados financidros.

En opinión de los Auditores Externos, los estados financieros tí
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, |
financiera de Casablánca Generación S.A. al 31 de diciembre de
resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por -el año ter
esa fecha, de acuerda con priticiplos de contabilidad generalméite
en Chile.

Conforme a lo anterior, el Vicepresidente xxcedió la palabra a Ia
accionistas, a fín de que hicieran sus observaciones xxlá situa
Sociedad, el Balance, Estados. Finoncicros. y la Memoria, lo que ya
puesto en conocimiento de los acciomstias y, además pubilcado el
reción señalada, e informe de los auditores externos,

p base de
revelados

ncionados
situación
1010 y los
minado en
aceptados:

5 “Senores
ción de la
había sido
pla forma –

Ningún accionista hizo uso de la palabra, por lo que se pidió la aprobación a

este punto, el que fue aprobado por unanimidad.
2- Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio ter]
31 de diciembre de 2010.
El señor Vicapresidante señaló que, de acuerdo con lo Circular NY 68
febrero de 1987, de la Superintendencia de Valores y Seguros; e
A /

y
Á

Junta Dedinama, 20d 2077 4

i
]
7d8:13 de | .
pondría do |
balítica. de
o xxele

minado al

,

Reparto de utilidades del Ejercicio terminado al 31 de
de 2010.-

diciembre

Al 31 de diciembre del 2010 -el Balance General de la Compañía muestra una

utilidad del Ejercicio de $ 5.376.269.

A la fecha indicada, el patrimonio de la sociedad está conformado de la

siguiente manera;

xx Capital Emitido $ 300.090.000

xx Ganancia Acumulada : $ 3.758.388
Ganancia del Ejercicio $ 5.116.269
Provisión Dividendo Mínimo legal $ (1,6112.881)

Total Patrimonio . $ 303.703.388

En consecuencia, le utilidad del ejercicio susceptibia de ser distri
dividendo, asciende a $ 5.370.269.-

El Directorio propone distribalr un dividendo derinitiva total por u
$ 2.906.000, que se compendrie de la sigiiente forma:

3) Pagar un dividendo mínimo obligatorio. de N% 3 de 50,56
equivalente a $ 1.624.000 ;

buida como

homento de

por acción,

b) Pagar un dividendo definitivo-adicional NY 2 de 60,44 por acción,

equivalente aun total $ 1.276.000

Los referidos dividendos se pagarán en la fecha. que esta Junta

determine,

proponiéndose que sea el día 26 de mayo de 2011, en las ofícinas de la

Sociedad y tendrán derecho a percibif este dividendo los accionis
én el Registro respectivo al quinto día hábil anterior e la fecha de pa

Despues de cederse da palabra y sin que nadie hiciera Uso
proposición fue aprobada por unanimidad.

Formas de Pago del Dividendo Definitivo,

as inscritos
ga,

de ela, la

– ¿ Aclos señores Accionistas que opten por el depósito de sus

A Aividendas.

IE A dr” AN

PL ar :
a, qu A
py ea

Jan nana, 264-2011

)
A
¡

Se pagará mediante depósito a efectuarse el 26 de mayo de 2011, en las

cuentas corrientes a de shorro a aquellos señores accionistas qu
solicitado antes del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, seg
disponible en la Sección Acciones dela Sociedad.
– A los señores Accionistas que soliciten el despach

dividendos por correo.
El dividendo les será despachado por correo certificado el 26 de ma
3 aquellos accionistas que así lo hayan solicitado antes del quint
anterior a la fecha de pago, siempre que el dividendo no exce
Unidades de Fomento.

e lo hayan
Un formato

pode sus
yo de 2011

o dia hábil
da. de 500

– — Aldos señores Accionistas que no opten por el depósito de sus

dividendos ni despacho por correo,
Se les pagará en la sección Acciones de Casablanca Generación
ciudad de Casablanca, calle Portales N* 187,
Aquellos accionistas o representantes legales e quienes no les
cobrar el dividendo personalmente, deberán otorgar un poder nota
efecto.
Este dividendo que constituirá renta, generará un crédito tributa
señores accionistas.

Saldos finales de las Cuentas del Patrimonio, una vez d
las Utilidades.

De conformidad con lo establecido en el Oficio Circuiar N* 639 de
de 1989 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
constancia de lo siguiente:

S.A., en la

fea posible

Mal para tal

to para los

stribuidas

ja. expresa

Que al aprobar la Junta la Memoria y Balance del ejercicio y la distribución de
utilidades, tomó conocimiento que el capital y reservas de la Compañía guedó

distribuido en:

Capital emitido
Ganancia acumulada
Reserva de futuras eventualidades y dividandos

Junta Odinaria, 201-3011

1 de marzo.


;

Í

|
/
$
É

Después de cederse la palabra y sin que nadie hiciera uso de ell

k, la Junta

aprobó por la unanimidad de fas acciones presentes los saldos finales

precedentemente expuestos.

