Resumen corto:
Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas Casa de Moneda de Chile S.A. el 26/04/2024 a las 10:00 en Santiago para tratar temas financieros y sociales.
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Resumen largo:GG-0462024 | HECHO ESENCIAL | Casa de Moneda de Chile S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 26 de abril de 2024 a las 10:00 horas en Santiago para tratar diversos temas financieros y de interés social.
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GG-0462024 | HECHO ESENCIAL | Casa de Moneda de Chile S.A. | Inscripción en el Registro de Valores N*228 | | Santiago, 09 de abril de 2024 | Sra.
Solange Berstein l Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero | Comisión para el Mercado Financiero | Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago | Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Casa de | Moneda de Chile S.A. | De mi consideración: | | Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de Casa de Moneda de Chile |
S.A. (en adelante también la Sociedad), en sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 28 | de marzo de 2024, acordó convocar a una Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de | abril de 2024, a las 10:00 horas, en Avenida Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago, sin perjuicio de que se permitirá a los accionistas participar y votar a distancia, de manera remota, | mediante sistemas que garanticen los requerimientos establecidos al efecto por la Comisión para el | Mercado Financiero (la Junta).
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias: . El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la Empresa de Auditoría Externa | y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y de los estados financieros de la | Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023; li. Renovación de los miembros del Directorio; li. Remuneración de los Directores; | iv. Informar los gastos del Directorio; v, Designación anual de una Empresa de Auditoría Externa regida por el Título XXVII! de la Ley | N 18.045 sobre Mercado de Valores para el ejercicio 2024; vi. La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; | 1 Ú vii. Información sobre operaciones con partes relacionadas; | viii. Designación del diario en que deberán efectuarse las publicaciones sociales; y IX. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta ] Extraordinaria de Accionistas. | A la fecha, los únicos accionistas de la Sociedad son la Corporación de Fomento de la Producción y | el Fisco de Chile. Por existir la seguridad de que asistirán a la Junta la totalidad de las acciones | emitidas con derecho a voto, quienes han comprometido su asistencia, se acordó prescindir de las | correspondientes publicaciones y citaciones que ordena la Ley sobre Sociedades Anónimas. | Saluda atentamente a Ud., i Carllos To pst a ante . | erente General CASAL ONEDA DE CHILE S.A.
CTBCHC
C.c.: Archivo ‘ | | 2 | |
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a13c33fdff5ef322a067ff7303ac31efVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1QwUkJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712696401
