Resumen corto:
Casa de Moneda de Chile S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 28 de abril de 2025, a las 10:00 horas, en Av. Portales N* 3586, para tratar temas como el balance 2024 y renovación del Directorio.
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GG-0472025
HECHO ESENCIAL
Casa de Moneda de Chile S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*228
Santiago, 11 de abril de 2025
Sra.
Solange Berstein
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Casa de Moneda de Chile S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de Casa de Moneda de Chile
S.A. (en adelante también la Sociedad), en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 28 de marzo de 2025, acordó convocar a una Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2025, a las 10:00 horas, en Avenida Portales N* 3586, comuna de Estación Central, Santiago, sin perjuicio de que se permitirá a los accionistas participar y votar a distancia, de manera remota, mediante sistemas que garanticen los requerimientos establecidos al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero (la Junta).
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
i. Elexamen de la situación de la Sociedad y del informe de la Empresa de Auditoría Externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024; li. Renovación de los miembros del Directorio; iii. Remuneración de los Directores; iv. Informar los gastos del Directorio;
v. Designación anual de una Empresa de Auditoría Externa regida por el Título XXVIII de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores para el ejercicio 2025; vi. La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; vii. Información sobre operaciones con partes relacionadas; viii. Designación del diario en que deberán efectuarse las publicaciones sociales; y ix. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
A la fecha, los únicos accionistas de la Sociedad son la Corporación de Fomento de la Producción y el Fisco de Chile. Por existir la seguridad de que asistirán a la Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, quienes han comprometido su asistencia, se acordó prescindir de las correspondientes publicaciones y citaciones que ordena la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Saluda atentamente a Ud.,
CTBCLB
C.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=33bb75cdcb6728c8d527b34c1d456676VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrelRucE5lVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744377001