3. Política de Dividendos del Ejercicio 2011.

Como to establece la Circular N* :687 de la. Superintendencia del Valores y
Seguros, el señor Vicepresidente señaló que el Directório debía exponer en
Junta Ordinaria de Accionistas la Política de Dividendos de la Sociedad y los

procedimientos que se utilizan en la distribución de dividendos,

El Directorio acordé exponer lo siguiente, según Acuerdo WN“ 03/2011,

adoptado en su Sesión de fecha 31, de marzo de 2011,

El Dividendo definitivo es fijado por la Junta Ordinaria de Acd
proposición del Directorio.

El Directorio no considera el pago de dividendos provisorios durante]
correspondiente al año 2010;
Se propondrá a la junta ordinaria de accionistas el-pago de: un
definitivo y aebligatorio, de al menos, equivalente a un 30% de la

lonistas, a

el ejercicio

dividendo
E utilidades

líquidas del ejercicio, considerando la situación económica -finankciera de la

Compañía y sus proyecciones.

El dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2011 se pagarla
que apruebe la Junta Ordinaria de Acclonistas respectiva,

La política. señalada es la intención del Directorio, por lo: que su cu
quedará condicionado a la aprobación de la junta’ respectiva y a. la
que realmente se obtengan, asi como también a los resultados que
proyecciones que periódicamente pudiere efectuar la sociedad.
En todo caso, cualquier cambio sustancial que. pudiese experimenta

en la fecha
mplimiento
s utilidades

señalen las

ria política

de dividendos expuesta deberá comunicarse en carácter de hecho epencial.

b) Procedimientos para la Distribución de los Dividendos

Medidas adoptadas para evitar co bros indcbidos de dividendos.

Log dividendos son cantelados a los accionistas mediénte chegues lo vale vista

forninativos, contra la presentación de su cédula de identidad, En casos de
¿personas jurídicas, el cheque o vale > nominativo se [entrega al
E y b>)

Junia Órdinaria, 26-4-2013

E

|

cil Pr Ma

representante legal con poder debidamente acreditado ante la

Empresa.

Aquellos accionistas o representantes. legales a los cuales no les és posible

cobrar el dividendo personalmente, deben otorgar un poder notarí
efecto.

Procedimientos de pago de dividendos:

al para el

Aquellos señores accionistas que lo deseen, pueden solicitar que sus dividendos

les sean depositados en. cuenta corriente o de ahorro, lo cual
solicitado. por escrito mediante carta o completando formularíd
encuentra disponible para estos efectos en las oficinas de la Empresá

debe ser
que se
ubicadas

en calle Portales N* 187, Casablanca. La solicitud debe ser firmada por el titular

de las acciones.o porel representante legai en el caso de personas ju
Adicionalmente, aquellos accionistas que lo xxsoliciten por escrito
responsabilidad, pueden recibir el pago ce su dividendo por correo y
siempre que el monto de éste no exceda de UF 500. La solicitud
firmada por el títular de las acciones o por el representante legal en
personas jurídicas.

Cualquier medificación a los procedimientos de pago es dada a con
accionistas en el respectiva aviso de pago de dividendos.

Publicaciones Adicionales.
De acuerdo a normas de la Superintendencia de Valoras y Seguros y!

dicas,

bajo su
ertificado,
debe ser
El caso de

pcer a los

estatutos

de Casablanca Generación 5.A., los avisos de pago de dividendos se efectuarán

en el diario “El Mercurio” de Valparaíso, el diario electrónico Janacióni
periódico “El Espajo de Casablanca, facultándose.al Directorio para
uno de ellos.

La proposición se aprobó sin observaciones.

4.- Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
Expresó luego el Vicepresidente que corresponde designar a la En

cho enel
eptar por

hpresá de

Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2011. Al respecto, ge propuso |

designar a las firmes Price Waterhouse Coopers, Deloitte Au
Consultores Ltda. o Ernst £ Youna, tacultándose el Directorio para
una de ellas.

Después de cederse la palabra y sín que nadie hiciere uso dl
rección fue aprobada.por unanimidad. A q

dente idinand: Ple et ‘ e

ditores y

optar por;

¿

|

e ella; la):
E si

£.- Fijación del Diario para efectuar publicaciones sociales.
De conformidad a la Ley N* 18.046, se debe fijar el diarlo-en el cua
las publicaciones para citar a Juntas de Accionistas o comunicar otr

se harán
bs nechos

de interés social, para lo cual se propone el diario electrónico lanación)cl.

Después de cederse la palabra y sin gue nacie niciera uso d
proposición.se aprobó por unanimidad.

6.- Gastos del Directorio,
A continuación el Vicepresidente señaló que, en cumplimiento de lo €
el artículo 39 de la Ley 18.046, informó que durante el ejercici
directorio no incurrió en gastos, ni percibió remuneración.

T- Renovación del Directorio y fijación de sus remuneracion

e ella, ¿a

tablecico
2010 el

eS

Seguidamente, el Vicepresidente señaló que el Directorio en actua! ejerelcio fue

elegido provisionalmente, con motivo de la constitución de- la
habiéndose producido además a la fecha varlas renuncias, pQ
corresponde someter a la aprobación de la Junta de Accionistas la el
Directorio definitivo de la sociedad.

Junto con lo anterior, señaló que. procedía que la Junta determinara
de los honorarios a pagarse al Directorio durante el presente año.

sociedad,
r lo que
ección del

el monto

Hizo presente que llegó a la mesa una proposición pare la conformación del

Directorio de la sociedad, designándole a cada oifector titular su
suplente en la forma que se pasaría a señalar por parte del
Abogado, quien dio lectura a la siguiente proposición:

Se proponer corrio directores titulares a los señores:

Cristión Armnolds Reyes
Marcelo Luengo Amar
Alejandra Bravo García
Alian Hughes García
Héctor Bustos Cerda
Jullo Hurtado Hurtado
Gonzalo Delaveyu Coveña

7
EN el dias
Al al
Sl 2

CN ¿on

Z

altura Esrdlinita 254-2011

PEspectivo
Secretario

Se propone la siguiente liste como directores suplentes, en reemplazo de los
que respectivamente se indican:

De CRISTIAN ARNOLDS REYES ARTURO INFANZÓN FAVELA E

De MARCELO LUENGO AMAR ROBERTO GARCÍA

De HÉCTOR. BUSTOS CERDA CARLOS DUCASSE RODRÍGUEZ

De ALEJANDRO BRAVO GARCÍA JULIO SOTO VERGARÁ

De JULIO HURTADO HURTADO ALVARO JARAMILLO PEDREROS

De ALLAN HUGHES GARCÍA SERGIO DE PADLI BOTTO

AVEAL ADOLFO LARRAÍN RUIZ-TAGLE se!

El señor Vicepresidente ofreció luego la palabra por si hubiera otra proposición
al respecto. No. habiendo ninguna: propuesta, la Junta de Accionistas, por
unanimidad de las acciones presentes y/o representadas, acuerda designar
directores titulares y sus respectivos suplentes a las personas antes jseñaladas.

Señaló a continuación el Vicepresidente que conforme:a los estatutos de la
sociedad, el cargo de director no es remunerado por el ejercicio de sus
funciones.

El Vicepresidente agradeció a la Junta, en nombre cel Directorio, a confianza
depositada en éste,

8.- Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046.

El señor Vicepresidente informó a los señores Accionistas que de donformidad
con lo que dispone en el Título XVI de Ja Ley N% 18.046, sobre ¡Sociedades
Anónimas, especificamente en su artículo 147 N” 3), correspánde dar a
conocer a esta Junta las operaciones entre partes relacionadas [que fueron
aprobadas por el Directorio de la Sociedad, todas las cuales, conforme ‘a las
políticas generales de habitualidad determinadas por el directdrio, fueron
ordinarias en consideración al gíro social.

EN

H

:

El directorio aprobó la celebración de la siguiente operación entre empresas
relacionadas:

E de cuénta corriente merdantil entre Casablanca Generación S.A. y“
hiíquinta Energía: 5,A., aprobado en ta Sesión de Directorio No. 04. de fecha 26

i
¿

PM A h TÚ 7 Le
A ÑN y

Mu MA Pb
PL de
a

Junta Ordinaria, 26-4-2011 4 4

de abri de 2010 por los directores titulares señores Cristián ii a Reyes,

Alejandro Bravo, Christian Larrondo, Marcelo Luengo, Ailan Hu

es, Julio

Hurtado , Adolfo Larrain y los directores suplentes señores Álvaro Jaramillo y

Gonzalo Delaveau.

El. señor Vicepresidente dio a conocer en detalle este contrato al la Junta,

debiendo figurar en el acta respectiva, la enunciación del mismo.

2- . Materias de interés social que no sean propias de una Junta

Extraordinaria.

Luego, el señor Vicepresidente ofreció la palabra a los señores Accionistas para
que plantearan cualquiera materia que estimaran de interés, sin que hubiera

intervenciones a se pidiera la palabra.

10.- Otorgamiento de poderes.
El señor Vicepresidente finalmente solicitó se facultara a los sel

fores Luís

Contreras Iglesias o Manuel Pfaff Rojas, para que separadamente uno

cualquiera de ellos reduzca a escritura pública lo que:ses pertinente d
esta Junta, Después de ofrecerse la pafebra y sín que nadie hiciera U
esta proposición fue aprobada por unanimidad.

No habiendo otras materias que tratar, el señor Vicepresidente AQ
presencia de los señores Accionistas y Apoderados y ¡cio por termina:
Ordinaria de ACCIOniRtaS atas 11: 20; horas.

E
É
Ñ

Junta Ordinaria, 26.4.2031

el Acta de
lso de ella,

radeció la
ta la Junta

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